安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人楊某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103271977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河南省宜陽縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月28日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人的意見，以及進(jìn)行補(bǔ)充鑒定、復(fù)驗(yàn)復(fù)查等，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于延長審查起訴期限一次（2020年3月25日至2020年4月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年夏，被告人楊某甲與王某某（另案處理）等人合謀在蚌埠開辦投資公司，約定投資人的投資錢款由王某某拿走300萬，余款歸楊某甲。其后被告人楊某甲利用鄭某某的身份信息做為法定代表人，在蚌埠注冊成立蚌埠市**投資管理有限公司，被告人楊某甲還用馮某某的身份證辦理了銀行卡給公司使用。該公司未經(jīng)批準(zhǔn)以經(jīng)營投資洛陽**酒精有限公司的名義，用高額利息為誘餌非法吸收社會(huì)資金，聘請(qǐng)業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開宣傳高額利息，合同簽訂后投資人把投資款打到公司指定的賬戶----馮某某名下的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行四張銀行卡上，或者刷卡到放在公司里**酒精有限公司的POS機(jī)上，捆綁的銀行卡戶名為馮某某。2014年9月公司開業(yè)后，劉某某（已判決）、楊某乙（楊某甲兒子，已判決）先后負(fù)責(zé)經(jīng)營管理、收取集資人錢款，除公司日常費(fèi)用等支出外，非法吸收的公眾存款被劉某某取走轉(zhuǎn)給吳某某、楊某乙取走轉(zhuǎn)給楊某甲。經(jīng)蚌埠市天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，截至2015年4月9日，蚌埠市**投資管理有限公司共計(jì)向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款146?次，金額5662995元，未兌付金額3102380元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、入所健康體檢表、抓捕證明、羈押證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、證明、蚌埠市**投資管理公司員工通訊錄、工資發(fā)放表、簽到表、值班表，投資管理利率表、禮品單、業(yè)務(wù)收入明細(xì)、投資人統(tǒng)計(jì)表，POS刷機(jī)單、銀行流水、項(xiàng)目投資管理合同、投資經(jīng)過、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、營業(yè)執(zhí)照、**公司情況、洛陽**酒精有限公司公司情況、公章；

2.被告人楊某甲的供述和辯解；

3.證人劉某某、楊某乙、周某某等人的證言；

4.鑒定意見：鑒定聘請(qǐng)書、安徽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所安徽天匯審核字【2018】111號(hào)司法鑒定意見書、鑒定意見通知書；

5.?搜查筆錄及扣押物品、文件清單。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：董艷

2020年5月18日

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附件：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊