貴州省安順市人民檢察院

起?訴?書

安市檢公訴刑訴〔2019〕66號

被告人楊某甲（曾用名楊某乙），女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5303251989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**街道**路**號，現(xiàn)住貴州省興義市**棟**層**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局刑事拘留，于同年11月29日經(jīng)貴州省關(guān)嶺自治縣人民檢察院批準，次日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5322251987********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住云南省富源縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日經(jīng)貴州省關(guān)嶺自治縣人民檢察院批準，同日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（外號某某甲），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5322251991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**街道**社區(qū)**街**組**號**，現(xiàn)住云南省曲靖市富源縣**街道**社區(qū)**街**組**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日經(jīng)貴州省關(guān)嶺自治縣人民檢察院批準，同日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5322251992********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**街道**社區(qū)**街**組**號，現(xiàn)住云南省曲靖市富源縣**街道**社區(qū)**街**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日經(jīng)貴州省關(guān)嶺自治縣人民檢察院批準，同日被貴州省關(guān)嶺自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴州省關(guān)嶺自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某丙、黃某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日移送貴州省關(guān)嶺自治縣人民檢察院審查起訴，該院于同年2月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年3月16日至4月16日、自2019年5月31日至6月30日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月2日至3月16日、自2019年5月17日至5月31日、自2019年8月1日至8月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人楊某甲單獨或伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，多次騙取他人錢財。具體如下：

一、2016年10月，被告人楊某甲打著將位于云南省富源縣**鎮(zhèn)***村的四套別墅發(fā)包給被害人陳某甲、某某乙、某某丙裝修的幌子，與三被害人拉近關(guān)系。隨后，楊某甲謊稱其是貴州晨曦建設(shè)工程有限公司的法人，該公司賬上歸其所有的人民幣5億余元被銀行凍結(jié)，以辦理資金解凍需要費用“跑關(guān)系”為由，向陳某甲、某某乙、某某丙借款并承諾事后給予三人好處。其間，被告人楊某丙幫助楊某甲偽造“銀行轉(zhuǎn)賬憑證”、“政府紅頭文件”等資料以取得陳某甲、某某乙、某某丙的信任。2016年12月至2017年12月期間，陳某甲、某某乙、某某丙基于相信楊某甲、楊某丙虛構(gòu)的事實，通過銀行、微信多次轉(zhuǎn)賬共計人民幣1191800元至楊某甲或其指定的楊某丙、李某甲賬戶。案發(fā)前，楊某甲分多次歸還陳某甲共計人民幣285000元。

二、被告人楊某甲長期在云南物流產(chǎn)業(yè)集團和諧汽車服務有限公司租賃云A****9路虎牌越野車使用。2018年1月9日，楊某甲經(jīng)朋友周某某介紹，駕駛云A****9車輛到貴州省關(guān)嶺自治縣找到被害人王某甲，謊稱該車所屬公司的法人張**是其姐夫，受張**的委托，將該車向王某甲抵押借款人民幣300000元，約定同月15日歸還。王某甲基于系朋友周某某介紹而相信楊某甲虛構(gòu)的事實，于次日通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣300000元至楊某甲指定的陳**賬戶，楊某甲逾期未歸還借款。

之后，楊某甲與王某甲熟識并確定戀愛關(guān)系。楊某甲謊稱其所有人民幣5億余元的存款被銀行凍結(jié)，以辦理資金解凍需要費用“跑關(guān)系”為由，向王某甲借款并承諾“能找政府領(lǐng)導”劃土地給王某甲辦項目。其間，被告人楊某丙、黃某某、李某甲通過幫助楊某甲偽造“銀行轉(zhuǎn)賬憑證”、“政府紅頭文件”等資料、冒充政府領(lǐng)導發(fā)送短信給王某甲、私刻公章等方式以取得王某甲的信任。2018年1月至7月期間，王某甲基于相信楊某甲、楊某丙、黃某某、李某甲虛構(gòu)的事實，通過微信、銀行多次轉(zhuǎn)賬共計人民幣5640000元至楊某甲或其指定的楊某丙、黃某某、李某甲賬戶。案發(fā)前，楊某甲分多次歸還王某甲共計人民幣1750000元。

三、2018年8月30日，被告人楊某甲擅自將王某甲所有的貴G****8路虎牌越野車向?qū)?抵押借款。同年9月20日，為了贖回該車，楊某甲謊稱該車是其所有，以人民幣846000元的價格將該車出售給被害人陳某丙、李某乙并簽訂購車協(xié)議，雙方約定買方先支付人民幣470000元，待辦理完車輛過戶手續(xù)后付清余款。當日陳某丙、李某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣470000元至楊某甲指定的寧*賬戶，隨后從寧*處贖回車輛。次日，楊某甲與陳某丙安排的人員王**、楊**一同前往貴州省安順市辦理車輛過戶手續(xù)，陳某丙通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣5000元處理完該車交通違****，楊某甲以急需用錢為由，要求買方再支付人民幣50000元，陳某丙、李某乙又通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣50000元至楊某甲指定的黃某某賬戶。隨后，在前往安順途徑一高速公路服務區(qū)休息時，楊某甲乘王**、楊**不備，駕駛貴G****8車輛逃至貴州省關(guān)嶺自治縣，將該車歸還王某甲后離去。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：從楊某甲住所搜查到的偽造文件；2.書證：戶籍證明、搜查筆錄、銀行流水等；3.證人證言：證人吳某某、周某某、陳某丁等人的證言；4.被害人陳述：被害人陳某甲、王某甲、李某乙等人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人楊某甲、楊某丙、黃某某、李某甲；6.鑒定意見：安順市公安司法鑒定中心檢驗報告；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人楊某甲、楊某丙、黃某某、李某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，楊某甲騙取他人財物共計人民幣5621800元，楊某丙騙取他人財物共計人民幣4796800元，黃某某、李某甲騙取他人財物共計人民幣3890000元，數(shù)額特別巨大，四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人楊某甲在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人楊某丙、黃某某、李某甲在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人楊某丙協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省安順市中級人民法院

檢察員：曹秀

2019年8月1日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于貴州省安順市第二看守所；被告人楊某丙、黃某某、李某甲現(xiàn)羈押于貴州省關(guān)嶺自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.光盤十六張。

4.黔西南州消防安全職業(yè)培訓學校證件五本、黔西南州宇程機動車駕駛員培訓有限責任公司證件七本、貴州晨曦建設(shè)工程有限公司證件五本、云南省富源縣博達鐵礦證件二本、云南省富源縣晨宏銅礦證件二本、U盤一個。