臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1619號

被告人楊某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3310821995********，漢族，大專文化，務工，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人金某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3310822000********，漢族，高中文化，務工，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。

上述被告人均因本案，于2019年9月20日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，于同年10月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、金某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年9月，陳某甲伙同賴某某、鄧某某（均另案處理）等多人，以“豐泰科技公司”、“騰翔電子商務公司”等名稱為掩護，先后在臺州市椒江區(qū)星星工業(yè)園、華中大廈、巨鼎大廈等地租賃作案地點，其中財務部于2018年7月將作案地點轉(zhuǎn)移至越南。陳某甲等人招募人員進行公司化管理運作，建立規(guī)章制度，下設話務部、財務部、催收部，先后設立“恒昌”、“豐泰”、“民間”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“華安”、“恒豐”、“恒泰”、“聚眾”、“新力”、“眾信”等13個團隊。陳某甲等人先后雇傭賴某某、鄧某某等人為部門主管，先后雇傭章某某、季某某、王某甲、蔣某某、黃某甲、鄭某某、陳某乙（均另案處理）等人為財務員，雇傭嚴某某、黃某某、朱某某、楊某某、羅某某、黃某甲（均另案處理）等人為催收員，雇傭被告人楊某甲、金某某及邱某某、洪某某、嚴某某、傅某某、王某某、潘某某、何某某、董某某、舒某某、方某某、梁某某、童某某、張某某、高某某（均另案處理）等人為話務員，有預謀、有計劃地以低利率、免審核、包下款、無費用等條件為誘餌，誘騙被害人借貸，再通過虛增債務、簽訂虛假借款合同，在4至7天的借款周期內(nèi)向借款人收取占借款合同金額30%以上的砍頭息、審核費、服務費等費用，額外設定高額的續(xù)期費、逾期費，并采用脅迫、滋擾等軟暴力手段進行催討。形成了以陳某甲為首要份子，賴某某、鄧某某、季某某等人為重要成員，楊某甲、金某某、徐某某、蔣某某、黃某某、朱某某、楊某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，非法占有10000余名被害人的合法財產(chǎn)3900余萬元（人民幣，下同），嚴重擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

被告人楊某甲于2019年7月底加入該集團至同年9月20日，擔任話務員，招攬被害人王某丙、董某某等29余人借貸，相應詐騙犯罪數(shù)額213580.41元，個人非法獲利4376元。

被告人金某某于2019年7月底加入該集團至同年9月20日，擔任話務員，招攬被害人周某某、馬某某等21余人借貸，相應詐騙犯罪數(shù)額95915元，個人非法獲利3902元。

被告人楊某甲、金某某均于2019年9月20日被抓獲歸案。到案后，楊某甲、金某某分別退出違法所得4376元、3902元，暫扣于公安機關。

認定上述事實的證據(jù)：

1戶籍證明、人口信息、公安機關出具的情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、扣押決定書、清單、發(fā)還清單、手機收款截圖等書證；

2.公安民警出具的到案經(jīng)過及證人陳某丙、林某某、梅某某、楊某丙、孫某某的證言；

3.被害人王某丙、董某某、周某某、馬某某等人的陳述；

4.被告人楊某甲、金某某及另案處理的賴某某、鄧某某、徐某某、蔣某某、楊某某、黃某某、朱某某、傅某某、王某某等人的供述和辯解；

5.會計師事務所司法鑒定書；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.從涉案電腦、手機、U盤中提取的電子數(shù)據(jù)及調(diào)取的電子借條、支付寶、微信、銀行收付款記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某甲、金某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某甲、金某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；到案后如實供述犯罪事實、自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

??????檢察官：顏萌?

2020年9月30日

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附：

1.被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話楊某甲1390676****，金某某1516866****；

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊；

3.建議適用簡易程序。