江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢二部刑訴〔2020〕529號

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3201251996********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**街道**村**號。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年4月22日被該分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，汪某某（已判決）糾集魏某某、楊某乙（均已判決）幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得資金牟利。

2020年4月3日至4月6日間，被告人楊某甲明知他人轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，仍然受楊某乙指使，以本人名義辦理農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305203900********）并將該銀行賬戶及本人支付寶賬戶提供給楊某乙等人使用，后楊某乙等人利用該賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得資金合計(jì)人民幣26.6996萬元，其中包括被害人魏某某被詐騙款人民幣5.99萬元、陳某某被詐騙款人民幣0.41萬元、黃某某被詐騙款人民幣20.2996萬元。

2020年4月20日，被告人楊某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍資料、歸案經(jīng)過、銀行流水、支付寶交易記錄等書證；

2.證人吳某某、徐某某等人的證人證言；

3.被告人楊某甲以及非同案人汪某某、楊某乙、魏某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人楊某甲明知系犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲與他人共同故意實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：陳銀燕

檢察官助理：周志輝

2020年12月7日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系方式：1981658****）。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序建議書1份、量刑建議書2份。