江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1360號

被告人楊某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼3213241987********，漢族，本科文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司總經(jīng)理，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省南京市江寧區(qū)**城**園**幢**室（戶籍所在地：江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3202811992********，漢族，大專文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)主管，出生于江蘇省江陰市，住江蘇省江陰市**街道**苑**幢**室。被告人黃某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（曾用名：王某乙），女，1989年**月**日生，身份證號碼3211831989********，漢族，大專文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)主管，出生于江蘇省鎮(zhèn)江市，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**巷**村**號。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼3601241988********，漢族，大專文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)主管，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。被告人晏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，女，1994年**月**日生，身份證號碼3201101994********，漢族，初中文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)主管，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**村**號。被告人楊某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3412271993********，漢族，高中文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省利辛縣，住南京市六合區(qū)**街道**號**幢**室（戶籍所在地：安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**戶）。被告人黃某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月15日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年1月14日被該分局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼3208311994********，漢族，大專文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**園**幢**單元**室。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，女，1988年**月**日生，身份證號碼3201221988********，漢族，初中文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地：江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人周某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3201251990********，漢族，初中文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**口**號。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（曾用名：陳某乙），男，1988年**月**日生，身份證號碼3429211988********，漢族，大專文化，南京**商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省池州市，住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、黃某甲、王某甲、晏某某、楊某乙、黃某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知十被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了十被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本案于2019年7月29日、10月14日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，同年8月29日、11月14日南京市公安局鼓樓分局將本案重新移送審查起訴。2019年7月15日、9月30日、12月15日本案依法三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，**投資控股（上海）有限公司投資成立南京**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開宣傳并發(fā)展中老年會員，與投資人簽訂居家服務(wù)合同或藝術(shù)品交易合同，向不特定社會公眾吸收資金，承諾向投資人支付高額利息。業(yè)務(wù)人員所吸收資金的一定比例進行提成。經(jīng)審計，**公司向756名集資參與人非法吸收存款共計人民幣9985.1萬元。

被告人楊某甲于2017年12月?lián)?*公司總經(jīng)理，負責向各組傳達公司的理財銷售指令，提高全公司的理財產(chǎn)品銷售業(yè)績。經(jīng)審計，被告人楊某甲非法吸收存款共計人民幣1790萬元，造成損失共計人民幣1471.6204萬元。

被告人黃某甲于2015年4月入職**公司，先后擔任過業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管。經(jīng)審計，黃某甲本人以及所在小組共非法吸收存款共計人民幣1879.2萬元，造成損失共計人民幣582.131萬元。

被告人王某甲于2014年9月入職**公司，先后擔任過業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管。經(jīng)審計，王某甲本人及其所在小組非法吸收存款共計人民幣1601.9萬元，造成損失共計人民幣598.9699萬元。

被告人晏某某于2014年10月入職**公司，先后擔任過業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管。經(jīng)審計，晏某某本人及其所在小組非法吸收存款共計人民幣1411.1萬元，造成損失共計人民幣875.095萬元。

被告人楊某乙于2015年4月入職**公司，先后擔任過業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管。經(jīng)審計，楊某乙本人及其所在小組非法吸收存款共計人民幣976.7萬元，造成損失共計人民幣330.8921萬元。

被告人黃某甲于2015年3月入職**公司擔任業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，黃某甲非法吸收存款共計人民幣1346.6萬元，造成損失共計人民幣322.0717萬元。

被告人周某甲于2015年3月入職**公司擔任業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，周某甲非法吸收存款共計人民幣1105.2萬元，造成損失共計人民幣75.015萬元。

被告人周某乙于2015年4月入職**公司擔任業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，周某乙非法吸收存款共計人民幣707.5萬元，造成損失共計人民幣140.025萬元。

被告人李某甲于2015年3月入職**公司擔任業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，李某甲非法吸收存款共計人民幣658.8萬元，造成損失共計人民幣189.8553萬元。

被告人陳某甲于2015年4月入職**公司擔任業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，陳某甲非法吸收存款共計人民幣538.5萬元，造成損失共計人民幣124.0365萬元。

案發(fā)后，被告人黃某甲家人退出違法所得5萬元，王某甲家人退出非法所得10萬元，晏某某家人退出非法所得14萬元，楊某乙退出非法所得2萬元，黃某甲退出非法所得4萬元，周某甲退出非法所得9萬元，周某乙家人退出非法所得9萬元，李某甲家人退出非法所得10萬元，陳某甲家人退出非法所得8萬元。

被告人楊某甲、陳某甲主動到公安機關(guān)投案。被告人王某甲、晏某某、楊某乙、周某甲、周某乙、李某甲、陳某甲均為公安機關(guān)電話傳喚到案。被告人黃某甲、黃某甲系被抓獲歸案。到案后，十被告人均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過、**公司工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、扣押決定書、扣押清單、合同、收據(jù)、銀行交易明細、專項審計報告、退賠情況等書證；

2.集資參與人曹某某、馬某某等人的證言，證人陸某某、李某乙、周某丙、林某某的證言；

3.被告人楊某甲、黃某甲、王某甲、晏某某、楊某乙、黃某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陳某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人楊某甲、黃某甲、王某甲、晏某某、楊某乙、黃某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。十被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：石麗艷

檢察官助理：楊帆

2019年12月27日

附：

1.被告人楊某甲、黃某甲、李某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人王某甲、晏某某、周某乙現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人楊某乙（聯(lián)系電話：1865161****）、黃某甲（聯(lián)系電話：1570518****）、周某甲（聯(lián)系電話：1830515****）均取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2.全部案件材料。

3.適用認罪認罰簡易程序建議書。