廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2019〕554號

被告人楊某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4228271979********，苗族，高中文化，戶籍所在地湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月10日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲2014年2月經(jīng)楊某乙推薦在南寧市參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，該傳銷組織要求參加者申購虛擬份額，不斷發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額等對下線人員交納的申購款進(jìn)行瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動。楊某甲加入后成為楊某乙的下線，并發(fā)展了翟某某等人作為下線，隨著下線人員的不斷增多，于2015年10月達(dá)到老總級別，傘下層級超過三級，傘下人數(shù)超過三十人，對傳銷組織體系的發(fā)展壯大起到關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過；3.證人證言：證人張某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：班毅

2019年12月27日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。