福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕231號(hào)

被告人楊某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506242001********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省詔安縣，現(xiàn)住詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被石獅市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506242001********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省詔安縣，現(xiàn)住詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被石獅市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省云霄縣，現(xiàn)住云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被石獅市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、翁某某、湯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月5日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月間，被告人翁某某在廈門市向被告人楊某甲收買一張中國建設(shè)銀行卡及密碼、身份證照片等配套信息資料，后將該卡出售給“眼鏡”（另案處理）。同年10月1日，被告人楊某甲、翁某某將該卡掛失并將卡內(nèi)資金人民幣26727.37元取走。被告人楊某甲分得20727.37元，被告人翁某某分得6000元。

2.2019年10月間，被告人翁某某在廈門市向被告人楊某甲收買一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡及配套信息資料，后將該卡出售給被告人湯某某，被告人湯某某又將該卡非法提供給“萬某某”（另案處理）。2019年10月22日至23日，被害人徐某某在石獅市被他人以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取人民幣18815.98元，其中5815.98元轉(zhuǎn)入上述農(nóng)業(yè)銀行卡；被害人陳某某在云南省**縣被他人以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取人民幣45088元，其中15000元轉(zhuǎn)入上述農(nóng)業(yè)銀行卡；被害人楊某乙在四川省**市被他人以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取人民幣33228元，其中1488元轉(zhuǎn)入上述農(nóng)業(yè)銀行卡。2019年10月23日，被告人楊某甲從該農(nóng)業(yè)銀行卡中轉(zhuǎn)走人民幣24500元，并分給被告人湯某某10000元。

3.2019年9月至10月間，被告人湯某某以每套人民幣800元的價(jià)格向被告人翁某某收買一張浦發(fā)銀行卡、一張民生銀行卡、一張建設(shè)銀行卡及配套信息資料，并非法提供給“萬某某”。

2019年11月28日，被告人楊某甲在福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)被公安人員抓獲。次日，被告人翁某某在福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)被公安人員抓獲。2019年11月30日，公安人員在被告人翁某某的帶領(lǐng)下到福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人湯某某。案發(fā)后，被告人楊某甲的家屬代為退出人民幣30900元，已發(fā)還徐某某人民幣5900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過工作說明、戶籍證明等書證；

2.證人證言：證人楊某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人徐某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、翁某某、湯某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取等筆錄及被告人楊程遠(yuǎn)等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、翁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，涉案贓款達(dá)人民幣22303.98元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某、湯某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其中被告人翁某某涉及信用卡2張，被告人湯某某涉及信用卡4張，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、翁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人翁某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人湯某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人楊某甲、翁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人翁某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?許榮樟

2020年6月12日

附：

1.被告人楊某甲、翁某某、湯某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.證人名單一份；

5.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
????第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數(shù)量較大的；
　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪邸①徺I、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
　　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。
????第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。