鄭州市二七區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭二檢二部刑訴〔2020〕15號

被告人楊某甲，曾用名楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼6401211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月28日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月22日被臨時羈押于吳忠市看守所），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼6403821985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人楊某乙，曾用名楊某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼6401211986********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2008年因搶劫罪被銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑六年。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6402211991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月24日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月19日被臨時羈押于銀川市看守所），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人石某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼6403821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月24日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月20日被臨時羈押于靈武市看守所），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人暢某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6228261990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人宋某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6422221991********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏海原縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙，于2019年12月5日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月3日被臨時羈押于銀川市看守所），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人伍某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6401211990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼6402211997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**村**隊**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6402211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**村**隊**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人任某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6127011991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼6422251987********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏涇源縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼6422231997********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏西吉縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某丙，女，1995年**月**日出生，身份證號碼6422251995********，回族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中寧縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)（**村）**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人趙某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼5224271990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州威寧縣**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人馬某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼6422251999********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏涇源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼6402211971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏平羅縣**鎮(zhèn)**村**隊**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5224271996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州威寧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某丁，男，1997年**月**日出生，身份證號碼6403001997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人朱某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼6104221998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省三原縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人范某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3729011977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼6402211993********，回族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏平羅縣**鄉(xiāng)**村**隊**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人楊某丙，男，1970年**月**日出生，身份證號碼6401211970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼6226281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6422231995********，回族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏西吉縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人趙某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6422221990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏海原縣**村**村。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人趙某丙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼6422231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏西吉縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人馬某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6422231991********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏西吉縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人馬某丙，曾用名馬某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼6422231997********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏西吉縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人毛某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼6403221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中寧縣**鎮(zhèn)**村**隊**。因涉嫌詐騙，于2019年12月3日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月9日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由鄭州市公安局嵩山路分局逮捕。

本案由鄭州市公安局嵩山路分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人楊某甲在鄭州市二七區(qū)**小區(qū)、**小區(qū)、**小區(qū)等地，以“1040陽光工程”名義開展傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的形式形成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織以家庭為單位，將傳銷活動人員分散到設(shè)立的王某甲“辦公室”、楊某乙“辦公室”、張某某“辦公室”、石某某“辦公室”、暢某某“辦公室”當(dāng)中，通過選任“直總”“大總管”“自律窗口”“自配窗口”“能力窗口”“經(jīng)晨窗口”“文化窗口”的負(fù)責(zé)人，以自查和互查監(jiān)督傳銷活動人員遵守傳銷組織的紀(jì)律、培訓(xùn)傳銷活動人員發(fā)展新人的能力、宣傳傳銷組織的經(jīng)營模式和“推崇”、傳導(dǎo)聽話照做和配合服從的意識等管理模式，在五個“辦公室”成員之間通過相互交叉管理和監(jiān)督、相互配合、相互拜訪、交流走動、舉辦“經(jīng)晨”“推班”“家庭會”等形式，在傳銷活動中擔(dān)負(fù)指揮、布置、協(xié)調(diào)、紀(jì)律監(jiān)督、宣傳和培訓(xùn)職責(zé)，加強(qiáng)對傳銷活動人員管理，并據(jù)此非法開展傳銷活動。其中：

被告人楊某甲在傳銷組織中起策劃、操縱和指揮作用；被告人王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某，作為傳銷組織的“直總”“老總”級別人員，直接管理各辦公室工作，或協(xié)助被告人楊某甲管理五個辦公室工作；被告人李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某分別擔(dān)任各辦公室“大總管”“自律窗口”“自配窗口”“能力窗口”“經(jīng)晨窗口”“文化窗口”負(fù)責(zé)人，擔(dān)負(fù)管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、培訓(xùn)、宣傳等具體職責(zé)。

截止2019年12月2日，被告人楊某甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某供述；2、證人劉某乙等三十一名證人證言；3、受案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、手機(jī)微信截圖、銀行交易明細(xì)、存款回單、傳銷培訓(xùn)資料、辯認(rèn)筆錄、扣押物品清單、臨時寄押證明、戶籍信息、前科查詢表、前科材料等書證；4、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某以“1040陽光工程”名義開展傳銷活動，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某系共同故意犯罪，且均系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：楊今朝???????

????????????????????????????????代理檢察員：宋曉靜

2020年6月29日

附：

1、被告人楊某甲、王某甲、楊某乙、張某某、石某某、暢某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、趙某甲、馬某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、謝某某、楊某丙、胡某乙、劉某甲、趙某乙、趙某丙、馬某乙、馬某丙、毛某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、卷宗三十九冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三十份；

4、《量刑建議書》三十份；

5、光盤一張。