貴州省鎮(zhèn)遠縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)遠檢公訴一刑訴〔2020〕41號

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5226251987********，侗族，?？莆幕?，鎮(zhèn)遠**合作社原**兼**，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣，住鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪，于2019年10月30日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月6日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5226251985********，侗族，初中文化，鎮(zhèn)遠**合作社原**，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣，住貴州省鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局批準，于2019年11月4日被鎮(zhèn)遠縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)遠縣公安局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪，被告人楊某乙涉嫌挪用資金罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足，本院于2020年3月18日退回鎮(zhèn)遠縣公安局補充偵查，鎮(zhèn)遠縣公安局于2020年4月16日補查重報。因案情復雜，本院于2020年3月4日、2020年5月17日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月2018年12月，被告人楊某甲在擔任鎮(zhèn)遠**事兼**、被告人楊某乙在擔任鎮(zhèn)遠**合作社**期間，楊某甲利用實際掌控鎮(zhèn)遠**合作社資金的職務便利，楊某甲單獨侵占及伙同楊某乙挪用鎮(zhèn)遠縣某某鎮(zhèn)人民政府注入鎮(zhèn)遠**合作社用于發(fā)展某某種植產(chǎn)業(yè)的專項扶貧資金，具體犯罪事實如下：

（1）2018年5月24日，鎮(zhèn)遠縣某某鎮(zhèn)人民政府向鎮(zhèn)遠**合作社注入扶貧資金111250.00元，被告人楊某甲當日將該筆資金中的60000.00元轉(zhuǎn)賬到本人建設銀行的賬戶（xxxx）上，楊某甲除于2018年8月21日將該賬戶里的資金10500.00元用于支付鎮(zhèn)遠縣某某養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社在中國某某有限公司投?；ɑ芊N植保險后，將剩余49500.00元非法據(jù)為己有用于個人揮霍。

（2）2018年6月6日，鎮(zhèn)遠縣某某鎮(zhèn)人民政府向鎮(zhèn)遠**合作社注入扶貧資金1380000.00元，被告人楊某甲伙同被告人楊某乙于當日通過轉(zhuǎn)賬方式挪用該筆資金中的217300.00元至田某某處用于合伙做工程進行營利性活動，其中171300.00元作為楊某甲、楊某乙用于入股田某某處用于合伙做工程資金，40000.00元用于二人購買皮卡車投入該合伙工程中使用。

（3）2018年6月8日，被告人楊某甲將鎮(zhèn)遠**合作社資金700000.00元轉(zhuǎn)賬到本人賬戶（xxxx3）上，后伙同被告人楊某乙挪用該筆資金中的158800.00元購買挖機用于二人與田某某合伙工程中。楊某甲另單獨將該筆資金中的280265.70元非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

（4）2018年6月20日，被告人楊某甲將鎮(zhèn)遠**合作社資金60000.00元轉(zhuǎn)賬到本人的信用社賬戶（xxxx3）上非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

（5）2018年7月30日，被告人楊某甲將鎮(zhèn)遠**合作社資金50000.00元轉(zhuǎn)賬到本人的信用社賬戶（xxxx3）上非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

（6）2018年7月31日，被告人楊某甲將鎮(zhèn)遠**合作社資金70000.00元轉(zhuǎn)賬到本人的信用社賬戶（xxxx3）非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

（7）2018年12月12日，被告人楊某甲將鎮(zhèn)遠縣焦溪鎮(zhèn)人民政府注入到鎮(zhèn)遠**合作社賬戶上扶貧資金160000.00元中的80000.00元到本人的信用社賬戶（xxxx3）上非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

（8）2018年12月20日，被告人楊某甲從鎮(zhèn)遠**合作社賬戶上轉(zhuǎn)賬80000.00元到本人的信用社賬戶（xxxx3）上非法據(jù)為己有并用于個人揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：挖機、皮卡車物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、銀行流水單等書證；3.證人證言：證人張某某、文某某、田某某、楊某丙等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、楊某乙的供述和辯解。

本院認為，被告人楊某甲利用擔任鎮(zhèn)遠**合作社**職務便利，以非法占有為目的，將鎮(zhèn)遠**合作社的資金共669765.70元非法據(jù)為己有，數(shù)額較大，用于個人揮霍；被告人楊某甲伙同被告人楊某乙利用職務便利，挪用鎮(zhèn)遠**合作社的資金371600.00元用于合伙他人做工程進行營利性活動，數(shù)額較大，被告人楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責任；被告人楊某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省人民法院

檢察官：楊昌煥

2020年5月31日

附：1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)遠縣看守所；被告人楊某乙現(xiàn)取保候?qū)?，現(xiàn)住鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話1500850****。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3.證人名單壹份。