浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2021〕168號(hào)

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811986********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，住諸暨市**街道**路**號(hào)**單元**室。因本案于2020年12月1日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌洗錢罪，于2020年12月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人楊某甲經(jīng)其表哥即時(shí)任諸暨市***鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長楊某乙介紹，進(jìn)入****設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司諸暨分公司上班。2020年4月，****設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司諸暨分公司負(fù)責(zé)人蔡某某為感謝時(shí)任諸暨市**街道辦事處副主任楊某乙在公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)承接等方面的幫忙關(guān)照，向楊某乙行賄人民幣10萬元，楊某乙要求蔡某某將10萬元現(xiàn)金交給被告人楊某甲。被告人楊某甲在明知該錢款為行賄款的情況下，按照楊某乙指示，將上述10萬元現(xiàn)金以其個(gè)人名義存入楊某乙指定的姚某某工商銀行賬戶。

2020年5月，楊某乙被諸暨市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查，為掩飾、隱瞞楊某乙受賄的事實(shí)，蔡某某與被告人楊某甲商謀后將上述10萬元虛構(gòu)為被告人楊某甲向****設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司諸暨分公司的借款，并由蔡某某出資10萬元交由被告人楊某甲還回****設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司諸暨市分公司。

2020年10月21日楊某乙因犯玩忽職守罪、受賄罪被諸暨市人民法院判處刑罰。2020年11月24日本院依法將被告人楊某甲涉嫌洗錢罪線索移送諸暨市公安局。2020年12月1日，被告人楊某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：現(xiàn)金日記賬，銀行交易短信截圖，微信聊天記錄，證明，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及工商銀行業(yè)務(wù)憑證，刑事判決書；

2.證人證言：證人楊某乙、蔡某某、傅某某、姚某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人楊某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人楊某甲明知是貪污賄賂犯罪所得，以其他方法掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。故對(duì)被告人楊某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2021年1月20日

附：

????1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話157*******；

2.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

3.移送量刑建議書1份；

4.移送適用簡易程序建議書1份。