貴州省余慶縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

余檢公訴刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291987********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省余慶縣，現(xiàn)住余慶縣**鎮(zhèn)**街，個(gè)體。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年9月26日被余慶縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被余慶縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291986********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省余慶縣，現(xiàn)住余慶縣**鎮(zhèn)**，務(wù)工。因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年10月8日被余慶縣公安局刑事拘留。因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被余慶縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地貴州省余慶縣，現(xiàn)住余慶縣**鎮(zhèn)**村****，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年9月26日被余慶縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被余慶縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291996********，漢族，初中文化，個(gè)體。戶籍所在地貴州省余慶縣，現(xiàn)住余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年9月26日被余慶縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被余慶縣公安局逮捕。

被告人楊某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225011995********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)，現(xiàn)住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**組**棟**室，因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年11月12日被余慶縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)余慶縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月18日被余慶縣公安局逮捕。

本案由余慶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、劉某乙涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人田某某、楊某甲的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月份以來(lái)，被告人楊某甲以每套1500元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了雷某某、楊某丙、肖某某、曹某某、馬某某等人的成套銀行卡信息資料（包含銀行卡、U盾、手機(jī)卡及身份證正反面信息）共計(jì)5套，之后，將收買(mǎi)的5套銀行卡資料和鄒某某的1套銀行卡資料共計(jì)6套銀行卡信息資料以每套1800的價(jià)格賣(mài)給被告人田某某。被告人田某某將從楊某甲處收買(mǎi)的6套銀行卡信息資料與從劉某乙、宋某某二人手中購(gòu)買(mǎi)的4套銀行卡信息資料共計(jì)10套銀行卡信息資料以每套2100元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給上家微信昵稱“胡子大叔”。

2、2019年8月份，被告人劉某乙從楊某丁、李某某手中收買(mǎi)成套的銀行卡信息資料（包含銀行卡、U盾、手機(jī)卡及身份證正反面信息）共計(jì)2套，之后將收買(mǎi)的2套銀行卡資料與劉某丙和其本人的各2套共4套銀行卡資料賣(mài)給被告人劉某甲。被告人劉某甲又將收買(mǎi)的6套銀行卡信息資料轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人楊某乙。后被告人楊某乙又將收買(mǎi)的6套銀行卡資料中的楊某丁和劉某乙的3套轉(zhuǎn)賣(mài)給上家微信昵稱“小飛”（身份不詳）的人，并從中牟利。2019年9月1日，王某某被他人以刷單名義騙取36864元，其中被騙的7660元轉(zhuǎn)入楊某丁的農(nóng)業(yè)銀行卡中。

3、2019年8月，被告人劉某甲將楊某乙退回的劉某丙的2套銀行卡信息資料及從劉某乙、羅某某手中收買(mǎi)的2套銀行卡信息資料以每套1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給微信昵稱叫“太難了”（身份不詳）的人，并從中牟利。2019年9月11日，黃某某被他人以網(wǎng)上貸款的名義騙走3000元，所騙款項(xiàng)匯入羅某某工商銀行卡中。同日，黃某某也被他人以刷單名義詐騙145129元，其中被騙的8757元轉(zhuǎn)入劉某丙工商銀行卡中。

被告人田某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、劉某乙等人到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人楊某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人員信息登記表、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案材料、釋放證明、接受證據(jù)材料清單及手機(jī)轉(zhuǎn)帳記錄、扣押決定書(shū)及扣押清單、公安機(jī)關(guān)電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告、涉案銀行卡的交易流水、王某甲、王某乙、黃某某等人被詐騙案的受案立案證明材料等書(shū)證、物證；2.證人證言：羅某某、雷某某、楊某丙、肖某某、鄒某某、宋某某、李某某、楊某丁、劉某丁、劉某丙、曹某某、馬某某、秦某某、王某甲、王某乙、黃某某等人的證人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人田某某、楊某甲、劉某甲、劉某乙、楊某乙的供述與辯解；4.被告人劉某甲對(duì)楊某乙的辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人田某某、劉某甲、楊某甲、楊某乙、劉某乙以營(yíng)利為目的，收買(mǎi)并非法提供他人銀行卡信息，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，決定對(duì)被告人田某某、劉某甲、楊某甲、楊某乙、劉某乙提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省余慶縣人民法院

檢察員：梁文富

2020年1月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在余慶縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各二份（楊某甲、劉某乙）

4.換押證五份。