河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕35號　

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1303241999********，漢族，中專文化，戶籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市盧龍縣**鎮(zhèn)**村***號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛陽市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3714221991********，漢族，初中文化，戶籍地山東省德州市德城區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被秦皇島東車站派出所臨時羈押，于2019年8月7日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月13日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1521011988********，漢族，初中文化，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**路**號，現(xiàn)住址河北省秦皇島市北部工業(yè)區(qū)**小區(qū)**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原鐵路公安局秦皇島公安處臨時羈押，于2019年5月1日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛陽市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人奚某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1303222000********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市昌黎縣**鄉(xiāng)**村**號，因犯強奸罪于2016年7月26日被判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日至2019年8月17日被昌黎縣公安局馬坨店派出所臨時羈押，于2019年8月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛陽市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1303222000********，漢族，中專文化，戶籍地及現(xiàn)住址河北省秦皇島市昌黎縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原鐵路公安局秦皇島公安處臨時羈押，于2019年5月2日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛陽市公安局東關(guān)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某、王某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪一案由洛陽市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月21日補查重報。

被告人楊某甲、奚某某涉嫌詐騙罪一案由洛陽市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月21日補查重報。

本院于2020年2月17日將上述兩個案件合并，并于2020年2月18日決定延長審查起訴期限至2020年3月6日。于2020年3月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月2日補查重報,本院于2020年4月30日決定延長審查起訴期限至2020年5月17日。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月，同案犯劉某甲、樊某某、李某某（另案處理）相約在秦皇島市**公寓**樓**室成立詐騙團伙，三人共同出資、共同負責(zé)，并招募被告人楊某甲、馬某某、王某甲、陳某甲、奚某某等人為業(yè)務(wù)員從事詐騙活動。該團伙通過與上線官某某（另案處理）等人合作，在同案犯劉某甲、樊某某、李某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下由詐騙團伙業(yè)務(wù)員馬某某、王某甲、陳某甲、楊某甲、奚某某等人通過虛假身份的微信向不特定網(wǎng)友發(fā)布“旭鑫融匯”投資理財APP虛假廣告，宣稱有內(nèi)幕消息、并發(fā)布虛假客戶盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于認識錯誤下載“旭鑫融匯”APP并充值，上線人員通過控制受害人投資項目的漲跌詐騙錢財并按比例分贓。2019年12月底該團伙終止犯罪活動，截止2019年1月，該團伙詐騙金額104793.18元。其中被告人楊某甲參與詐騙被害人姚某某、程某某23300元，非法所得10867元；被告人馬某某參與詐騙被害人于某某15000元，非法所得7276元；被告人陳某甲參與詐騙被害人楊某乙、潘某某6975元，非法所得8207元；被告人奚某某參與詐騙被害人陳某乙、劉某乙5296元，非法獲利3381元；被告人王某甲參與詐騙被害人高某某、張某某、陳某丙6344元，非法所得3280元。

另查明：2019年4月，被告人楊某甲伙同同案犯孫某某（另案處理）獲悉另一詐騙團伙上線王某乙（另案處理）聯(lián)系方式，并從王某乙處獲取另一詐騙APP“華夏國際”繼續(xù)進行詐騙活動，約定孫某某、楊某甲的分贓比例為80%，后兩人從上線王某乙處分贓5250元，詐騙金額為6562.5元，楊某甲非法獲利2770元。結(jié)合上述事實，被告人楊某甲詐騙金額共計29862.5元，非法獲利13637元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、被告人戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過等；被告人辨認的被害人名單；同案犯劉某甲等人辨認的轉(zhuǎn)賬記錄、詐騙人員名單、聊天記錄等；被害人于某某等人提供的交易記錄；涉案人員銀行卡和支付寶交易明細；

2.同案犯劉某甲、樊某某、李某某、官某某、陳某丁、王某乙的供述與辯解；3.被害人姚某某、劉某乙、陳某丙等人的陳述；4.被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、馬某某、陳某甲、奚某某、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、奚某某主動投案且如實供述犯罪事實，系自首；被告人馬某某、陳某甲、王某甲到案后如實供述犯罪事實，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院　

檢察員：馬延曉?

2020年5月14日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；被告人楊某甲、陳某甲、奚某某、王某甲現(xiàn)于居住地取保候?qū)?/span>。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。