河南省虞城縣人民檢察院　

起 訴 書

虞檢一部刑訴〔2020〕75號(hào)　

被告人楊某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4123221964********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住商丘市**路**小區(qū)**棟樓**樓**戶。因涉嫌詐騙，于2019年10月29日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院于2019年11月11日批準(zhǔn)，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

2009年5月6日，被告人楊某甲代表河南**置業(yè)有限公司與邵某某代表30戶居民簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將位于商丘市**路西側(cè)、**路北側(cè)21344.642平方米土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給河南**置業(yè)有限公司，該項(xiàng)目名稱為**花園。因房地產(chǎn)開發(fā)合同糾紛，河南**置業(yè)有限公司將邵某某等人起訴至商丘市梁園區(qū)人民法院。2011年10月14日，梁園區(qū)人民法院作出（2011）商梁民初字第**號(hào)民事調(diào)解書，邵某某等人將上述土地使用權(quán)及其已建設(shè)的房屋均轉(zhuǎn)讓給河南**置業(yè)有限公司使用和所有。2014年10月11日，河南**置業(yè)有限公司法人代表變更為聶某某，股權(quán)分配變更為聶某某持股42%、熊某某持股30%、楊某乙持股28%。2017年8月21日，梁園區(qū)人民法院作出（2017）豫1402執(zhí)**號(hào)執(zhí)行裁定，查明河南**置業(yè)有限公司與商丘市**置業(yè)有限公司于2017年8月15日簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，將其擁有的（2011）商梁民初字第**號(hào)民事調(diào)解書確認(rèn)的對(duì)被執(zhí)行人邵某某等31人的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給商丘市**置業(yè)有限公司，變更商丘市**置業(yè)有限公司為申請(qǐng)執(zhí)行邵某某等31人房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營合同糾紛一案的申請(qǐng)執(zhí)行人。2017年11月9日，梁園區(qū)人民法院向商丘市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心發(fā)出（2017）豫1402執(zhí)**號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書，將登記在被執(zhí)行人名下的土地過戶到商丘市**置業(yè)有限公司名下。2017年12月30日，楊某甲通過他人認(rèn)識(shí)商丘****有限公司的馬某某，以其擁有**花園項(xiàng)目用地使用權(quán)為由，提出轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目用地，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣5000萬元，雙方在虞城縣**路**幼兒園門面三樓簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，約定由馬某某支付定金人民幣50萬元。按照協(xié)議，馬某某于2017年12月31日支付給楊某甲人民幣20萬元。2018年4月2日，楊某甲以辦理過戶為由，讓馬某某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元，上述人民幣共計(jì)30萬元被楊某甲予以非法占有。案發(fā)后，楊某甲的家人退還給被害人馬某某人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人郝某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人馬某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

河南省虞城縣人民法院

檢察員：趙建立

丁尚慈

2020年3月23日

附項(xiàng)：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于虞城縣看守所；

2.偵查卷宗陸冊(cè)；

3.適用簡易程序建議書一份。

4.量刑建議書一份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。