北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕140號

被告人楊某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505831984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系南安市**店**，戶籍所在地福建省南安市**鄉(xiāng)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、許某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月18日至4月1日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月24日至25日間，被害人劉某某在北京市東城區(qū)崇文門飯店5層淮揚(yáng)村餐廳內(nèi)，通過京東商城APP從事“代刷單”業(yè)務(wù)，對方以要求完成連單任務(wù)方可返還本金和傭金的方式，騙取被害人通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付人民幣17000余元。后被害人發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)案。

其中兩筆被騙錢款3000元和6000元直接轉(zhuǎn)入被告人楊某甲銀行賬戶內(nèi)，后分別轉(zhuǎn)入被告人楊某甲實(shí)際控制的楊某乙微信賬戶和被告人許某甲實(shí)際控制的許某乙銀行賬戶，二被告人于當(dāng)日通過ATM機(jī)將錢款跨行取現(xiàn)。

被告人楊某甲、許某甲于2019年11月15日，經(jīng)民警電話傳喚，向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、交易憑證、聊天及京東賬戶交易記錄截屏打印件等；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.證人證言：證人楊某乙、許某乙、楊某丙等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲、許某甲的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：京東賬戶購物流水、支付寶賬單、微信支付賬單；6.鑒定意見：北京通達(dá)法正司法鑒定中心出具的鑒定意見書；7.視聽資料：銀行取款錄像；8.其它材料：立案決定書、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、許某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲伙同許某甲，明知涉案資金系他人犯罪所得，仍通過提供銀行卡、ATM機(jī)取現(xiàn)等方式予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：??陳文滔

2020年3月26日

附：

1.被告人楊某甲、許某甲現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰案件《量刑建議書》二份；

6.換押證二份。