白銀市白某某人民檢察院

起?訴?書

白檢公訴刑訴〔2016〕7號

被告人楊某甲，男，1937年**月**日出生，身份證號6204021937********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，原白銀市白某某**，現(xiàn)系白銀**塑膠建材有限公司董**。住白銀市白某某**路**號。2015年1月30日因涉嫌貪污罪、職務侵占罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丁，男，1967年**月**日出生，身份證號6204021967********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系白銀**塑膠建材有限公司**，住白某某**路**號。2015年1月23日因涉嫌貪污罪被本院刑事拘留，同年2月6日經(jīng)白銀市人民檢察院批準被依法逮捕，同年3月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某戊，女，1962年**月**日出生，身份證號6204021962********，漢族，大專文化程度，中共黨員，系白銀市白某某**局**，住白銀市白某某**路**號。2015年2月5日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，女，1973年**月**日出生，身份證號6204021973********，漢族，大專文化程度，中共黨員，系白銀**塑膠建材有限公司**，住白銀市白某某**路**號。2015年1月29日因涉嫌挪用公款被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1950年**月**日出生，身份證號6204021950********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，住白銀市白某某**路**號。2015年4月24日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，男，1939年**月**日出生，身份證號6204021939********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，住白銀市白某某**路**號。2015年4月27日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，女，1953年**月**日出生，身份證號6204021953********，漢族，高中文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，住白銀市白某某**路**號。2015年4月24日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人申某某，男，1951年**月**日出生，身份證號6204021951********，漢族，初中文化程度，中共黨員，原白銀**廠**，住白銀市白某某**路**號。2015年4月24日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1955年**月**日出生，身份證號6201021955********，漢族，中專文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，住蘭州市城關區(qū)**路**號。2015年4月28日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1958年**月**日出生，身份證號6202301958********，漢族，高中文化程度，中共黨員，系原白銀**廠**，住白銀市白某某**路**號。2015年5月7日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某乙，男，1958年**月**日出生，身份證號6210221958********，漢族，初中文化程度，系原白銀**廠工人，住白銀市白某某**路**號。2015年4月27日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲、楊某丁涉嫌貪污罪、職務侵占罪、被告人楊某戊、管某某、楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙涉嫌貪污罪一案，由本院偵查終結(jié)。本院于?2015年6月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回本院反貪污賄賂局補充偵查二次，并依法延長審查起訴期限共計一個半月。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

1997年至2004年間，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，在白銀**廠兩次改制過程中，隱匿白銀**廠集體所有的部分房產(chǎn)、債權。后伙同被告人楊某丁、楊某戊、管某某將原白銀**廠價值4424457.8元的財物據(jù)為己有。

1、1997年4月，白銀**廠將賬外預留的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金中的200萬元借給白銀**（集團）股份有限公司（下稱白銀**）。白銀**廠在1997年、2003年兩次企業(yè)改制資產(chǎn)評估時，被告人楊某甲對上述債權予以隱匿。2008年，白銀**將蘭州市城關區(qū)**巷**號價值1043120元的寫字樓，用于抵銷白銀**廠的欠款，被告人楊某甲、楊某丁將該房產(chǎn)據(jù)為己有，并出租該寫字樓賺取租金。

2011年9月，被告人楊某甲將白銀**向白銀**廠償還的440000元借款及利息據(jù)為己有。

2、1999年7月，被告人楊某甲、楊某戊將白銀**廠集體所有的白某某**路**號住房，價值97886元占為已有，并登記于被告人楊某戊之子高某某名下。

3、2000年5月至2004年4月，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，伙同被告人楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙，以明顯低于市場價格購買白銀**廠集體所有的白某某**路、**街商鋪八間，共侵吞白銀**廠資金625336元。?

4、2002年至2003年間，被告人楊某甲、楊某丁將蘭州**實業(yè)有限公司欠白銀**廠的貨款420493.20元，用于沖抵被告人楊某丁個人在蘭州市安寧區(qū)**路**號購買的商鋪款。

5、2005年10月，甘肅省第四建筑公司**公司將蘭州市城關區(qū)**街道**路**號房產(chǎn)用于抵銷2002年欠白銀**廠的貨款238665.60元，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，將該房產(chǎn)據(jù)為己有，并登記在自己名下。

6、2006年，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，伙同被告人楊某戊，將蘭州市西固區(qū)**街道**路**號原白銀**廠集體所有的房屋，以低于市場價805000元的價格侵吞，并登記于被告人楊某戊之子高某某名下。

7、2006年12月，甘肅省第四建筑公司**公司將蘭州市西固區(qū)**街**路**號的房產(chǎn)用于抵銷2002年欠白銀**廠貨款231840元，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，將該房產(chǎn)據(jù)為己有，并登記在自己名下。

8、2007年，蘭州**公司將蘭州市城關區(qū)**大道**家園小區(qū)**幢**層的一套房產(chǎn)用于抵銷2001年6月欠白銀**廠貨款222117元，被告人楊某甲、楊某丁將該房產(chǎn)據(jù)為己有，并登記在被告人楊某丁名下。

9、2009年8月，被告人楊某甲利用擔任原白銀**廠**的職務便利，伙同被告人管某某將蘭州**廠償還給白銀**廠的借款30萬元據(jù)為己有，并用于個人購買房產(chǎn)。

二、職務侵占罪

2006年至2014年間，被告人楊某甲利用擔任**天惠塑膠建材有限公司（下稱白銀**公司）**的職務便利，以設立公司帳外資金、虛掛賬目套取資金的方式，侵吞白銀**公司資金共計5080712元。

1、2005年2至3月，白銀**公司為填平賬目，虛掛該公司向蘭州**公司借款200000元的賬目。2010年12月，被告人楊某甲以向蘭州**公司歸還借款為由，將白銀**公司資金183270元侵吞，用于個人購買房產(chǎn)。

2、2006年10月，蘭州**實業(yè)有限公司將蘭州市安寧區(qū)**路**號房屋用于抵銷欠白銀**公司290894元貨款，被告人楊某甲、楊某丁將該房屋據(jù)為己有，并登記在被告人楊某丁名下。

3、2009年至2014年間，被告人楊某甲先后多次將白銀市衛(wèi)生局向白銀**公司支付的土地轉(zhuǎn)讓金169萬元侵吞，用于個人購買房產(chǎn)。

4、2009年至2010年間，被告人楊某甲將白銀**公司帳外資金1877000元侵吞，用于個人購買房產(chǎn)。

5、2013年6月，被告人楊某甲將白銀**公司帳外資金267500元侵吞，用于個人在中國建設銀行白銀分行**支行購買黃金1000克。

6、2013年10月，被告人楊某甲安排白銀**公司出納馬某某將該公司資金416200元從公司賬戶轉(zhuǎn)入楊延某甲個人賬戶，被告人楊某甲將其中的392048元用于個人購買房產(chǎn)。

7、2013年10月，被告人楊某甲將其保管的白銀**公司帳外資金180000元侵吞，用于個人購買房產(chǎn)。

8、2014年5月，被告人楊某甲利用安排白銀**公司出納馬某某將該公司資金205381.19元從公司賬戶轉(zhuǎn)入楊某甲個人賬戶，被告人楊某甲將其中200000元侵吞，用于個人購買房產(chǎn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.任命文件、戶籍證明、購房合同及發(fā)票等書證；2.證人高某某、馬某某等人的證言；3.被告人楊某甲、楊某丁、楊某戊、管某某、楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙等人的供述；4.甘肅宏信房地產(chǎn)評估有限公司出具的房產(chǎn)評估報告、甘肅省白銀市人民檢察院司法鑒定中心出具的司法會計鑒定意見等。

本院認為，被告人楊某甲身為國家工作人員，無視國法，利用職務上的便利，伙同被告人楊某丁、楊某戊、管某某、楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙侵吞集體財產(chǎn)；被告人楊某甲、楊某丁身為公司、企業(yè)人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額分別達到巨大和較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百八十三條、二百七十一條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪、職務侵占罪追究被告人楊某甲、楊某丁的刑事責任，以貪污罪追究被告人楊某戊、管某某、楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

白銀市白某某人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??員：于宏發(fā)

代理檢察員：陶朝華

2016年1月7日

附：

????1.被告人楊某甲、楊某丁、楊某戊、管某某、楊某乙、俞某甲、楊某丙、申某某、張某某、趙某某、俞某乙均取保候?qū)彙?/span>

2.案卷二十九冊，起訴書55份。