云南省施甸縣人民檢察院　

起?訴?書

施檢刑訴〔2020〕50號　

被告人楊某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5330221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**社區(qū)村民委員會***組***號。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月24日被施甸縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日被施甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡玉蓉，云南天外天律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人李媛，云南天外天律師事務(wù)所律師。

被告人郭某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5330221987********，漢族，職高文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)***社區(qū)村民委員會****組***號。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年9月3日被施甸縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日被施甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐榮華，云南單旭律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5330221990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省保山市施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)***村委會***組***號。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月21日被施甸縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日被施甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張健萍，云南凌云（保山）律師事務(wù)所律師。

本案由云南省施甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、郭某某、李某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月19日、2020年3月1日延長審查起訴期限；分別于2020年1月2日、3月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月31日、4月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人郭某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2019年3月，被告人李某甲分別向何某甲、朱某某、楊某乙、楊某丙、李某乙每人各收買3張銀行卡及配套信息；2019年4月，李某甲向趙某某收買5張銀行卡及配套信息。李某甲收買上述20張銀行卡及配套信息后販賣給被告人郭某某；郭某某收買后販賣給被告人楊某甲；楊某甲收買后販賣給一名叫“七條”的男子。

2.2019年5月，李某甲向何某乙收買1張銀行卡及配套信息。

3.2018年9月，郭某某向李某甲收買3張銀行卡及配套信息；2018年10月，郭某某向李某丙收買3張銀行卡及配套信息；2019年3月，郭某某分別向徐某某、楊某丁每人各收買3張銀行卡及配套信息；2019年4月，郭某某向楊某戊收買3張銀行卡及配套信息。郭某某收買上述15張銀行卡及配套信息后販賣給楊某甲；楊某甲收買后販賣給一名叫“七條”的男子。

4.2017年8月，楊某甲分別向郭某某、尹某某每人各收買3張銀行卡及配套信息；2018年10月，楊某甲向楊某己收買3張銀行卡及配套信息；2018年11月，楊某甲向段某甲收買3張銀行卡及配套信息；2019年6月，楊某甲分別向段某乙、楊某庚、王某某各收買3張銀行卡及配套信息。楊某甲收買上述21張銀行卡及配套信息后販賣給一名叫“七條”的男子。

5.2018年7月，楊某甲約楊某辛、楊某壬到大理游玩，讓楊某辛、楊某壬每人辦理2張銀行卡及配套信息給自己，楊某甲將上述4張銀行卡及配套信息販賣給一名叫“七條”的男子。

被告人郭某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；鑒定意見；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、郭某某、李某甲非法買賣銀行卡及配套信息，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其中：楊某甲買賣60張、郭某某買賣35張、李某甲買賣21張，都屬數(shù)量巨大，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人郭某某、李某甲具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某甲四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；分別判處被告人郭某某、李某甲三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

施甸縣人民法院　

檢察員：孟世保

檢察員：高建平

2020年4月27日　

附：1.三被告人現(xiàn)羈押于施甸縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)十九冊；

3贓證物詳見隨案移送清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。