懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人楊某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4312021962********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號，住懷化市鶴城區(qū)**期**棟**單元**。因犯盜竊罪，1993年10月27日被懷化鐵路運(yùn)輸法院判處有期徒刑七年，1997年11月19日減刑釋放。因犯販賣毒品罪，2001年10月11日被懷化市鶴城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金一千元，刑期至2007年7月12日。因涉嫌合同詐騙罪，2020年6月27日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由懷化市公安局鶴城分局于當(dāng)日執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月21日，被告人楊某甲與毛某某簽訂聯(lián)合建房協(xié)議，在被告人楊某甲與懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組長期租用的集體土地上修建**三期**新苑住宅。同年10月18日，二人再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議，被告人楊某甲一方增加4名股東，毛某某一方增加5名股東，共計(jì)11名股東，共同開發(fā)**三期**新苑項(xiàng)目。被告人楊某甲一次性固定分得1號樓、2號樓的24套住房、7個(gè)車庫、2個(gè)門面，其余房產(chǎn)利潤由11名股東平均分配。2013年3月22日，**三期工程項(xiàng)目所有股東簽訂股東分房協(xié)議，約定：房子由被告人楊某甲統(tǒng)一銷售，并約定了所建房屋所有權(quán)歸屬方案。后上述項(xiàng)目開始施工建設(shè)，被告人楊某甲陸續(xù)開始銷售房屋。

1、被告人楊某甲因拖欠承建商肖某乙工程款，肖某乙遂找到肖某甲協(xié)調(diào)，肖某乙承諾協(xié)調(diào)好后，給肖某甲一套住房。后肖某甲經(jīng)協(xié)調(diào)后，肖某乙未履行承諾，隨即肖某甲便以9萬元的價(jià)格從被告人楊某甲處購買了**三期2棟3單元406房，后肖某甲又將該房13.8萬元的價(jià)格賣給李某甲的妻弟韓某某，并于2014年2月22日，由被告人楊某甲與韓某某簽訂了房屋買賣合同，同時(shí)加蓋了“懷化市**路**三期工程項(xiàng)目部專用章”。2016年2月3日，韓某某將該房賣給田某某。2018年12月田某某、夏某甲夫婦入住。

2015年2月12日，被告人楊某甲隱瞞上述事實(shí)，又在懷化市鶴城區(qū)舞水路一茶樓，與楊某乙、夏某乙簽訂房屋買賣合同，將**三期2棟3單元406房以16.38萬元賣給楊某乙、夏某乙，并收取了13.88萬元購房款。2015年2月17日，被告人楊某甲又收取了楊某乙、夏某乙水電開戶費(fèi)5500元。同年10月，楊某乙發(fā)現(xiàn)該房被他人裝修。

2、2014年1月17日，被告人楊某甲在**三期售樓部，與李某乙簽訂房屋買賣合同，將**三期4棟2單元304房以17.28萬元賣給李某乙，并收取了房款。后被告人楊某甲因欠楊某丙20萬元，楊某丙遂介紹親屬滕某甲購房。2014年6月28日，被告人楊某甲隱瞞上述房屋已經(jīng)出售給他人的事實(shí)，又與滕某甲簽訂房屋買賣合同，將**三期4棟2單元304房以16.116萬元的價(jià)格賣給滕某甲，2017年滕某甲之子滕某乙入住。

3、2017年6月6日，為抵償修建**三期住房所占用的楊某丁養(yǎng)殖地，被告人楊某甲與楊某丁簽訂房屋買賣合同，將**三期4棟3單元205房抵償給了楊某丁。2019年，股東楊某戊與被告人楊某甲就**三期房屋糾紛問題，被告人楊某甲隱瞞上述事實(shí)，與楊某戊達(dá)成協(xié)議，將**三期4棟3單元105、205等住房補(bǔ)償給楊某戊，楊某戊返還被告人楊某甲10萬元前期售房款。2020年1月8日，楊某戊將**三期4棟3單元105、205兩套住房以30萬元的價(jià)格出售給楊某己，但需要被告人楊某甲作為**三期項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與楊某己簽訂售房合同。后被告人楊某甲再次隱瞞上述事實(shí)，作為**三期項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與楊某己簽訂房屋買賣合同，后楊某戊收取了楊某己20萬元購房款，另外10萬元售房款作為楊某戊給被告人楊某甲的返還款，由楊某己直接轉(zhuǎn)賬給了被告人楊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、戶籍證明及行政處罰決定書、前科判決書等、到案經(jīng)過、韓某某購房合同、協(xié)議、收據(jù)、夏某乙、楊某乙購房合同、收據(jù)、聯(lián)合建房協(xié)議2份、建房承包合同、房地產(chǎn)委托銷售合同、**三期1號樓結(jié)算單、欠條、股東分房協(xié)議、2號樓建房承包合同及結(jié)算單及相關(guān)聲明、股東調(diào)解協(xié)議書、李某乙購房合同、滕某甲購房合同、楊某己房屋買賣合同及收據(jù)、協(xié)議書、收據(jù)等；

2、證人夏某甲、李某甲、肖某甲、肖某乙、李某丙、廖某某、滕某乙、楊某戊、楊某丁的證言；

3、被害人楊某乙、李某乙、楊某己的陳述；

4、被告人楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中隱瞞事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：彭開哲

2020年10月28日

附：

1、被告人現(xiàn)被羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、證人名單一份。