廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕838號

被告人楊某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼5223271999********，布依族，文化程度初中，常平鎮(zhèn)**村**廠員工，戶籍所在地為貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**棟**號，暫住在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)**村**廠**宿舍。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年12月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年12月16日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年6月，被告人楊某甲在本市認(rèn)識到一名叫“李某某”的人（另案處理），并在明知可能為他人犯罪提供便利的情況下，到本市常平鎮(zhèn)的中國農(nóng)業(yè)銀行辦理了卡號為623052060**********的銀行卡以及在本市常平鎮(zhèn)的工商銀行辦理了卡號為622202201**********的銀行卡，并辦理了相應(yīng)的U盾、?K寶，后在本市黃江鎮(zhèn)將上述銀行卡信息、物件交給“李某某”使用，收取了“李某某”支付的400元好處費(fèi)。經(jīng)調(diào)取楊某甲農(nóng)業(yè)銀行（卡?號：623052060**********）的賬戶，該銀行卡從開卡至被查獲時(shí)，共流入資金3185867元，支出3006402.68元。楊某甲的上述銀行卡中的中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡賬戶被用于接收被害人被電信詐騙的轉(zhuǎn)賬款，其中被害人梁某某轉(zhuǎn)賬50000元，被害人康某某轉(zhuǎn)賬8500元，被害人田某某轉(zhuǎn)賬170000元，被害人楊某乙轉(zhuǎn)賬70000元，被害人宋某某轉(zhuǎn)賬60000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，銀行賬戶及交易明細(xì)等書證，梁某某等被害人的陳述，微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人楊某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對指控的犯罪沒有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。結(jié)合本案的情況，建議對被告人楊某甲判處八個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：蕭曉瑩

2020年12月31日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.移送本案偵查卷陸冊、檢察卷壹冊。

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.建議本案適用簡易程序（獨(dú)任）審理。