永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢刑訴〔2019〕533號

被告人楊某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604031990********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省九江市，住九江市開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年9月20日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

???被告人韓某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3422011989********，漢族，?？莆幕瑒?wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市，住宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月14日被宿州市公安局永鎮(zhèn)派出所臨時羈押于宿州市看守所，同年2月24日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年3月1日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3622041990********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，戶籍所在地江西省高安市，住**街鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日被南昌鐵路公安局臨時羈押于南昌看守所，同年3月4日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年3月12日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3625021987********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省撫州市，住江蘇省常州市天寧區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月23日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年2月28日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3622041991********，漢族，?？飘厴I(yè)，務(wù)工，戶籍所在地江西省高安市，住**街鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某、鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，因部分事實不清、證據(jù)不足，于同年11月6日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補查后，于同年12月3日重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蔡某某（已判刑）化名“陳某乙”，偽造香港居民身份證件，2014年2月出資成立永州市*甲有限公司（以下簡稱“頤**公司”），并于2014年9月至2015年11月相繼成立永州市*乙有限公司、永州市*甲有限公司祁陽分公司、永州市*甲有限公司東安分公司。

2014年4月，蔡某某聘請楊某乙（已判刑）為頤**公司營銷部經(jīng)理，負責銷售部全盤工作，招攬客戶投資。投資款的20%作為銷售部的提成，楊某乙再負責發(fā)放業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部長、業(yè)務(wù)員的工資、提成、獎金等，剩余的錢則歸楊某乙所有。楊某乙招聘曹某某（已判刑）、王某某為銷售部總監(jiān)，被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某為營銷部業(yè)務(wù)部長，鄒某某為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)總監(jiān)拿總銷售額（除去手下的部長的業(yè)績外）的0.5%，然后加手下部長的總業(yè)績的2%，業(yè)務(wù)部長拿部門業(yè)績的2%，業(yè)務(wù)員拿自己業(yè)績的3%，業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部長、業(yè)務(wù)員的底薪都為1000-1500元。由楊某乙組織，曹某某、王某某具體執(zhí)行對招募的銷售中營銷團隊業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)，安排業(yè)務(wù)部員工在冷水灘、零陵等地通過散發(fā)傳單、口頭宣傳等形式進行公開宣傳，以異地養(yǎng)老、投資返現(xiàn)、投資款可以到老年超市消費、不定期組織老年人旅游、投資客戶可以優(yōu)先居住養(yǎng)老公寓等優(yōu)惠活動，吸引客戶投資，并與投資客戶簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同，收取客戶資金。

2014年4月至案發(fā)，該公司累計向1442名不特定對象吸收資金共計人民幣7949.39萬元，除支付部分客戶到期投資本金及收益回報3710.68萬元外，尚有4238.71萬元無法歸還。其中，楊某甲非法吸收資金226.6萬元，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收客戶資金275.8元，共計502.4萬元，獲取提成款30.1萬元；韓某某非法吸收資金11萬元，已返還客戶，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收資金213.7萬元，共計224.7萬元，獲取提成款11.2萬元；陳某甲非法吸收資金13.5萬，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收資金279.6萬元，共計293.1萬元，獲取提成款11.2萬元。朱某某非法吸收資金28萬元，獲取提成款2.94萬元；業(yè)務(wù)員鄒某某非法吸收資金165.3萬元，獲取提成款9.38萬元。案發(fā)后，五被告人均已退還全部非法所得。

被告人楊某甲、韓某某、朱某某分別于2019年9月8日、2月14日、2月15日抓獲歸案，被告人陳某甲、鄒某某分別于2019年2月25日、8月12日到公安機關(guān)投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、退贓憑證、養(yǎng)老服務(wù)合同、收據(jù)、工商注冊資料、業(yè)績及非法所得表、刑事判決書等書證；2.同案人蔡某某、楊某乙、王某某、曹某某、王某某、劉某某、楊某丙、賀某某、曹某某、宋某某、胡某某等人的證人證言；3.司法會計鑒定意見書；4.五被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某、鄒某某違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)批準，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究五被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中，均起了次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定；五被告人到案后，如實供述了自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；同時被告人陳某乙、鄒某某主動投案，如實供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；五被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對五被告人處二年以下有期徒刑，適用緩刑，并在二萬元以內(nèi)處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：李玲芝

2019年12月25日

附：

1．五被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：楊某甲：1850792****；韓某某：1585639****；陳某乙：1507080****；朱某某：1866117****；鄒某某：1877059****；

2．案卷材料和證據(jù)26冊；

3、證人（鑒定人）名單一份；

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。