湖南省城步苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢一部刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人楊某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305291976********，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省邵陽(yáng)市城步苗族自治縣，住城步苗族自治縣**鎮(zhèn)第二居民委員會(huì)。因犯搶劫罪于1998年8月20日被城步苗族自治縣人民法院判處有期徒刑期七年；因犯盜竊罪于2004年3月25日被城步苗族自治縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯盜竊罪于2006年11月29日被城步苗族自治縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月；因犯盜竊罪于2010年6月24日被城步苗族自治縣人民法院判處有期徒刑八年，于2016年4月14日減刑釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2020年5月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由城步苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人楊某甲以低首付買(mǎi)車(chē)為誘惑，對(duì)外稱(chēng)只要交納首付錢(qián)和提供相關(guān)資料，就能幫助辦理買(mǎi)車(chē)的貸款手續(xù)，車(chē)提回來(lái)以后可以選擇自用，也可以選擇賣(mài)給抵押公司套現(xiàn)。楊某甲收到定金與首付款后沒(méi)有給被害人辦理車(chē)貸手續(xù)，并將該款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博，當(dāng)被害人要求退錢(qián)時(shí)便將手機(jī)微信停用使被害人聯(lián)系不上。被告人楊某甲利用此手段詐騙被害人唐某甲7500元，詐騙被害人楊某丙、曾某某12000元，詐騙被害人鄧某某17800元，共計(jì)37300元，具體事實(shí)如下：

1.2019年12月份，楊某甲問(wèn)唐某乙是否想通過(guò)買(mǎi)車(chē)的方式來(lái)套取貸款，唐某甲表示同意并向楊某甲交納了1000元定金，遞交了申請(qǐng)貸款的資料。2020年2月，楊某甲微信聯(lián)系唐某乙，發(fā)給其一張哈弗H9型汽車(chē)的照片，稱(chēng)交7000元錢(qián)即可提車(chē)。唐某乙分兩次先后轉(zhuǎn)賬4500元、2000元給楊某甲，之后楊某甲一直讓唐某乙等消息，2020年4月唐某乙再也聯(lián)系不上楊某甲。

2.2020年3月28日，曾某某與楊某丙找到楊某甲買(mǎi)車(chē)，曾某某與楊某丙相中車(chē)型后，兩人分別用現(xiàn)金給楊某甲定金1000元，后來(lái)?xiàng)钅潮偻ㄟ^(guò)微信轉(zhuǎn)賬給楊某甲購(gòu)車(chē)款10000元，楊某甲收到錢(qián)后沒(méi)有去辦理購(gòu)車(chē)手續(xù)，當(dāng)曾某某催促楊某甲時(shí)，楊某甲借口車(chē)貸通不過(guò)，曾某某多次找楊某甲要求其退錢(qián)后，楊某甲便停用了手機(jī)與微信，中斷了與曾某某、楊某丙的聯(lián)系。

3.2020年4月4日，黃某某介紹鄧某某找楊某甲買(mǎi)車(chē)，楊某甲給鄧某某推薦了一款大眾邁騰的車(chē)，表示需要預(yù)付定金1萬(wàn)元，后續(xù)提車(chē)時(shí)付尾款7800元，剩下的車(chē)款由楊某甲幫鄧某某申請(qǐng)貸款。鄧某某做好資料，要黃某某代付了1萬(wàn)元定金給楊某甲，同年4月9日楊某甲稱(chēng)其申請(qǐng)的購(gòu)車(chē)貸款已審批通過(guò)，要鄧某某盡快去交尾款，鄧某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給楊某甲7800元，同年4月15日之后楊某甲就采取了停用手機(jī)、停用微信的方式?jīng)]有再與鄧某某聯(lián)系，也沒(méi)有退錢(qián)給鄧某某。

二、被告人楊某甲與蔣某某合作抵押車(chē)業(yè)務(wù)，一般由楊某甲介紹客戶(hù)，蔣某某的車(chē)行給客戶(hù)付車(chē)貸的首付款，車(chē)輛提回來(lái)以后客戶(hù)將車(chē)放到蔣某某的車(chē)行做抵押，新車(chē)抵押賣(mài)出去會(huì)有利潤(rùn)，利潤(rùn)由蔣某某與楊某甲平分。楊某甲在與蔣某某合作中虛構(gòu)事實(shí)，詐騙蔣某某98500元，具體事實(shí)如下：

1.2020年2月29，蔣某某打電話(huà)給楊某甲稱(chēng)說(shuō)他有個(gè)客戶(hù)想要一臺(tái)雷克薩斯NX200，要楊某甲給他找車(chē)，楊某甲稱(chēng)廣西的一個(gè)朋友幫其聯(lián)系到百色有一輛這樣的車(chē)，需要首付69000元，2020年3月1日，蔣某某就通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬了2萬(wàn)元作為定金給楊某甲，楊某甲收到錢(qián)之后，隨后在網(wǎng)上賭博將錢(qián)全部輸?shù)?。第二天楊某甲與蔣某某聯(lián)系，要蔣某某再轉(zhuǎn)49000元過(guò)來(lái)將首付款一次性付齊，蔣某某稱(chēng)不放心要看到購(gòu)車(chē)合同才轉(zhuǎn)賬。楊某甲就制作了一份署名“戴某某”的假購(gòu)車(chē)合同給蔣某某看，蔣某某看到合同后就通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬49000元給楊某甲，楊某甲收到錢(qián)之后又全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后楊某甲又找蔣某某要了兩次路費(fèi)、生活費(fèi)，蔣某某通過(guò)微信共轉(zhuǎn)賬了4500元給楊某甲。

2.2020年3月20日，楊某甲又聯(lián)系蔣某某，謊稱(chēng)一位叫楊某乙的客戶(hù)要買(mǎi)一臺(tái)哈弗H9，因?yàn)闆](méi)有錢(qián)交首付，需要蔣某某先墊12000元首付款，到時(shí)候買(mǎi)下來(lái)的車(chē)放到蔣某某的車(chē)行做抵押車(chē)。于是蔣某某分兩次將12000元轉(zhuǎn)給楊某甲。同年3月25日，楊某甲謊稱(chēng)客戶(hù)要更換車(chē)的款式，首付款將提高，又讓蔣某某轉(zhuǎn)了13000元，楊某甲將這些錢(qián)用于網(wǎng)上賭博。

楊某甲騙取蔣某某上述錢(qián)款后，未辦理任何關(guān)于購(gòu)車(chē)的相關(guān)手續(xù)。

2020年5月19日，被告人楊某甲被城步苗族自治縣公安局抓獲歸案，到案后，楊某甲未如實(shí)供述以上事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)、釋放證明、微信轉(zhuǎn)賬聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄（截圖）、銀行交易流水記錄、手機(jī)通話(huà)記錄（截圖）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照與合同模板、車(chē)輛行駛軌跡等書(shū)證；2.證人楊某乙、黃某某、胡某某、李某某、扈某某、陳某某、戴某某的證言；3.被害人唐某乙、蔣某某、曾某某、楊某丙、鄧某某的陳述；4.被告人楊某甲供述和辯解；5.扣押、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取被害人購(gòu)車(chē)款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省城步苗族自治縣人民法院

檢察官：李德文

檢察官助理：陳鴻輝

2020年11月20日

附件：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于城步苗族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.證人名單壹份。

4.量刑建議書(shū)壹份_。