城固縣人民檢察院　

起?訴?書

城檢一部刑訴〔2020〕56號　

　被告人楊某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號6123221992********，漢族，小學文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**路**公館**房，2015年注冊成立陜西萬能信息服務有限公司，系法人代表。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人賀某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6123221971********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣西環(huán)四路**小區(qū)**棟**單元**室，2015年開始在陜西萬能信息服務有限公司從事打印快遞單、收快遞、驗貨工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕，。

被告人吳某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號6123221979********，漢族，小學文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**花園**期**號樓**單元**室，2017年8月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人紀某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6123221987********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**廠**號樓,2018年8月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月1日被城固縣公安局取保候審，2020年1月20日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6123231985********，漢族，小學文化，戶籍陜西省漢中市洋縣，租住城固縣**村，2018年11月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，案發(fā)前系城固A部主管。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人李某乙，曾用名李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6123221991********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**新居**單元**室，2018年5月進入陜西萬**信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6123231986********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市洋縣,暫住城固縣**村路民租房，2018年6月4日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月1日被城固縣公安局取保候審，2020年1月20日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人田某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號6123011995********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，2018年6月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人楊某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號6123011989********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，2019年2月28日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。2019年11月20日經(jīng)提請漢中市人民檢察院審查批準，延長偵查羈押期限至2020年1月3日。

被告人徐某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6123211988********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**路**號，2019年4月1日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。2019年11月20日提請漢中市人民檢察院審查批準，延長偵查羈押期限至2020年1月3日。

被告人張某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6123011993********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**路**城**樓**室，2019年4月5日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，案發(fā)前系漢臺B部主管，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6123011988********，漢族，大專文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**小區(qū)，2019年5月20日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人胡某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6123011992********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**街道辦事處**巷社區(qū)**路**號，2019年5月10日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月1日被城固公安局取保候審，2020年1月20日經(jīng)本院批準，被依法逮捕。

被告人倪某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號6123221978********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**寺**村**組，2019年6月12日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日被取保候審。

被告人楊某丙，女，2000年**月**12日出生，居民身份證號6107242000********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣，住西鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月16日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局取保候審。

被告人張某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6123211995********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市南鄭縣，租住漢中市漢臺區(qū)**巷出租房，2019年7月11日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日被取保候審。

被告人湯某某，女，曾用名湯某甲，1998年**月**日出生，居民身份證號6123221998********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月24日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日被取保候審。

被告人蘇某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6123221996********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市城固縣，住城固縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月29日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被城固縣公安局刑事拘留，2019年10月3日被取保候審。

本案由城固縣公安局偵查終結，以被告人楊某甲、賀某某、吳某某、紀某某、李某甲、李某乙、張某甲、田某某、楊某乙、徐某某、張某乙、劉某某、胡某某、倪某某、楊某丙、張某丙、湯某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月3日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，于2020年2月3日、2020年4月18日，依法退查二次，同時因案情復雜、重大，于2020年4月4日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲于2015年注冊成立陜西萬能信息服務有限公司，任法人代表。該公司從事電視購物、電話銷售業(yè)務，公司分為A部和B部，A部辦公地址位于城固縣大楊村**家自建房二樓，負責銷售298元大禮包和400-600元不等手機禮包；B部辦公地址位于漢臺區(qū)蓮湖東路秦風區(qū)職工醫(yī)院二樓，負責銷售298元大禮包。2019年3月，為降低成本，被告人楊某甲通過網(wǎng)絡購進一批蘋果7模型手機、雜牌手表、讀卡器、遙控器及相應名表鑒定書、包裝盒等物品，收貨人均為被告人賀某某，賀某某負責在A部倉庫打印快遞單和簽收、檢查快遞，被告人楊某甲以固定話術模板對公司話務員進行培訓，組織吳某某等16名被告人冒充北京**購物中心員工，以公司慶典、回饋老客戶為由，免費向不特定被害人贈送價值數(shù)千元大禮包（內含價值1880元瑞士路易士腕表、電視棒、會員卡），但需被害人向快遞物流公司交付298元費用（包含39元快遞費及259元貴重物品保價費）。被害人收到大禮包后，被告人主動聯(lián)系被害人，要求被害人刮開會員卡驗證碼及禮（獎）品區(qū)涂層并提供（所有會員卡驗證碼均為612322，禮獎品均為蘋果7代手機），被害人提供后，被告人稱可免費領取新款智能手機一部，該手機為美國原廠提供，需被害人承擔海關稅、個人所得稅或話費卡400-600元（具體收取數(shù)額被告人可自己決定），被害人同意后下單，由被告人賀某某負責打印快遞單、檢視快遞，快遞發(fā)貨地址均冒充北京朝陽區(qū)星光大道298號發(fā)貨部，聯(lián)系電話為400822****，發(fā)貨人為楊先生。物流快遞公司代收貨款按月由快遞公司同被告人楊某甲核算后打入楊某甲妻子王某某工商銀行賬戶。每月由楊某甲按照公司考勤、話務員業(yè)績核算話務員工資，核算后由楊某甲通過現(xiàn)金、轉賬、微信、支付寶等方式向公司員工發(fā)放。

陜西萬能信息服務有限公司自2019年4月開始以公司慶典、回饋老客戶為由，免費向不特定被害人贈送物品，但需被害人向快遞公司繳納貴重物品保價費、海關稅（個人所得稅）等為由，實施詐騙活動，截止2019年8月31日，共獲利1870010元，涉及數(shù)千被害人，目前公安機關已取得聯(lián)系并核實共計787人。

楊某甲、賀某某等18名被告人實施詐騙行為涉案金額如下：

1、被告人楊某甲，屬詐騙團伙的組織者，系本案主犯，對本案全部涉案金額負責，涉案總金額1870010元。

2、被告人賀某某，明知楊某甲虛構發(fā)貨地址向被害人發(fā)手表禮包、模具手機禮包收取費用，仍在楊某甲公司負責打印快遞單、收快遞、驗貨工作，系楊某甲共同犯罪中的從犯，涉案總金額1870010元。

3、被告人吳某某，2017年8月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日到8月31日做298大禮包112單，涉案金額33376元；手機單330單，涉案金額192798元，涉案總金額226174元，非法獲利（工資及提成）22665元。

4、被告人紀某某，2018年9月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至2019年8月31日做298元大禮包87單，涉案金額25926元；手機206單，涉案金額120200元，涉案總金額146126元，非法獲利（工資及提成）16660元。

5、被告人李某甲，2018年11月進入陜西萬能信息服務有限公司工作，A部主管，2019年4月1日至2019年8月31日期間做298元大禮包100單，涉案金額29800元；手機191單，涉案金額108198元，涉案總金額137998元，非法獲利（工資及提成）21322元。

6、被告人李某乙，2018年5月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至8月31日，做298元大禮包124單，涉案金額36952元；手機單125單，涉案金額74700元，涉案總金額112152元，非法獲利（工資及提成）14342元。

7、被告人張某乙，2018年6月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至2019年8月31日做298元大禮包112單，涉案金額33376元；手機91單，涉案金額52800元，涉案總金額86176元，非法獲利（工資及提成）11584元。

8、被告人田某某，2018年6月進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至2019年8月31日做298元大禮包282單，涉案金額84036元，非法獲利（工資及提成）17587元。

9、被告人楊某乙，2019年2月28日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至2019年8月31日做298元大禮包277單，涉案金額82546元，非法獲利（工資及提成）14849元。

10、被告人徐某某，2019年4月1日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年4月1日至2019年8月31日做298元大禮包233單，涉案金額69434元，非法獲利（工資及提成）13211元。

11、被告人張某甲，2019年4月5日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年7月開始為B部主管，2019年4月5月至2019年8月31日做298元大禮包單191單，涉案金額56888元，非法獲利（工資及提成）13661元。

12、被告人劉某某，2019年5月20日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年5月20日至2019年8月31日做298元大禮包172單，涉案金額51256元，非法獲利（工資及提成）7583元。

13、被告人胡某某，2019年5月18日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年5月18日至2019年8月31日做298元大禮包155單，涉案金額46190元，非法獲利（工資及提成）8329元。

14、被告人倪某某，2019年6月12日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年6月12日至2019年8月31日做298元大禮包84單，涉案金額25032元，非法獲利（工資及提成）4036元。

15、被告人楊某丙，2019年6月16日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年6月16日至2019年8月31日做298元大禮包79單，涉案金額23542元，非法獲利（工資及提成）3572元。

16、被告人張某丙，2019年7月11日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年7月11日至2019年8月31日做298元大禮包單68單，涉案金額20264元，非法獲利（工資及提成）2083元。

17、被告人湯某某（湯珊），2019年6月24日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年6月24日至2019年8月29日做298元大禮包50單，涉案金額14900元；手機5單，涉案金額2900元，涉案總金額17800元，非法獲利（工資及提成）2701元。

18、被告人蘇某某，2019年6月28日進入陜西萬能信息服務有限公司從事話務員工作，2019年6月28日至2019年8月31日做298元大禮包單25單，涉案金額7450元，非法獲利（工資及提成）1768元。

認定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、鑒定意見、辨認筆錄及照片等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、吳某某、紀某某、李某甲、李某乙、張某乙、田某某、楊某乙、徐某某、張某甲、劉某某、胡某某、倪某某、楊某丙、張某丙、湯某某、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人吳某某、張某乙、徐某某、張某甲、劉某某、倪某某、楊某丙、張某丙、湯某某、蘇某某、胡某某已退回非法所得共計81198元。

本院認為，被告人楊某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，組織他人向不特定被害人實施詐騙行為，且賀某某明知楊某甲虛構發(fā)貨地址，向被害人發(fā)大禮包收取費用，仍在楊某甲公司參與打印快遞單、收快遞、驗貨工作，詐騙數(shù)額特別巨大，楊某甲、賀某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某、紀某某、李某甲、李某乙、張某乙、田某某、楊某乙、徐某某、張某甲、劉某某、胡某某明知被告人楊某甲的行為涉嫌詐騙仍積極參與其中，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人倪某某、楊某丙、張某丙、湯某某、蘇某某明知被告人楊某甲的行為涉嫌詐騙仍積極參與其中，詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

城固縣人民法院　

檢察官：趙???颯

2020年6月18日　

附件：

1、被告人楊某甲、李某乙、田某某現(xiàn)羈押于城固縣看守所；被告人賀某某、吳某某、紀某某、李某甲、張某乙、楊某乙、徐某某、張某甲、劉某某、胡某某現(xiàn)羈押于漢臺區(qū)看守所；被告人倪某某、楊某丙、張某丙、湯某某、蘇某某現(xiàn)在家取保候審；

2、案卷材料和證據(jù)十八宗；

3、《認罪認罰具結書》十七份?

4、有關涉案款物情況：

①涉案銀行賬戶情況：

用于同申通結算的王某某（楊某甲妻子）工行卡：62122626060********已通過公安部電信詐騙平臺凍結資金79581.29元。

用于同申通結算的王某某工行卡：62122626060********在2019年8月向車某某（王某某母親）xxxx0賬戶大額轉賬2筆，共900000元，上述資金通過**微信全支付賬號**賬戶購買**基金（車某某62220326060********賬戶綁定微信號**，該微信號支付賬號及綁定車某某銀行卡已通過公安部電詐平臺凍結）。

②未結代收貨款情況

城固申通快遞公司未結算貨款221568.00元；

郵政公司未結算貨款33675.73元。

③扣押使用涉案款支付部分購車款購買車輛情況

楊某甲所有陜**奔馳**銀灰色轎車一輛，現(xiàn)扣押于城固縣公安局。