湖北省安陸市人民檢察院　

起???訴???書

鄂安檢二部刑訴〔2019〕70號　

被告人楊某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼510525********4242，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地四川省古藺縣，戶籍所在地孝昌縣**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)住孝昌縣**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月3日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼420921********5132，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地孝昌縣**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)住孝昌縣**鎮(zhèn)***村2組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月2日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼510525********4255，漢族，初中文化，個(gè)體商戶，出生地四川省古藺縣，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**街***號，現(xiàn)住四川省古藺縣**鎮(zhèn)**街***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月3日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、孫某甲、楊某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月19日至2020年1月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月20日至2019年5月24日，被告人楊某甲、孫某甲伙同林某、王某某（均另案處理）等人以網(wǎng)上辦理貸款為名詐騙他人財(cái)物，被告人楊某甲等人利用QQ與林衛(wèi)聯(lián)系洗錢，林某將一級收款銀行卡號通過QQ發(fā)送給被告人楊某甲后，被告人楊某甲、孫某甲等人給被害人打電話實(shí)施詐騙，被害人將資金轉(zhuǎn)賬匯款到林衛(wèi)提供的一級收款卡號后即詐騙成功，資金到賬之后，林某安排王某某等人通過刷POS機(jī)“洗錢”，扣除14%的提成，然后將剩余資金存入被告人楊某甲指定的卡號為621799657001786****（戶名楊某丙）的郵政銀行卡及卡號為622188657001853****（戶名李某某）的郵政銀行卡上，被告人楊某乙及楊某丙受被告人楊某甲的安排，先持卡號為621799657001786****（戶名楊某丙）的郵政銀行卡及卡號為622188657001853****（戶名李某某）的郵政銀行卡到銀行ATM機(jī)上將資金取出，再存入卡號為621457048100723****（戶名楊某乙）的四川省農(nóng)村信用社銀行卡等卡號上，后被告人楊某乙通過手機(jī)微信或支付寶轉(zhuǎn)給被告人楊某甲、孫某甲等人。被告人楊某甲、孫某甲伙同林某、王某某等人用上述方式實(shí)施詐騙作案16起，詐騙金額257011元。被告人楊某乙實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪作案16起，掩飾、隱瞞犯罪所得金額221029元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年3月21日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人陳某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求陳某某向其指定的賬戶匯款，陳某某信以為真，后陳某某通過手機(jī)微信向卡號為621226110204449****的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款14600元。

2、2019年3月21日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人王某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求王某某向其指定的賬戶匯款，王某某信以為真，后王某某通過卡號為621700130000360****的建行卡向卡號為623052040014904****（戶名曾某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款12879元。

3、2019年3月24日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人孫某乙聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求孫某乙向其指定的賬戶匯款，孫某乙信以為真，后孫某乙通過卡號為621226240200531****（戶名孫某乙）的工行卡向卡號為623052040014906****（戶名杜某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款5200元。

4、2019年3月25日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人王某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求王某某向其指定的賬戶匯款，王某某信以為真，后王某某通過卡號為621081088000023****（戶名王某某）的建行卡向卡號為621226110204449****（戶名李某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款10000元。

5、2019年3月26日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人曾某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求曾某某向其指定的賬戶匯款，曾某某信以為真，后曾某某通過卡號為623668212000247****（戶名曾某某）的建行卡向卡號為623052040014907****?（戶名童某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款5000元。

6、2019年3月26日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人何某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求何某某向其指定的賬戶匯款，何某某信以為真，后何某某通過卡號為621483877407****（戶名何某某）的招商銀行卡向卡號為623052040014906****（戶名杜某）的農(nóng)行卡及卡號為623052040014907****（戶名童某某）的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)賬匯款10000元、5800元，合計(jì)轉(zhuǎn)賬匯款15800元。

7、2019年3月27日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人焦某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求焦某向其指定的賬戶匯款，焦某信以為真，后焦某通過卡號為622700716103027****（戶名焦某）的建行卡向卡號為623052040014907****（戶名童某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款37600元。

8、2019年5月15日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人李某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求李某向其指定的賬戶匯款，李某信以為真，后李某通過卡為621226100106413****（戶名李某）的工行卡向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬匯款33420元。

9、2019年5月15日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人高某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求高某某向其指定的賬戶匯款，高某某信以為真，后高某某通過賬戶為199****8006的支付寶向卡號621226110204482****（戶名張某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款16000元。

10、2019年5月16日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人孫某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求孫某某向其指定的賬戶匯款，孫某某信以為真，后孫某某通過卡號為622202230900151****（戶名孫某某）的工行卡向卡號為621723110300112****（戶名王某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款5000元。

11、2019年5月17日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人房某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求房某某向其指定的賬戶匯款，房某某信以為真，后房某某通過卡號為622848342846248****（戶名房某某）的農(nóng)行卡向卡號為621723110300112****（戶名王某）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款10000元。

12、2019年5月17日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人呂某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求呂某某向其指定的賬戶匯款，呂某某信以為真，后呂某某通過卡號為622848025820090****（戶名呂某某）的農(nóng)行卡向卡號為621723110300112****（戶名王某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款39600元。

13、2019年5月22日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人黃某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求黃某某向其指定的賬戶匯款，黃某某信以為真，后黃某某通過卡號為621785600000705****（戶名黃某某）的中行卡向卡號為622827043702516****（戶名王某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款6900元。

14、2019年5月23日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人謝某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求謝某某向其指定的賬戶匯款，謝某某信以為真，后謝某某通過卡號為621799330010768****（戶名謝某某）的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向卡號為622827043702516****（戶名王某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款6000元。

15、2019年5月23日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人張某某聯(lián)系辦理網(wǎng)上貸款，要求張某某向其指定的賬戶匯款，張某某信以為真，后張某某通過卡號為622280094305002****（戶名張某某）的建行卡向卡號為621700012002185****（戶名王某某）的建行卡轉(zhuǎn)賬匯款30000元。

16、2019年5月23日，被告人楊某甲、孫某甲等人與被害人陳某系辦理網(wǎng)上貸款，要求陳某向其指定的賬戶匯款，陳某信以為真，后陳某通過卡號為621700376013945****（戶名陳某）的建行卡向卡號為621226360213050****（戶名周某某）的工行卡轉(zhuǎn)賬匯款9012元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人陳某某、王某某、孫某等16人的陳述；2、證人楊某丙、林某、王某某的證言；3、搜查筆錄；4、被告人楊某甲、孫某甲、楊某乙的到案經(jīng)過、戶籍證明書、扣押物品清單、銀行卡交易明細(xì)等書證；5、視聽資料；6、被告人楊某甲、孫某甲、楊某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、孫某甲以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某乙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰；被告人孫某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某甲、孫某甲、楊某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致??

湖北省安陸市人民法院

檢察員：羅玉明、劉培建

????????????????????????????????2019年12月23日

附：

1、被告人楊某甲、孫某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于安陸市看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)5冊；

3、證人名單1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。