云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昭陽(yáng)檢二部刑訴〔2019〕505號(hào)

被告人楊某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201211989********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌集資詐騙罪，2018年11月20日被昭通市公安局昭陽(yáng)分局取保候?qū)彙?019年7月8日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省昭通市公安局昭陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月17日、2019年10月21日、2020年1月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲于2017年7月10日在昭陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申報(bào)注冊(cè)“昭通市昭陽(yáng)區(qū)**百貨經(jīng)營(yíng)部”，租用昭陽(yáng)區(qū)**大廈**樓**號(hào)私人住宅。之后被告人楊某甲伙同楊某乙（現(xiàn)已死亡）在該處以“沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司”昭通一店名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告人楊某甲在未獲得有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，在昭陽(yáng)區(qū)城區(qū)**公園、**路、**商場(chǎng)、**廣場(chǎng)等熱鬧場(chǎng)所面向50歲以上老年人發(fā)放宣傳資料吸引老年人繳納現(xiàn)金入會(huì)。宣傳的**商城會(huì)員章程規(guī)定：交1280元可以入會(huì)，成為銀卡會(huì)員；交6400元成為金卡會(huì)員；交12800元的成為鉆卡會(huì)員；交19200元的成為白金卡會(huì)員；交25600元的成為翡翠卡會(huì)員，可根據(jù)級(jí)別高低分別，獲得相應(yīng)累積額度的購(gòu)物券以及商城每天營(yíng)業(yè)額30%的返利，還可以享受免費(fèi)國(guó)內(nèi)游和境外游或者其他贈(zèng)品。2017年7月至11月期間，被告人楊某甲向張某某等30余名不特定中老年人吸收資金122.1396萬(wàn)元，并轉(zhuǎn)入該公司云南公司指定賬戶。2017年11月26日，被告人楊某甲以公司更換店長(zhǎng)為由離開昭通店，并斷絕與昭通一店店員和本案被害人的聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在卷佐證。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲作為沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司昭通一店店長(zhǎng)，以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取不特定多數(shù)被害人的財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：羅平

二〇一九年十二月三十一日

附：

????1.案卷材料和證據(jù)8冊(cè),光盤6張。