江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2020〕281號(hào)

被告人楊某甲，男性，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621021982********，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市瑞金市**鄉(xiāng)**村**小組**號(hào)，現(xiàn)無(wú)業(yè)。因涉嫌串通投標(biāo)罪2020年1月3日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年2月6日由信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月17日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月4日、9月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人楊某甲伙同楊某乙、劉某某（已判）、鄒某甲、黃某某、鄒某乙、謝某某（均另案處理）等人為在公路改建招投標(biāo)工程項(xiàng)目中提高中標(biāo)概率達(dá)到中標(biāo)目的，經(jīng)過合謀商議，采取組織、聯(lián)系符合工程項(xiàng)目投標(biāo)要求的多家公司，通過支付公司資質(zhì)費(fèi)、提供保證金或支付保證金利息等方式，組織、聯(lián)系、控制多家公司按照楊某甲、楊某乙、劉某某、謝某某等人商議制定的投標(biāo)報(bào)價(jià)和要求，一起參與對(duì)政府公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的公路改建工程項(xiàng)目進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。中標(biāo)后由楊某甲、楊某乙、劉某某等人將中標(biāo)項(xiàng)目工程按中標(biāo)價(jià)10－13%賣給他人施工，通過賣標(biāo)獲取非法利益。經(jīng)查證，楊某甲伙同楊某乙、劉某某、鄒某甲、黃某某、鄒某乙、謝某某等人通過組織串標(biāo)、圍標(biāo)，中標(biāo)后賣標(biāo)的公路改建工程項(xiàng)目如下：

1、?2016?年4?月，被告人楊某甲伙同劉某某、楊某乙及鄒某甲、謝某某等人通過聯(lián)系、組織、掛靠湖北**建筑工程有限公司、江西**有限公司、安徽**集團(tuán)有限公司、宜春市**工程建設(shè)有限公司等40?余家符合投標(biāo)要求的公司，對(duì)贛州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的信豐縣谷山生態(tài)旅游度假區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目串通投標(biāo)。犯罪嫌疑人劉某某、楊某甲等人分別與聯(lián)系的公司商定支付2至5萬(wàn)元不等的公司資質(zhì)費(fèi)用，投標(biāo)保證金由劉某某等人提供或支付2至3?分利息由投標(biāo)公司墊資。由楊某甲、劉某某等人統(tǒng)一制定投標(biāo)報(bào)價(jià)，各公司按照楊某甲、劉某某等人統(tǒng)一制定投標(biāo)報(bào)價(jià)制作標(biāo)書參與投標(biāo)。該工程項(xiàng)目于2016年5月18日開標(biāo)，被告人劉某某聯(lián)系的湖北**建筑工程有限公司以29816578元的價(jià)格中標(biāo)，中標(biāo)后楊某甲將該標(biāo)的以330余萬(wàn)元的價(jià)格賣給張某甲、梁某某（另案已判）等人施工。被告人楊某甲從中獲利50?余萬(wàn)元、劉某某獲利40?余萬(wàn)元。

2.2016?年10?月份，被告人楊某甲伙同楊某乙、劉某某、鄒某甲、黃某某等人通過聯(lián)系、組織安徽**集團(tuán)有限公司、重慶**工程有限公司、重慶**工程有限公司、重慶市**開發(fā)有限公司、魯山縣**有限公司、江蘇**有限公司、駐馬店市**有限公司等十余家符合投標(biāo)要求的公司對(duì)贛州市信豐縣X066線西牛至正平（西牛-白蘭段）公路改建工程項(xiàng)目進(jìn)行串通投標(biāo)、圍標(biāo)。楊某乙等人分別支付各公司2?至5?萬(wàn)元不等的資質(zhì)費(fèi)，投標(biāo)保證金由楊某乙等人提供或支付2?至3?分利息由投標(biāo)公司墊付；各公司按照楊某乙等人統(tǒng)一制定投標(biāo)報(bào)價(jià)和要求制作標(biāo)書投標(biāo)。投標(biāo)前楊某乙、黃某某與張某甲經(jīng)商議約定：楊某乙把該工程項(xiàng)目中標(biāo)下來賣給張某甲等人施工。該工程項(xiàng)目于2016?年10?月20?日在贛州市公共資源交易中心開標(biāo)，重慶**工程有限公司以31700873?元的價(jià)格中標(biāo)，中標(biāo)后楊某乙將該項(xiàng)目以350?余萬(wàn)元賣給張某甲、梁某某等人施工。

3．?2016?年11?月份，被告人楊某甲伙同劉某某、楊某乙、鄒某乙、鐘某某、鄒某甲等人采取同樣的方法和手段，聯(lián)系、組織安徽**集團(tuán)有限公司、重慶**工程有限公司、重慶**工程有限公司、重慶市**開發(fā)有限公司、安徽**工程有限公司、魯山縣**有限公司、江西**有限公司、河北**有限公司等二十余家公司對(duì)贛州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布信豐縣X063?線崇仙至小江公路縣道升級(jí)改造工程項(xiàng)目串標(biāo)、圍標(biāo)。該工程于2016?年11?月28?日在贛州市公共資源交易中心開標(biāo)，江西**有限公司以32743386?元的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目二標(biāo)段。之后楊某乙將該項(xiàng)目二標(biāo)段以360?余萬(wàn)元賣給張某甲、梁某某等人進(jìn)行施工。

4．?2017?年8?月份，被告人楊某甲伙同楊某乙等人采取同樣的方法和手段，聯(lián)系、組織重慶**工程有限公司、河南**有限公司、湖北省**建筑工程有限公司、**集團(tuán)有限公司、福建**有限公司、湖南**有限公司、張家界市**建設(shè)總公司等數(shù)十家公司對(duì)贛州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布信豐縣X064?線小河至虎山龍州公路（小河至山香段）縣道升級(jí)改造工程進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。該工程于2017?年8?月31?日在贛州市公共資源交易中心開標(biāo)，福建**有限公司以64959983?元的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目一標(biāo)段，**集團(tuán)有限公司以69804251?元的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目二標(biāo)段。之后楊某乙將該項(xiàng)目一標(biāo)段以630?余萬(wàn)元賣給何華珍施工，將該項(xiàng)目二標(biāo)段以760?余萬(wàn)元賣給張某甲、梁某某、張某乙等人施工。

5、?2016?年7?月，被告人楊某甲伙同謝某某、劉某某、鄒某甲、鄒某某、劉某甲、劉某乙、鐘某某（均另案處理）等人采取同樣的方法和手段，通過聯(lián)系、組織江西**工程有限公司、江西省**有限公司、江西省**工程有限公司等共82?家公司對(duì)贛州市公共資源交易發(fā)布G358?安遠(yuǎn)縣虎崗至和務(wù)段公路改建工程項(xiàng)目串通投標(biāo)圍標(biāo)。支付各公司3?至5?萬(wàn)元不等的資質(zhì)費(fèi)用，各公司按照提供的投標(biāo)報(bào)價(jià)制作標(biāo)書參與投標(biāo)。該工程于2016?年7?月27?日在贛州市公共資源交易中心開標(biāo)，劉某某聯(lián)系的江西省**工程有限公司以1.?096?億余元的價(jià)格中標(biāo)，之后楊某甲、謝某某等人將該標(biāo)的賣給安遠(yuǎn)縣的廖某某進(jìn)行施工，非法獲利1420?萬(wàn)元。劉某某組織、聯(lián)系了江西省**工程有限公司等15?家公司采用楊某甲統(tǒng)一制定的報(bào)價(jià)參與對(duì)該項(xiàng)目串通投標(biāo)。項(xiàng)目中標(biāo)轉(zhuǎn)賣獲利后，劉某某獲利291?萬(wàn)元，支付借用公司資質(zhì)費(fèi)用64?萬(wàn)元；楊某甲獲利50萬(wàn)元。

6.?2016年9月，被告人劉某某伙同謝某某、楊某甲、鄒某甲、楊某丙、陳某某、楊某丁、劉某乙（均另案處理）等人采取同樣的方法和手段，組織、聯(lián)系江西省**工程有限公司、湖南省**建設(shè)有限公司、江西省**建設(shè)集團(tuán)有限公司等共44?家公司對(duì)贛州市公共資源交易中心發(fā)布的G105國(guó)道信豐縣境內(nèi)?K2185+500---K2201+100?段北澳線繞城改造工程項(xiàng)目（）串通投標(biāo)、圍標(biāo)。由楊某丙統(tǒng)計(jì)所聯(lián)系公司名稱及個(gè)數(shù)，并聯(lián)系黃學(xué)明、宋勇軍等人編制統(tǒng)一報(bào)價(jià)和投標(biāo)文件；再由各公司參與投標(biāo)。該項(xiàng)目定于2016?年9?月29?日開標(biāo)，2016?年9?月28?日晚，贛州市公安局在章貢區(qū)贊賢路楊某丙經(jīng)營(yíng)的**公司辦公點(diǎn)將正準(zhǔn)備商議合伙串通投標(biāo)的部分相關(guān)涉案人員抓獲歸案，查封、扣押投標(biāo)保證金共計(jì)3680萬(wàn)。9月29日經(jīng)有關(guān)部門決定，該項(xiàng)目因此而暫緩開標(biāo)。在G105項(xiàng)目串通投標(biāo)案中，劉某某組織、聯(lián)系了江西省**工程有限公司、重慶**集團(tuán)有限公司、宜春市**工程建設(shè)有限公司等11?家公司，與楊某丙、謝小華、謝某某、鄒某甲等人組織的其他公司對(duì)該項(xiàng)目串通投標(biāo)。

7．?2017?年12月份，被告人楊某甲伙同楊某乙、鄒某乙等人采取同樣的方法和手段，聯(lián)系、組織湖南**有限公司、湖南**有限公司、張家界市**建設(shè)總公司、江蘇**有限公司、廣東**有限公司、吉林**有限公司、江門**有限公司、湖南**公司等多家公司對(duì)贛州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布S217會(huì)昌梓坑至莊口段公路改建工程A1標(biāo)段、A2標(biāo)段、LM標(biāo)段進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。該工程于2017?年12?月20?日在贛州市公共資源交易中心開標(biāo)，湖南**有限公司以71380444元的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目A1標(biāo)段，江蘇**有限公司以56114007元的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目A2標(biāo)段。之后楊某乙將該項(xiàng)目A1標(biāo)段以800?萬(wàn)元賣給戈永發(fā)施工，將該項(xiàng)目A2標(biāo)段以500?萬(wàn)元賣給王軍施工。

8、?2016年2月，被告人楊某甲伙同劉某某、謝某某、鄒某甲、彭玉萍、李世榮、（均已另案處理）等人采取同樣的方法和手段，通過聯(lián)系、組織江西**有限公司、江西**有限公司、江西**有限公司、浙江**有限公司、江西省**公司、井岡山市**有限公司、湖南**有限公司、湖南省**有限公司、河南**有限公司、江西**有限公司、江西**工程有限公司、江西**有限公司、安徽**集團(tuán)有限公司、江西**有限公司、福建**有限公司、興國(guó)縣**橋梁工程有限公司等多家公司對(duì)該贛縣交通局發(fā)布S219沙龍線公路改造工程項(xiàng)目C?標(biāo)段串通投標(biāo)，2016年2月28日晚上由鄒某甲統(tǒng)一制定好報(bào)價(jià)，再將投標(biāo)報(bào)價(jià)通知各自聯(lián)系好投標(biāo)公司參與投標(biāo)。2016年2月29日S219沙龍線公路改造工程項(xiàng)目C?標(biāo)段開標(biāo)，劉某某聯(lián)系楊某戊代理的安徽**集團(tuán)有限公司以46630768元的價(jià)格中標(biāo)，中標(biāo)后該項(xiàng)目由彭某某、李某某作為作為總承包人負(fù)責(zé)工程施工。楊某甲從中非法獲利158.375萬(wàn)元；劉某某從中非法獲利80萬(wàn)元。

9.2017?年6?、7月份，被告人楊某甲伙同楊某乙等人采取同樣的方法和手段，聯(lián)系、組織安徽路達(dá)公路工程有限公司、黑龍**建設(shè)有限公司、**工程有限公司、河南**有限公司、湖南**有限公司等多家公司對(duì)江西省贛州市于都縣重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室發(fā)布G323國(guó)道于都縣河坑至天河山公路改建工程項(xiàng)目進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。該工程項(xiàng)目于2017?年7?月18?日開標(biāo)，安徽路達(dá)公路工程有限公司以106905746?元的價(jià)格中標(biāo)。之后楊某甲將該工程項(xiàng)目以1200?萬(wàn)元楊某己、朱某甲施工，其中600萬(wàn)元作為楊某己、朱某甲合伙施工的入股資金，占工程項(xiàng)目3份。

被告人楊某甲伙同楊某乙、劉某某、鄒某甲等人串通投標(biāo)圍標(biāo)，中標(biāo)上述9?個(gè)項(xiàng)目后出賣工程施工權(quán)，涉案標(biāo)的金額達(dá)6.194億元；賣標(biāo)非法獲利共計(jì)6680余萬(wàn)元，楊某甲個(gè)人非法獲利達(dá)800萬(wàn)元以上；案發(fā)后，贛州市公安局追繳楊某甲個(gè)人在G358國(guó)道項(xiàng)目串通投標(biāo)案中非法所得95萬(wàn)元、贛縣區(qū)公安局追繳楊某甲個(gè)人在S219線項(xiàng)目串通投標(biāo)案中非法所得71.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息查詢、前科查詢、到案經(jīng)過、工程項(xiàng)目招投標(biāo)資料、銀行流水明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、財(cái)政專戶現(xiàn)金繳款書等書證。2.證人鄒某甲、劉某甲、黃某某、鄒某乙、楊某乙、鐘某某、李某某、楊某庚、劉某乙、王某某，張某甲、梁某某、何某某、楊某己、朱某甲、戈某某、王某某，湯某某、朱某乙、楊某戌、陳某某等證言。3.被告人楊某甲供述和辯解。4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲目無(wú)國(guó)法，伙同他人相互串通投標(biāo)、圍標(biāo)，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害招標(biāo)人和其他投標(biāo)人利益，造成惡劣影響，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省信豐縣人民法院

檢察員：鄧詩(shī)丙?

2020年9月27日

附：

??1.被告人楊某甲現(xiàn)被羈押在信豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)隨案移送。