河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)　

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303241999********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市盧龍縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714221991********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地山東省德州市德城區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址河北省秦皇島市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被秦皇島東車(chē)站派出所臨時(shí)羈押，于2019年8月7日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月13日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521011988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住址河北省秦皇島市北部工業(yè)區(qū)**小區(qū)**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原鐵路公安局秦皇島公安處臨時(shí)羈押，于2019年5月1日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人奚某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303222000********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市昌黎縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因犯強(qiáng)奸罪于2016年7月26日被判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日至2019年8月17日被昌黎縣公安局馬坨店派出所臨時(shí)羈押，于2019年8月17日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303222000********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原鐵路公安局秦皇島公安處臨時(shí)羈押，于2019年5月2日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某、王某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪一案由洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。

被告人楊某甲、奚某某涉嫌詐騙罪一案由洛陽(yáng)市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2020年2月17日將上述兩個(gè)案件合并，并于2020年2月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年3月6日。于2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào),本院于2020年4月30日決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年5月17日。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月，同案犯劉某甲、樊某某、李某某（另案處理）相約在秦皇島市**公寓**樓**室成立詐騙團(tuán)伙，三人共同出資、共同負(fù)責(zé)，并招募被告人楊某甲、馬某某、王某甲、陳某甲、奚某某等人為業(yè)務(wù)員從事詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙通過(guò)與上線官某某（另案處理）等人合作，在同案犯劉某甲、樊某某、李某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下由詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員馬某某、王某甲、陳某甲、楊某甲、奚某某等人通過(guò)虛假身份的微信向不特定網(wǎng)友發(fā)布“旭鑫融匯”投資理財(cái)APP虛假?gòu)V告，宣稱(chēng)有內(nèi)幕消息、并發(fā)布虛假客戶(hù)盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤下載“旭鑫融匯”APP并充值，上線人員通過(guò)控制受害人投資項(xiàng)目的漲跌詐騙錢(qián)財(cái)并按比例分贓。2019年12月底該團(tuán)伙終止犯罪活動(dòng)，截止2019年1月，該團(tuán)伙詐騙金額104793.18元。其中被告人楊某甲參與詐騙被害人姚某某、程某某23300元，非法所得10867元；被告人馬某某參與詐騙被害人于某某15000元，非法所得7276元；被告人陳某甲參與詐騙被害人楊某乙、潘某某6975元，非法所得8207元；被告人奚某某參與詐騙被害人陳某乙、劉某乙5296元，非法獲利3381元；被告人王某甲參與詐騙被害人高某某、張某某、陳某丙6344元，非法所得3280元。

另查明：2019年4月，被告人楊某甲伙同同案犯孫某某（另案處理）獲悉另一詐騙團(tuán)伙上線王某乙（另案處理）聯(lián)系方式，并從王某乙處獲取另一詐騙APP“華夏國(guó)際”繼續(xù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，約定孫某某、楊某甲的分贓比例為80%，后兩人從上線王某乙處分贓5250元，詐騙金額為6562.5元，楊某甲非法獲利2770元。結(jié)合上述事實(shí)，被告人楊某甲詐騙金額共計(jì)29862.5元，非法獲利13637元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、被告人戶(hù)籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；被告人辨認(rèn)的被害人名單；同案犯劉某甲等人辨認(rèn)的轉(zhuǎn)賬記錄、詐騙人員名單、聊天記錄等；被害人于某某等人提供的交易記錄；涉案人員銀行卡和支付寶交易明細(xì)；

2.同案犯劉某甲、樊某某、李某某、官某某、陳某丁、王某乙的供述與辯解；3.被害人姚某某、劉某乙、陳某丙等人的陳述；4.被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、奚某某主動(dòng)投案且如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；被告人馬某某、陳某甲、王某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院　

檢察員：馬延曉?

2020年5月14日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；被告人楊某甲、陳某甲、奚某某、王某甲現(xiàn)于居住地取保候?qū)?/span>。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。