山西省古交市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

古檢刑刑訴〔2019〕129號(hào)　

　　被告人楊某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221994********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣公安局所城派出所，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**大巷三巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月24日被古交市公安局取保候?qū)?，?019年10月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在辯護(hù)律師的見(jiàn)證下，與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來(lái)，老媽樂(lè)公司在全國(guó)開(kāi)設(shè)

多家老媽樂(lè)門(mén)店，以消費(fèi)返利模式吸納會(huì)員，承諾只要繳納一定金額就能成為會(huì)員，享受不同程度的返利，級(jí)別越高返利越多，并且可以換取價(jià)格不等的禮券，還可以領(lǐng)取禮品、免費(fèi)旅游等，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾資金。

2017年3月，犯罪嫌疑人楊某乙（在逃）與全家福國(guó)際集團(tuán)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司山西負(fù)責(zé)人田鵬接觸，在古交市東曲街道鐵磨溝休閑廣場(chǎng)東7號(hào)商鋪開(kāi)設(shè)“老媽樂(lè)服務(wù)體驗(yàn)中心”一店，楊某乙擔(dān)任店長(zhǎng)。同年7月，被告人楊某甲在古交市桃園小區(qū)成立古交市家福園日用品經(jīng)銷部，實(shí)為“老媽樂(lè)服務(wù)體驗(yàn)中心”二店。被告人楊某甲擔(dān)任二店店長(zhǎng)，以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品高額返現(xiàn)為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，誘使中老年人進(jìn)行投資辦理銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠等不同級(jí)別的老媽樂(lè)商城會(huì)員。從2017年7月至9月期間，被告人楊某甲吸收會(huì)員25人，通過(guò)現(xiàn)金方式非法吸收公眾資金115.84萬(wàn)元，造成實(shí)際損失85.3903萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款115.84萬(wàn)元，造成實(shí)際損失85.3903萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。審查起訴階段，被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古交市人民法院　

檢察員：張愛(ài)香

2019年11月11日　

附：

???1．被告人現(xiàn)住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**大巷三巷**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。