廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

珠金檢一部刑訴〔2020〕Z141號(hào)　

被告人楊某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414221981********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省大埔縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；于2020年8月7日被取保候?qū)?/span>。

本案由珠海市公安局高欄港分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，楊某乙（已判刑）與宋某某合作項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生騙取對(duì)方錢(qián)財(cái)?shù)囊鈭D。隨后，楊某乙在其位于本市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)**鎮(zhèn)**灣的住處多次與宋某某、徐某某商議投資沙子的生意，謊稱其從福建租船運(yùn)輸沙子到珠海出售，并承諾投資運(yùn)輸費(fèi)用后可共享利潤(rùn)。楊某乙?guī)е炷衬硜?lái)到廈門(mén)“**有限公司”，徐某某誤以為楊某乙到廈門(mén)市為了與該公司協(xié)商租船運(yùn)輸沙子的事宜。徐某某回到珠海后，告知宋某某“**有限公司”實(shí)力雄厚，二人遂決定共同投資楊某乙所稱的沙子生意。同時(shí)，楊某乙通過(guò)朋友陳某甲聯(lián)系上被告人楊某甲，二人商議一起套取資金。其中，被告人楊某甲負(fù)責(zé)配合、提供銀行賬號(hào)用于收款、轉(zhuǎn)賬，楊某乙將騙取的錢(qián)財(cái)分一部分給楊某甲作為好處費(fèi)。

2016年1月6日，楊某乙告知宋某某其已經(jīng)與“**有限公司”談妥了租船運(yùn)輸沙子的事宜，并將其與被告人楊某甲二人偽造的“航次租船合同”和“**”船舶的相關(guān)資料發(fā)給宋某某，要求宋某某支付定金人民幣5萬(wàn)元。上述合同虛構(gòu)了“**有限公司”托運(yùn)、“**有限公司”承運(yùn)24152噸的沙子到珠海的事實(shí)，被告人楊某甲則假冒“**有限公司”的員工。同日，宋某某向“航次租船合同”中指定的楊某甲名下賬戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。

2020年1月18日，楊某乙告知宋某某，沙子已經(jīng)買(mǎi)到即將發(fā)貨，要求宋某某支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元。同日，宋某某向楊某甲名下賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。

2020年1月21日和22日，楊某乙將其與被告人楊某甲偽造的運(yùn)沙船舶已到珠江口但無(wú)法卸貨、需要交納“滯港費(fèi)”61488元的聊天記錄轉(zhuǎn)發(fā)給宋某某，要求宋某某“滯港費(fèi)”61488元。22日，宋某某向楊某甲賬號(hào)轉(zhuǎn)賬61488元。

2020年1月29日，楊某乙將偽造的沙子實(shí)物照發(fā)給宋某某，謊稱運(yùn)沙船舶已到珠海外伶仃海域，次日，楊某乙要求宋某某再次繳納“滯港費(fèi)”61488元。宋某某隨即向楊某甲名下賬戶轉(zhuǎn)賬61488元。隨后，楊某乙多次將其與楊某甲偽造的有關(guān)該宗沙子相關(guān)事宜的聊天記錄發(fā)送給宋某某。

2020年3月21日，楊某乙將其與被告人楊某甲偽造的需要交納“滯港費(fèi)”的聊天記錄轉(zhuǎn)發(fā)給宋某某，要求宋某某繳納“滯港費(fèi)”。同日，徐某某向楊某甲賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣76860元。

2020年5月13日，為了消除被害人宋某某的懷疑，楊某乙偽造了一份“補(bǔ)充協(xié)議”發(fā)給宋某某，虛構(gòu)“**有限公司”的興寧**船運(yùn)輸沙子產(chǎn)生滯港費(fèi)的事實(shí)。宋某某、徐某某發(fā)現(xiàn)“補(bǔ)充協(xié)議”與“航次租船合同”以及實(shí)際考察的公司名稱均不一致，遂前往“**有限公司”核實(shí)相關(guān)情況，后發(fā)現(xiàn)被騙，隨后報(bào)警。

被告人楊某甲伙同楊某乙共計(jì)詐騙金額為人民幣349836元。案發(fā)后，被告人楊某甲賠償了宋某某人民幣10萬(wàn)元，取得了被害人宋某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、《航次租船合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、查詢情況、銀行業(yè)務(wù)回單、銀行交易明細(xì)、收據(jù)、諒解書(shū)等；2.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解，同案人楊某乙的供述與辯解；3.被害人的陳述：被害人宋某某、徐某某的陳述；4.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、丁某某、潘某某的證言；5.搜查、提取、辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲歸案后，如實(shí)供述罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院　

檢??察??官?張??威

檢察官助理?莫結(jié)紅

2020年12月31日　

附件：1.被告人楊某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛F(xiàn)住址福建省廈門(mén)市湖里區(qū)**路**首府**號(hào)**房

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤(pán)二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>