蘭州市西固區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕20號

被告人楊某甲，男性，1963年**月**日出生，漢族，甘肅武山縣人，大學本科文化程度，身份證號碼為6205241963********，2014年8月至2018年7月任中國**銀行**分行營業(yè)部總經理、黨委書記，住蘭州市城關區(qū)**巷**號**家屬院**單元**室。因涉嫌受賄罪，經本院決定，于2018年9月18日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，于2018年9月29日被蘭州市公安局西固分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘭州市西固區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人楊某甲涉嫌受賄罪，于2018年9月17日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月17日第一次退回調查機關補充調查，調查機關于2018年11月16日補查重報；本院于2018年12月11日第二次退回調查機關補充調查，調查機關于2019年1月9日補查重報。

經依法審查查明：中國**銀行**分行營業(yè)部，系國有**政策性銀行分支機構，該營業(yè)部為非法人單位，住所地位于甘肅省蘭州市城關區(qū)**路**號，經營范圍市依照國家的法律法規(guī)、方針政策，以國家信用為基礎籌集資金，辦理國家規(guī)定的**政策性金融服務，代理財政性**資金的撥付等業(yè)務。

2014年8月至2018年7月期間，楊某甲擔任中國**銀行**分行營業(yè)部總經理，主持、負責該營業(yè)部全面工作。期間楊某甲先后收受他人賄賂共計人民幣210萬元、美金5000元、港幣20000元、黃金300g。具體分述如下：

1.楊某甲涉嫌收受張某某行賄款200萬元的事實：

2016年年底，為感謝楊某甲在銀行貸款還款業(yè)務上的幫助，蘭州**食品有限公司法人代表張某某（另案處理）聯系到楊某甲，讓楊某甲提供銀行賬戶，表示要給楊某甲200萬元感謝費，楊某甲考慮后表示同意。2016年11月1日，張某某將200萬元以轉賬方式匯入楊某甲提供的楊某乙蘭州銀行借記卡賬戶（卡號62149682505********）。2016年12月1日，楊某乙根據楊某甲的安排，將其中100萬元轉入侯某某蘭州銀行賬戶，12月3日該款由楊某甲之子楊某丙用于支付天水天麟金融大廈**號購房款。2016年12月2日，楊某乙將余款100萬元提現取出，送至楊某甲城關區(qū)**巷家中，楊某甲將款用于購買中信銀行理財產品。

2017年年初，張某某提議由楊某乙書寫虛假借條以逃避法律調查，楊某甲遂表示同意，并安排楊某乙來蘭與張某某會面，在三人在場的情況下，張某某、楊某甲授意楊某乙書寫其向張某某借款200萬元的借條一張交張某某。

2.楊某甲涉嫌收受馬某甲人民幣現金10萬元、美金5000元、港幣20000元的事實：

2015年至2018年春節(jié)期間，為獲得楊某甲在其企業(yè)辦理**行銀行短期流動資金貸款業(yè)務上的支持，蘭州**股份有限公司董事長馬某甲先后四次來到楊某甲辦公室，以春節(jié)拜年為名、行行賄之實將隨身準備的人民幣現金共計10萬元、美金5000元、港幣20000元交予楊某甲，楊某甲對上述行賄錢款予以收受。其中：2015年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄款人民幣現金50000元；2016年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄款人民幣現金50000元；2017年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄美金5000元；2018年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄港幣20000元。

3.楊某甲涉嫌收受馬某乙黃金300g的事實：

2016年至2018年春節(jié)期間，為獲得楊某甲在其企業(yè)辦理**行短期流動資金貸款業(yè)務上的支持，永登**肉食有限公司法人代表馬某乙先后三次來到楊某甲辦公室，以春節(jié)拜年為名向楊某甲行賄建行生肖紀念金條4根，共計300g，楊某甲對該行賄物品予以收受。其中：2016年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄金條1根，計100g；2017年春節(jié)期間。楊某甲收受行賄金條1根，計100g；2018年春節(jié)期間，楊某甲收受行賄金條2根，共計100g。涉案生肖紀念金條，經國土資源部蘭州礦產資源監(jiān)督檢測中信檢測認定均為足金金條、經甘肅省價格認證中心認定價值人民幣81517元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押款物文件清單、扣押物品照片、違法款物收繳清單及附件、移送違法所得及其他涉案款物清單；

2.書證：指定辦理通知書、立案決定書，留置決定書、留置通知書，搜查證，拘留決定書、拘留通知書，戶籍證明，營業(yè)執(zhí)照，任免通知，銀行交易明細及憑證等；

3.證人馬某甲、馬某乙、張某某、楊某乙、馬某丙、楊某丙的證言；

4.被告人楊某甲的供述與辯解；

5.國土資源部蘭州礦產資源監(jiān)督檢測中心檢測報告、甘肅省價格認證中心價格認定結論書；

本院認為，被告人楊某甲身為國家工作人員，利用其擔任中國**銀行**分行營業(yè)部總經理這一職務上的便利，非法收受馬某甲10萬元人民幣、5000元美元、2萬元港元，收受張某某200萬元人民幣，收受馬某乙價值81517元金條，價值合計人民幣223.18618萬元，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，涉嫌受賄罪，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以受賄罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

蘭州市西固區(qū)人民法院

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檢察員：張麗

2019年1月31日

附：

1被告人楊某甲現羈押于蘭州市第三看守所；

2.案卷七冊，散頁材料一份；

3.涉案財物：黃金2包，共300克、美元5000元、港幣20000

元。