廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2019〕554號

被告人楊某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4228271979********，苗族，高中文化，戶籍所在地湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月10日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，經南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月17日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人楊某甲2014年2月經楊某乙推薦在南寧市參與“資本運作”傳銷活動，該傳銷組織要求參加者申購虛擬份額，不斷發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網絡體系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數及申購份額等對下線人員交納的申購款進行瓜分的方式進行傳銷活動。楊某甲加入后成為楊某乙的下線，并發(fā)展了翟某某等人作為下線，隨著下線人員的不斷增多，于2015年10月達到老總級別，傘下層級超過三級，傘下人數超過三十人，對傳銷組織體系的發(fā)展壯大起到關鍵作用。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、到案經過；3.證人證言：證人張某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人楊某甲組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：班毅

2019年12月27日

附：

1.被告人楊某甲現羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據一冊。