貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2020〕266號

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5223211979********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黔西南**商貿(mào)有限公司**、執(zhí)行董事（“**資源服務(wù)中心”實(shí)際控制人）,戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月30日被黔西南州公安局頂效經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（安龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）分局（以下簡稱頂效分局）刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼5223221982********，漢族，初中文化，個體工商戶（“**資源服務(wù)中心”注冊登記人）,戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月1日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5223211990********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系“**資源服務(wù)中心”員工,戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月30日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5223221982********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“**資源服務(wù)中心”員工,戶籍地貴州省興仁市，住貴州省興仁市**街道辦事處**路**號，因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月30日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某丁，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5223221983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“**資源服務(wù)中心”員工，戶籍地貴州省興仁市，住貴州省興仁市**街道辦事處**路**號。因犯賭博罪、故意毀壞財物罪于2015年9月25日被興仁縣人民法院分別判處有期徒刑二年、有期徒刑八個月，總和刑期有期徒刑二年零八個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月30日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5223211983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“**資源服務(wù)中心”員工,戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月30日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5223221989********，漢族，初中文化，案發(fā)前系“**資源服務(wù)中心”員工,戶籍地貴州省興仁市，住貴州省興仁市**街道辦事處**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月18日被頂效分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被頂效分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5223211976********，布依族，中專文化，案發(fā)前系貴州興義農(nóng)村**股份有限公司**支行職員，戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**棟**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年11月13日被頂效分局取保候?qū)?。本?020年2月6日繼續(xù)對其取保候?qū)彛?月10日決定對其逮捕，頂效分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5223211980********，布依族，大學(xué)?？莆幕赴l(fā)前系貴州興義**銀行股份有限公司**支行職員，戶籍地貴州省興義市，住興義市**路**小區(qū)**棟**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年11月8日被頂效分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院審查以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，頂效分局于同日變更其強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛驹?020年2月6日繼續(xù)對其取保候?qū)?，同?月10日決定對其逮捕，頂效分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5223231990********，黎族，大學(xué)?？莆幕赴l(fā)前系貴州興義**銀行**支行職員，戶籍地貴州省興義市，住興義市**棟**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年11月8日被頂效分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院審查以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，頂效分局于同日變更其強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛驹?020年2月6日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5223211979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月29日被頂效分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院審查以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，頂效分局同日變更其強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙１驹?020年2月6日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5223211986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地貴州省興義市，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月25日被頂效分局取保候?qū)彛驹河谕?月17日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由頂效分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、余某甲、段某某、劉某甲、余某丁、陳某甲、鄭某丙、朱某甲、劉某丙、胡某某、黃某甲、劉某乙、谷某某、吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財物罪、虛假訴訟罪、侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查，本院于4月17日追訴被告人李某乙。本院受理后，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月20日、6月1日退回頂效分局補(bǔ)充偵查，頂效分局分別于2020年4月17日、6月8日補(bǔ)充偵查后移送起訴。本院分別于2020年3月7日、5月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年，被告人楊某甲與其妻子被告人余某甲一起實(shí)施個人民間高利放貸行為。2013年至2015年4月期間通過向興義市鄭屯鎮(zhèn)周邊不特定人員發(fā)放高利貸，獲取了一定的經(jīng)濟(jì)利益。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)及保證放款安全、及時收回借款，楊某甲、余某甲聯(lián)系貴州興義**銀行股份有限公司**支行（以下簡稱*甲支行）**被告人黃某甲、劉某乙，四人商議每人出資人民幣（以下幣種同）7.5萬元合伙開設(shè)公司進(jìn)行放貸活動，主要開展銀行“調(diào)頭”業(yè)務(wù)，即為到期無力償還銀行貸款的人員提供歸還貸款資金，貸款人還清銀行貸款從銀行續(xù)貸后再償還向楊某甲等人的借款，楊某甲等人從中收取高額利息。四人商議由楊某甲、余某甲負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理、辦理放貸業(yè)務(wù)，由黃某甲、劉某乙負(fù)責(zé)查詢銀行客戶是否能貸款、是否逾期、個人征信、能否續(xù)貸等公民個人征信信息。2015年3月27日，余某甲在義龍市場監(jiān)督管理局注冊登記“**資源服務(wù)中心”（該公司的經(jīng)營范圍為：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。房產(chǎn)信息、車輛交易信息、金融信息咨詢。該公司并不具備放貸資質(zhì)），并租賃吳某乙位于**鎮(zhèn)**村**組**號房屋門面（*甲支行隔壁）作為“**資源服務(wù)中心”經(jīng)營場所進(jìn)行高利放貸活動。2016年2月，劉某乙因工作調(diào)動后退股，楊某甲、*乙支行**谷某某投資7.5萬元入股該公司，為楊某甲等人提供查詢公民個人征信信息幫助。同年4月，為進(jìn)一步獲取暴利，楊某甲分別在頂效鎮(zhèn)、萬屯鎮(zhèn)、興仁市、興義市等地設(shè)立“**資源服務(wù)中心”分公司，并招募被告人段某某、劉某甲、余某丁、陳某甲和朱某甲、劉某丙等人到分公司上班，由楊某甲統(tǒng)一組織、帶領(lǐng)組織成員進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)辦理、外出追債等活動。并通過黃某甲的介紹，*丙支行**被告人吳某甲前期通過入干股，后期領(lǐng)取固定工資的形式加入該組織，幫助該組織查詢公民個人征信信息用于放貸。在長期實(shí)施違法犯罪活動中，楊某甲犯罪組織一方面利用農(nóng)村商業(yè)銀行**黃某甲、劉某乙、谷某某、吳某甲的幫助查詢公民個人征信信息，極大提高了放貸資金的安全性，保證了資金及時回籠和循環(huán)放貸；另一方面，利用與國家機(jī)關(guān)工作人員**派出所副所長黃某乙（另案處理）關(guān)系好、互相拆借資金、違法犯罪后得到黃某乙庇護(hù)等，該犯罪組織一步步發(fā)展壯大，逐漸形成以被告人楊某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人余某甲、段某某、劉某甲、余某丁為骨干成員，被告人鄭某丙、陳某甲、黃某甲、吳某甲為一般參加者的犯罪組織。

楊某甲、余某甲成立公司專門從事高利放貸活動，為籌集放貸資金，楊某甲、余某甲通過合伙、入股的形式先后吸納銀行工作人員黃某甲、谷某某、劉某乙等人錢財作為高利放貸資金；吸納組織成員黃某甲、鄭某丙、劉某甲等人個人資金進(jìn)行非法放貸違法活動；多次向鐘某甲、杜某甲等八人借款用于非法放貸；從銀行貸款200余萬元用于違法放貸。為保障非法經(jīng)濟(jì)利益，不僅利用銀行工作人員非法查詢公民個人征信信息，開設(shè)五個店鋪進(jìn)行違法放貸活動，還帶領(lǐng)組織成員通過非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財物等違法犯罪手段暴力討債聚斂錢財。從2015年到本案案發(fā)，楊某甲犯罪組織通過違法放貸聚斂了大量錢財，用于給組織成員每月發(fā)放工資，豢養(yǎng)組織成員，給黃某甲、鐘某甲等人分紅、支付利息等，支持組織不斷發(fā)展壯大，使得該組織從最初的一個店鋪發(fā)展到五個店鋪，具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的違法犯罪活動。經(jīng)鑒定，楊某甲犯罪組織循環(huán)放貸8億余元，通過銀行流水體現(xiàn)交易對手達(dá)2000余人，楊某甲犯罪組織與被害人及其他借款人商定的借款年利率高達(dá)960%。其中，已立案查處的21起刑事案件中，共借出本金1180.24萬元，收回本金1052.74萬元，取得利息共計150.559466萬元。對未立案已聯(lián)系到的37名借款人，楊某甲等人共出借本金876.3萬元，取得利息共計61.8199萬元。為籌措放貸資金，2014年至2019年期間，楊某甲、余某甲向鐘某甲、杜某甲等人借款7965.2665萬元，支付本息8372.0553萬元。2015年至2019年期間楊某甲犯罪組織共支出辦公室租金、水電費(fèi)、購車費(fèi)、員工工資、股東分紅、其他費(fèi)用等共167.7442萬元。

該組織的違法犯罪行為在組織領(lǐng)導(dǎo)者楊某甲的直接組織、策劃、指揮、參與下實(shí)施，暴力手段明顯，在實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財物過程中，持刀具、鋼管、蕁麻草（方言火麻草）等對被害人實(shí)施毆打；將被害人帶至水庫邊以溺水相威脅；強(qiáng)迫被害人、脫去衣服等方式進(jìn)行侮辱；在被害人家墻壁、門上用油漆噴字等方式進(jìn)行滋擾，先后有組織地實(shí)施各類刑事犯罪4類20余起，違法行為十余起。在上述違法犯罪活動中，始終伴隨著暴力和軟暴力。

該組織為樹立非法權(quán)威，維護(hù)非法利益，長期以**鎮(zhèn)“**資源服務(wù)中心”為據(jù)點(diǎn)，采用暴力、威脅、恐嚇、糾纏、滋擾等手段，有組織地多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、故意毀壞財物等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓殘害群眾。該組織的上述暴力討債行為使被害人及其家屬長期處于擔(dān)驚受怕的狀態(tài)，形成心理強(qiáng)制，致使被害人不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，部分證人因害怕被打擊報復(fù)，不敢作證，更不愿向公安機(jī)關(guān)提供線索。該組織不僅侵害被害人財產(chǎn)權(quán)、人身權(quán)，還嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，在鄭屯鎮(zhèn)造成重大影響。楊某甲犯罪組織循環(huán)發(fā)放貸款人民幣8億余元，據(jù)不完全統(tǒng)計斂財數(shù)額達(dá)400余萬元，斂財數(shù)額巨大。給被害人鄧某某、張某甲、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)114.7873萬元。該組織實(shí)施的具體犯罪和違法事實(shí)如下：

（一）非法拘禁罪

1、2014年5月至2017年8月，被害人韋某某向楊某甲借款五次共42萬元，其中三次借款用于還銀行到期貸款（借款年利率最高達(dá)660%，最低達(dá)96%）。后韋某某無力償還楊某甲5.5萬元，2017年9月的一天中午，楊某甲為索要借款，打電話叫韋某某到鄭屯處理還款事宜，韋某某到“**資源服務(wù)中心”**公司后跟楊某甲、余某甲商量還款事宜，商量未果，楊某甲便安排被告人劉某甲、余某丁、段某某、陳某甲將韋某某強(qiáng)行押到興義市魯屯鎮(zhèn)**水庫，準(zhǔn)備以溺水、毆打的方式威脅韋某某還款，四人在索債時受楊某甲電話安排，將韋某某帶回**資源服務(wù)中心，楊某甲、段某某、劉某甲、余某丁、陳某甲在店內(nèi)對韋某某實(shí)施毆打，當(dāng)日23時許，楊某甲等人將韋某某帶到楊某甲家關(guān)押，到次日凌晨3時才讓韋某某離開。

2、2015年4月14日、16日，被害人王某甲與其侄兒王某乙因急需資金周轉(zhuǎn)，到“**資源服務(wù)中心”分兩次借款3萬元、1萬元，期間每月支付利息0.24萬元（借款年利率達(dá)72%）。還款期限到后因王某甲無力償還，2016年5月9日下午5時許，楊某甲將王某甲叫到其家中，與段某某對王某甲進(jìn)行威脅、毆打，逼迫王某甲還款，后又將王某甲帶到興義市魯屯鎮(zhèn)晏家灣水庫邊進(jìn)行威脅、毆打，逼迫王某甲還錢，王某甲承諾在10天內(nèi)還款后楊某甲才讓其離開。經(jīng)興義市人民醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定中心鑒定王某甲左耳外傷性鼓膜穿孔，評定為輕微傷。

3、2015年，被害人王某甲為歸還其在鄭屯鎮(zhèn)支行的到期貸款，向楊某甲借款3萬元，支付利息0.52萬元（借款年利率達(dá)72%）。后借款到期未能償還，楊某甲為索要借款，于2015年10月左右的一天晚上8時許，與余某丙（另案處理）在興義市豐源市場王某甲租房處強(qiáng)行將王某甲拉上車，帶至興義市魯屯鎮(zhèn)一公路邊對其進(jìn)行言語威脅和毆打，并逼迫王某甲將衣服、褲子脫光、下跪，使用“蕁麻草”抽打王某甲身體，隨后又強(qiáng)迫王某甲用“蕁麻草”抽打自己身體，逼迫王某甲還錢，直到晚上10時許，王某甲承諾一個月內(nèi)還錢，楊某甲等人才讓王某甲離開。

4、2016年6月左右，被害人駱某甲急需資金歸還銀行到期貸款，向楊某甲借款8萬元，雙方口頭約定借款10天為一期，一期利息為0.16萬元（借款年利率達(dá)72%）。貸款到期后未能歸還8萬元借款，2017年5月的一天下午1時許，楊某甲帶領(lǐng)段某某、胡某某、李某甲到雨樟鎮(zhèn)格沙屯村紅壩沖組找到并對其實(shí)施毆打，強(qiáng)行將其押上車帶到鄭屯鎮(zhèn)“**資源服務(wù)中心”繼續(xù)對其實(shí)施毆打，逼迫打電話聯(lián)系親戚朋友借錢來還，經(jīng)電話聯(lián)系未能找到錢，楊某甲安排劉某甲將帶到萬屯“**資源服務(wù)中心”店鋪內(nèi)關(guān)押、看守，直到次日凌晨5時許，從二樓跳窗逃離。

5、2019年1月30日，被害人馬某某因銀行貸款到期，向楊某甲借款8萬元，雙方口頭約定借款3天為一期，每期利息0.16萬元（借款年利率達(dá)240%）。同年1月31日上午8時許，因馬某某未能續(xù)貸無法償還借款，余某甲將馬某某帶至鄭屯“**資源服務(wù)中心”，安排段某某、鄭某丙二人對其進(jìn)行看守，限制馬某某人身自由。期間，余某甲、段某某、鄭某丙對馬某某進(jìn)行辱罵，逼迫其還錢。當(dāng)晚9時許，馬某某提出到鄭屯雙山借錢，楊某甲、余某甲便安排鄭某丙帶馬某某前往雙山，至當(dāng)晚11時許，馬某某未借到錢，鄭某丙又將其帶回鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)。后馬某某兒子楊某丁打電話給晏某甲（**派出所輔警），告知其母親被楊某甲、余某甲強(qiáng)行扣留的情況，晏某甲到“**資源服務(wù)中心”找楊某甲、余某甲協(xié)調(diào)處理后，馬某某才得以離開。同年2月底的一天8時許，楊某甲安排鄭某丙再次將馬某某帶到鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)逼債，期間，余某甲對馬某某進(jìn)行辱罵，鄭某丙、段某某對馬某某進(jìn)行看守，限制其人身自由，直至下午5時許才讓馬某某離開。同年9月2日上午11時，余某甲再次將馬某某叫到鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)逼債，期間，余某甲對馬某某進(jìn)行辱罵，直到下午5時許，才讓馬某某離開。

6、2015年至2018年期間，被害人黃某丙向楊某甲借款2次，第一次借款8萬元用于還銀行貸款，第二次借款2.5萬元用于歸還賭債（借款年利率最高達(dá)216%）。2018年1月的一天晚上10時許，因黃某丁未能還楊某甲的借款，楊某甲便帶領(lǐng)劉某甲、余某丁、段某某到萬屯鎮(zhèn)貢新村七組找到黃某丁，將黃某丁強(qiáng)行帶上車，限制其人身自由，在車上余某丁持刀將黃某丁胸部殺傷，后將黃某丁帶到鄭屯鎮(zhèn)**大道**（小地名）實(shí)施毆打逼債，后黃某丁承諾找錢還給楊某甲，才得以離開。

7、2017年4月，被害人查某某因銀行貸款到期，向楊某甲借款1萬元，雙方口頭約定借款3天為一期，每期利息0.02萬元（借款年利率達(dá)240%）。因查某某未能及時還楊某甲借款，2017年5月的一天早上9時許，楊某甲帶領(lǐng)段某某、余某丁將查某某強(qiáng)行押上車后，帶到“**資源服務(wù)中心”萬屯店內(nèi)強(qiáng)迫其還款，期間將查某某押到魯屯**水庫旁，余某丁持鋼管對其實(shí)施毆打，后又將查某某帶到鄭屯“**資源服務(wù)中心”總店內(nèi)限制其人身自由約13個小時才讓其離開。

8、2017年5月，被害人趙某某為還銀行貸款，向楊某甲借款10萬元，雙方口頭約定借款5天為一期，每期利息0.3萬元（借款年利率達(dá)216%）。后趙某某未能及時還款，同年10月31日晚8時許，楊某甲、劉某甲、段某某、余某丁、陳某甲、胡某某、朱某某（另案處理）、劉某某（另案處理）到興仁市潘家莊鎮(zhèn)扯泥姑村硫磺埡口一麻將室將趙某某強(qiáng)行押上車，并駕車到魯屯鎮(zhèn)**學(xué)校**大道旁的一條小路上，楊某甲等人要求趙某某跪下，持鋼管對其進(jìn)行毆打，索債無果后，楊某甲帶領(lǐng)劉某甲等人將趙某某押到“**資源服務(wù)中心”鄭屯總店內(nèi)對其限制人身自由，次日下午6時，趙某某才得以離開。

9、2017年7月10日，被害人陳某乙因需要?dú)w還信用卡欠款，向楊某甲借款3萬元，雙方口頭約定借款3天為一期，一期利息0.06萬元（借款年利率達(dá)240%）。后因陳某乙未償還借款，同年11月15日下午5時許，楊某甲為索要借款安排段某某、劉某甲、余某丁、陳某甲在興仁市振興大道找到陳某乙，段某某等人對陳某乙持刀威脅并進(jìn)行毆打，導(dǎo)致陳某乙身體多處受傷，并強(qiáng)行將陳某乙抬上車帶到興仁市“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)進(jìn)行控制，經(jīng)群眾報警，興仁市公安局東湖派出所民警趕到現(xiàn)場將陳某乙及段某某等人一起帶到派出所處理。

10、2016年10月7日，被害人楊某丙因歸還銀行到期貸款，向楊某甲借款5萬元，雙方口頭約定借款3天一期，一期利息0.05萬元（年利率達(dá)360%）。后楊某丙到期未償還借款，楊某甲多次打電話催其還錢。同年10月的一天下午3時許，楊某甲和余某甲在興仁市雨樟鎮(zhèn)信用社門口將楊某丙強(qiáng)行拉上車，將其帶到鄭屯“**資源服務(wù)中心”非法限制其人身自由，并安排劉某甲看守，逼迫楊某丙還錢，直到次日22時許楊某丙才得以離開，楊某甲等非法限制楊某丙人身自由約31小時。

11、2014年至2019年期間，被害人劉某戊分六次到鄭屯“**資源服務(wù)中心”借款共計282.06萬元用于歸還銀行貸款，雙方口頭約定借款利息（年利率最高達(dá)960%，最低達(dá)24%）。后因劉某戊未能及時歸還借款23萬元，2016年12月的一天晚上10時許，楊某甲與段某某到鄭屯農(nóng)貿(mào)市場找到劉某戊，楊某甲持木棒對劉某戊實(shí)施毆打，并強(qiáng)行將其押上車后帶至興仁市高速東收費(fèi)站，與在此等候的劉某甲、余某丁匯合，后又將劉某戊帶回鄭屯鎮(zhèn)后讓其離開，非法限制劉某戊人身自由約2小時。

12、2017年3月27日11時許，被害人解某甲到萬屯“**資源服務(wù)中心”向楊某甲借款6萬元，雙方口頭約定借款期限三天，利息0.12萬元（借款年利率達(dá)240%）。當(dāng)日17時許，楊某甲得知解某甲未將借款用于償還銀行貸款后，安排段某某將解某甲強(qiáng)行控制在萬屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)等其來處理，后楊某甲帶領(lǐng)余某丁、余某甲二人到萬屯店內(nèi)，楊某甲采取威脅、毆打等手段強(qiáng)逼解某甲還款，并強(qiáng)令其跪下，因解某甲未能找到錢還款，楊某甲、段某某、余某丁強(qiáng)行將解大興押上車?yán)紧斖玩?zhèn)一水塘旁，楊某甲對解某甲實(shí)施毆打，逼其還錢。當(dāng)晚9時許，楊某甲等人將解大興押回鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)再次實(shí)施毆打并限制其人身自由。解某甲父親解某乙得知解某甲被楊某甲等人強(qiáng)行帶走后，打電話報警，鄭屯派出所副所長黃某乙接警后，安排輔警晏某甲、王某某出警，二人出警后根據(jù)黃某乙的指示僅僅將該案作為經(jīng)濟(jì)糾紛情況掌握，并未解救解某甲，致使解某甲被非法限制人身自由至次日凌晨2時30分許，其朋友萬某某來為其作擔(dān)保，解某甲才得以離開。

13、2016年4月至2016年10月期間，被害人王某己分六次到鄭屯“**資源服務(wù)中心”借款共計30.8萬元（款年利率最高達(dá)360%）。因借款到期王某己未及時還款，2016年11月的一天中午12時許，楊某甲、段某某、余某丁三人到義龍新區(qū)***一樓大廳找到王某己，強(qiáng)行將王某己押上車帶到鄭屯鎮(zhèn)“**資源服務(wù)中心”索要借款未果，后楊某甲、段某某、余某丁又將王某己押到魯屯鎮(zhèn)**水庫旁實(shí)施毆打、威脅，逼迫王某己走進(jìn)水庫用紙碗裝水從自己的頭上淋下，令其打電話給汪某甲為其擔(dān)保，后汪某甲趕到鄭屯“**資源服務(wù)中心”為王某己向楊某甲求情，當(dāng)晚8時許，在王某己將工資卡交給汪某甲并告知密碼，承諾等發(fā)工資和年終績效后由汪某甲取錢給楊某甲抵債，王某己才得以離開。

14、2016年1月至2017年8月，被害人朱某丙向楊某甲借款15次共計59萬元，后因2萬元借款無法歸還。2019年3月的一天，楊某甲到鄭屯鎮(zhèn)雙山組汪某乙家小賣部門口將朱某丙押上車帶至鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)，強(qiáng)令朱某丙跪下，楊某甲與段某某對朱某丙實(shí)施毆打，逼迫其還款。朱某丙電話聯(lián)系晏某乙借款，晏某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬3萬元到朱某丙賬戶，后楊某甲安排段某某押著朱某丙到興義市取錢，楊某甲、鄭某丙二人駕車跟隨，段某某帶朱某丙到興義市大商匯樓下農(nóng)商行后，要求朱某丙交出銀行卡和密碼，因當(dāng)日只能取款2萬元，段某某取款后將現(xiàn)金2萬元、銀行卡及密碼交給楊某甲，后朱某丙得以離開。次日，楊某甲再次取款1萬元。

（二）尋釁滋事罪

2017年至2019年，被害人王某庚、唐某某夫婦到“**資源服務(wù)中心”向楊某甲借款3次共計30萬元（借款年利率最高達(dá)240%，最低達(dá)60%）。后因5萬元借款到期無力償還，楊某甲便多次打電話向王某庚及唐某某索要借款。2018年12月的一天，楊某甲帶領(lǐng)段某某、鄭某丙到興義市坪東大道永城物流城“**物流”公司威脅逼迫王某庚還款，欲強(qiáng)行將王某庚兒子王某寅帶走，后唐某某打電話報警，派出所及時出警制止要求雙方到法院起訴解決。2019年4月的一天中午12時許，楊某甲帶段某某、鄭某丙再次到“**物流”公司找王某庚索要借款，并駕車堵在“**物流”公司門口兩天，逼迫唐某某、王某庚還款。

2016年4月8日，黃某丁因急需資金周轉(zhuǎn)，到“誠信資源信息服務(wù)中心”向楊某甲借款2.5萬元，雙方口頭約定每月支付0.15萬元利息（年利率達(dá)72%）。后因黃某丁無力還款，楊某甲便多次打電話威脅黃某丁索要借款，2017年10月份的一天，楊某甲帶領(lǐng)劉某甲、余某丁、段某某、陳某甲到興義市萬屯鎮(zhèn)貢新村七組黃某丁家，使用紅色自噴漆在黃某丁家房子墻面上噴“欠債還錢，天經(jīng)地義”等字樣，逼迫黃某丁還錢，黃某丁因害怕被楊某甲等人毆打，外出貴陽打工躲避楊某甲等人滋擾。

2015年至2017年期間，被害人周某某、黃某戊多次向楊某甲借款共計287.5萬元，其中，2016年11月29日，周某某、黃某戊向楊某甲借款16萬元，雙方口頭約定以7天為一期支付利息0.32萬元（借款年利率達(dá)102%）。后周某某無力償還借款離家出走，楊某甲無法聯(lián)絡(luò)到周某某，便多次通過電話威脅逼迫黃某戊還款。2017年2月的一天，楊某甲帶領(lǐng)段某某、劉某甲、余某丁、陳某甲駕車到鄭屯鎮(zhèn)安置區(qū)黃某戊家，用事先準(zhǔn)備好的紅色自噴漆在周某某家房子墻面噴“欠債還錢，天經(jīng)地義，周某某、黃某戊不要逼臉，欠錢不還”等字樣逼迫周某某、黃某戊還款。

（三）故意毀壞財物罪

2016年8月4日，被害人駱某甲急需資金歸還銀行貸款，向被告人楊某甲借款8萬元，雙方口頭約定借款10天為一期，一期利息為0.16萬元（借款年利率達(dá)72%）。借款到期后無力償還，楊某甲便多次打電話向駱某甲催款，并威脅、辱罵。因多次電話催要無果，楊某甲帶段某某、劉某甲、余某丁到駱某甲家用紅色油漆在家門上噴字、打砸窗子、卷簾門等。經(jīng)物價部門鑒定，駱某甲家被毀壞的門、窗價值1.1528萬元。

（四）強(qiáng)迫交易罪

2016年9月至2017年12月，被害人張某甲向楊某甲借款2次共計25萬元。其中，2016年9月19日，張某甲向楊某甲借款20萬元用于歸還銀行貸款，雙方口頭約定以5天為一期利息0.4萬元（借款年利率達(dá)144%）。張某甲歸還銀行貸款后再次貸款20萬元，后因其工地急需用錢，未及時將20萬元?dú)w還楊某甲，但繼續(xù)以5天一期支付四期利息共計2萬元給楊某甲。楊某甲得知張某甲已從銀行貸款20萬元后，多次打電話向張某甲索要借款。2017年7月的一天上午9時許，楊某甲打電話讓張某甲到鄭屯鎮(zhèn)“**資源服務(wù)中心”談還款事宜。張某甲到鄭屯鎮(zhèn)街上“段家開超市”后，楊某甲駕駛尾號****的白色北京現(xiàn)代越野車強(qiáng)行將張某甲帶到鄭屯鎮(zhèn)望場坡（小地名），要求張某甲用其挖掘機(jī)抵債，同時安排段某某、劉某甲趕到該處共同逼迫張某甲說出挖掘機(jī)所在位置后，楊某甲、段某某、劉某甲押著張某甲到安龍縣海子鎮(zhèn)工地上，要求張某甲聯(lián)系駕駛員將其所有的宜工牌150型號挖掘機(jī)拖到鄭屯鎮(zhèn)游泳池對面停車場。逼迫張某甲將價值28萬元的挖掘機(jī)以10.6萬元的價格賣給何某某，10.6萬元被楊某甲現(xiàn)場拿走。期間張某甲被楊某甲等人限制人身自由54小時。為繼續(xù)向張某甲討要高利貸本息，楊某甲在得知張某甲運(yùn)輸石頭賣給李某某有50萬元工程款要結(jié)算，同年7月22日，楊某甲強(qiáng)迫張某甲聯(lián)系李某某將15萬元工程款打給楊某甲，并安排黃某甲在現(xiàn)場督促張某甲讓李某某將15萬元工程款打到黃某甲妻子張某丁的賬戶上。

（五）侵犯公民個人信息罪

楊某甲、余某甲為保證借款人在歸還銀行貸款后，能順利從銀行續(xù)貸以償還自己債務(wù)，保證放貸資金的安全回籠和循環(huán)放貸，先后找到黃某甲、劉某乙、吳某甲幫助查詢公民個人征信信息。劉某乙、吳某甲利用自己分別在*甲支行、**支行工作的便利，提前將借貸人在銀行的個人結(jié)息情況、逾期情況、個人評級情況、貸款發(fā)放時間等征信信息通過微信或電話的方式告知楊國計****。2019年3月至案發(fā)前，劉某乙為楊某甲和余某甲非法提供公民個人征信信息共計177條。2016年4月至案發(fā)前，吳某甲受楊某甲的安排，為楊某甲犯罪組織非法查詢公民個人征信信息并領(lǐng)取楊某甲發(fā)放工資2.7萬元。

（六）楊某甲犯罪組織的其他違法事實(shí)

1、2015年4月以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，楊某甲犯罪組織向蔡某某等37人（根據(jù)楊某甲等人銀行交易信息顯示，通過銀行流水體現(xiàn)交易對手達(dá)2000余人，因客觀原因，除上述已作為刑事案件立案的借款人外，現(xiàn)已聯(lián)系到借款人共37人）共出借本金876.3萬元，收回本金共計567.27萬元，取得利息共計61.8199萬元；未收回本金共計309.3萬元。該組織向以上37人借款的年利率最高達(dá)720%，最低達(dá)60%。

2、2016年的一天，張某戊因急需資金周轉(zhuǎn)向楊某甲借款15萬元，后因無力償還借款，楊某甲多次帶領(lǐng)段某某等人到張某戊經(jīng)營的“**”超市內(nèi)對其進(jìn)行辱罵、并采取強(qiáng)行拉下超市卷簾門不讓超市經(jīng)營等滋擾方式逼債。

3、袁某某向楊某甲借款15萬元未按時償還，2017年11月的一天上午10時許，楊某甲、余某甲以商量還款事宜為借口將袁某某叫到鄭屯“**資源服務(wù)中心”，采取非法限制其人身自由的方式逼債，直至當(dāng)晚8時許袁某某才得以離開。

4、2018年1月的一天，余某丁無故對劉某丁進(jìn)行辱罵，致雙方發(fā)生口角，隨后余某丁將劉某丁面部戳傷。事后楊某甲、余某甲出面為余某丁擺平此事，請劉某丁吃飯，并送其兩件牛奶。

5、2019年4月的一天，因魏某某、楊某丁欠楊某甲8萬元借款未按時償還，楊某甲安排段某某將楊某丁、魏某某帶到頂效“**資源服務(wù)中心”，非法限制二人人身自由5小時。

6、2016年6月的一天，朱某丙向楊某甲借款2萬元，10天為一期利息0.2萬元，借款期限10天到期后，因朱某丙無錢償還利息，被楊某甲叫到鄭屯“**資源服務(wù)中心”店內(nèi)要求償還本次借款利息0.4萬元，因超出一期3天時間，楊某甲要求按二期計算。朱某丙無錢支付利息，楊某甲當(dāng)場強(qiáng)行扣押其“中華V5”越野車作為抵押，直至朱某丙將0.4萬元利息付清后，楊某甲才讓其將車取回。

7、2016年11月10日，汪某甲替王某己擔(dān)保向楊某甲借款5萬元，楊某甲、余某甲無法聯(lián)系王某己，便多次打電話向汪某甲催債，以到汪某甲所在單位進(jìn)行滋擾等相威脅，逼迫汪某甲還錢，汪某甲被逼支付給楊某甲2.5萬元。

8、2016年至2018年，鄧某某向楊某甲借款五次，其中四次用于銀行“調(diào)頭”（借款年利率最高達(dá)480%，最低達(dá)72%）。2017年8月21日，鄧某某向楊某甲借款96萬元用于歸還銀行貸款，以7天為一期支付利息1.92萬元。后鄧某某從銀行續(xù)貸出120萬元用于歸還其他欠款，其在支付10萬元利息后無力償還楊某甲借款本息。楊某甲等人便多次打電話、到鄧某某家中及其公司向鄧某某索債，并要求鄧某某將位于興義市**路**街**巷5層房屋一棟作價226.36萬元用于抵賬。鄧某某不同意，2018年9月以來，楊某甲多次帶領(lǐng)段某某、劉某甲等人到鄧某某家中催債，安排劉某甲等人到鄧某某家中驅(qū)趕房屋租客。鄧某某及家人因無法忍受楊某甲等人長期威脅、滋擾、逼迫，同意將其房屋以226.36萬元的價格過戶到余某甲、朱某某名下抵賬。經(jīng)評定，該房屋市場價值為306.6345萬元，致使鄧某某損失90.6345萬元。

二、楊某甲、余某甲個人實(shí)施的尋釁滋事罪

2013年6月，謝某某向楊某甲、余某甲借款3萬元，10天為一期支付利息0.1萬元，被害人吳某丙作為擔(dān)保人。后因謝某某無力償還借款，楊某甲、余某甲便多次向吳某丙索要借款。2014年春節(jié)期間，余某甲到鄭屯鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村六組吳某丙家索要借款未果，將吳某丙家對聯(lián)撕爛；隔幾日余某甲又帶上余某丁到吳某丙家辱罵，威脅吳某丙還錢；事后10多天的一天晚上10時許，余某甲再次帶砍刀到吳某丙家逼迫其還錢，吳某丙還款0.2萬元后余某甲等人才離開；同年3月的一天，楊某甲在鄭屯計生站門口將吳某丙駕駛的一輛面包車強(qiáng)行開走一個月后才歸還；同年5月，楊某甲、余某甲到鄭屯鎮(zhèn)下海子煤場找到吳某丙，楊某甲、余某甲持刀背對吳某丙實(shí)施毆打，經(jīng)劉某庚作為擔(dān)保人并承諾在一個星期內(nèi)還錢后楊某甲等人才離開。

被告人黃某甲于2019年11月13日主動到頂效分局投案；被告人胡某某于2019年11月29日到頂效分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織以暴力、威脅及其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會秩序；非法剝奪他人人身自由；為討債故意毀壞他人財物，數(shù)額較大；以威脅手段強(qiáng)迫他人低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重；尋釁滋事，破壞社會秩序；非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十五條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人余某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由；尋釁滋事，破壞社會秩序；非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人段某某參加黑社會性質(zhì)組織；非法限制他人人身自由；為討債故意毀壞他人財物，數(shù)額較大；尋釁滋事，破壞社會秩序；以威脅手段強(qiáng)迫他人低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十五條、第二百九十三條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由；為討債故意毀壞他人財物，數(shù)額較大；以威脅手段強(qiáng)迫他人低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十五條、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人余某丁參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由；為討債故意毀壞他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某丙參加黑社會性質(zhì)組織；非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某甲明知楊某甲等人長期實(shí)施違法犯罪活動，仍然入股提供資金并幫助查詢公民個人信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲明知楊某甲等人長期實(shí)施違法犯罪活動，仍然幫助查詢公民個人信息并領(lǐng)取工資，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某乙利用職務(wù)上的便利非法查詢公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某某、李某甲非法限制他人人身自由，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究二被告人的刑事責(zé)任。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢??察??長?曾??英

檢??察??官?胡仕紅

???????????姜惠如

檢察官助理?王??艷

???????????丁剛洪

???????????毛林鳳

??2020年6月22日

附件：

????1.被告人楊某甲、劉某甲、余某丁、段某某、陳某甲、黃某甲、吳某甲現(xiàn)羈押于興義市看守所；被告人余某甲現(xiàn)羈押于黔西南州**看守所；被告人鄭某丙現(xiàn)羈押于**看守所；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省興義市**大道**小區(qū)**棟**單元**號，聯(lián)系電話：1558593****；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1398509****；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省興義市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1828694****；

2.案卷材料和證據(jù)182冊，審計報告一冊，光碟28張；

3.涉案物證全部隨案移送至興義市人民法院，物證種類及數(shù)量詳見隨案移送贓證款物品清單。

4.隨案移送起訴書65份，量刑建議書12份，換押證9份；《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《證據(jù)開示清單》各三份。