大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2019〕70號(hào)

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102811986********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，大連市公安局保稅區(qū)分局二十里堡派出所文職警員，住大連市金州區(qū)**街**號(hào)**，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131971********，漢族，小學(xué)文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**街道**村，曾因盜竊，于1998年4月24日被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局行政拘留十五日；現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202841978********，漢族，初中文化，大連**汽車服務(wù)有限公司**，住遼寧岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131979********，漢族，大學(xué)文化，大連**汽車服務(wù)中心**，住大連市金州區(qū)**街道**村**屯**號(hào)，曾因非法攜帶管制刀具，于1998年12月30日被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局行政拘留7日；現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102831976********，漢族，初中文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**小區(qū)**號(hào)**，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人慈某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2390051981********，漢族，初中文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**街道**村，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102211967********，漢族，初中文化，中共黨員，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**街道**村**屯**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人由某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131984********，漢族，初中文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**路**號(hào)**，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102211972********，滿族，初中文化，中共黨員，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同6月8日被大連市公安局金州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人遲某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131979********，漢族，大專文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**街道**村**屯**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102211968********，漢族，初中文化，大連市金州區(qū)金盾駕校教練，住大連市金州區(qū)**街道，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月5日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，別名“張某丙”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323211987********，漢族，初中文化，大連市金州區(qū)****，住黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，同年5月8日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131978********，漢族，初中文化，大連市甘井子區(qū)**銷售服務(wù)有限公司**，住大連市金州區(qū)**號(hào)**，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月6日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102131978********，漢族，高中文化，大連市金州區(qū)**銷售服務(wù)有限公司**，住大連市金州區(qū)**路**號(hào)**，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年5月6日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、田某某、周某某、楊某乙、潘某某、慈某某、李某甲、由某某、張某甲、遲某某、鄭某某、張某乙、林某甲、于某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2018年9月17日、11月30日兩次退回大連市公安局金州分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年10月17日、12月28日補(bǔ)查重報(bào)。2018年8月27日、11月14日、2019年1月25日本案三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年至2018年4月間，被告人田某某在大連市金州區(qū)金盾駕校擔(dān)任教練期間，發(fā)現(xiàn)部分外來學(xué)員考駕駛證、車籍落戶因無大連市居住證而無法辦理相關(guān)手續(xù)，遂利用被告人楊某甲在大連市公安局保稅區(qū)分局二十里堡派出所任職，負(fù)責(zé)辦理居住證的職務(wù)便利，由楊某甲違法辦理大連市居住證1000余張，后楊某甲將其中500余張以每張100元至150元的價(jià)格向田某某收取費(fèi)用，之后田某某加價(jià)出售給被告人周某某、慈某某、李某甲、遲某某、張某甲、由某某、鄭某某、潘某某等人并從中獲利2萬余元。

2.2017年至2018年4月間，被告人周某某發(fā)現(xiàn)外來人員辦理居住證件時(shí)間長(zhǎng)、程序繁雜，遂通過被告人田某某買入違法辦理的大連市居住證200余張，后出售被告人楊某乙及魏某某、滕某某等人，從中獲利人民幣1.5萬余元。

3.2017年至2018年4月間，被告人楊某乙為幫助外來人員辦理居住證件，通過被告人周某某買入違法辦理的大連市居住證近30張，后出售給相恒現(xiàn)、于某某、林某甲等人，從中獲利人民幣1600元。

4.2017年8月至2018年4月間，被告人潘某某為幫助外地人員取得居住證件，通過被告人田某某買入違法辦理的大連市居住證30余張，后出售給劉娜、宋某某等學(xué)車學(xué)員，從中獲利人民幣600余元。

5.2018年3月，被告人慈某某在大連市金州區(qū)金盾駕校任教期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為牟某某、曾某某等學(xué)員買入違法辦理的大連市居住證5張。

6.2017年夏天至2018年4月間，被告人李某甲在大連市金州區(qū)金盾駕校任教練期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為張某丁、徐某某等學(xué)員買入違法辦理的大連市居住證5張。

7.2017年6月至2018年4月間，被告人由某某在大連市金州區(qū)金盾駕校任教練期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為杜某某、李某乙等學(xué)員買入違法辦理的大連市居住證10張。

8.2017年6月至2018年4月間，被告人張某甲在大連市金州區(qū)金盾駕校任教練期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為滿某某、王某甲、劉洋等學(xué)員買入違法辦理的大連市居住證50余張。

9.2017年夏天至2018年4月間，被告人遲某某在大連市金州區(qū)金盾駕校任教練期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為李曉明、王剛等學(xué)員買入違法辦理的大連市居住證40余張，從中獲利人民幣2000余元。

10.2017年6月至2018年4月間，被告人鄭某某在大連市金州區(qū)金盾駕校任教練期間，為招攬學(xué)員幫助外地學(xué)員取得大連市居住證，通過被告人田某某為闞某某等人買入違法辦理的大連市居住證近30張。

11.2017年年末，被告人張某乙為幫助外地戶籍**，通過被告人周某某為王超等客戶買入違法辦理的大連市居住證2張，從中獲利人民幣100元。

12.2017年5月至2018年3月，被告人林某乙為幫助外地戶籍**，通過被告人楊某乙為張某戊等外來客戶買入違法辦理的大連市居住證3張，每張收取客戶人民幣450元。

13.2018年1月至2018年4月間，被告人于某某為方便外地戶籍**，通過被告人楊某乙為王某乙等客戶買入違法辦理的大連市居住證15張，從中非法獲利人民幣2000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.大連市居住證1份；

2.案件來源、到案經(jīng)過等書證；

3.證人趙某某、張某己等人證言；

4.被告人楊某甲、田某某、周某某、楊某乙、潘某某、慈某某、李某甲、由某某、張某甲、遲某某、鄭某某、張某乙、林某甲、于某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人田某某伙同被告人楊某甲利用其國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員身份，濫用職權(quán)、徇私舞弊為他人違法辦理大量居住證，造成惡劣社會(huì)影響，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究刑事責(zé)任。被告人周某某、楊某乙、潘某某、慈某某、李某甲、由某某、張某甲、遲某某、鄭某某、張某乙、林某甲、于某某違法買賣可以用于證明身份的居住證，其行為破壞正常的社會(huì)管理秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??員：??王??海

檢??察??員：??張金龍

2019年2月11日

附：

1.被告人楊某甲、田某某、楊某乙現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于大連市看守所；被告人潘某某、慈某某、李某甲、由某某、張某甲、遲某某、鄭某某、張某乙、林某甲、于某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诟髯宰∷?，電話?hào)碼分別為：（潘某某）1516405****、（慈某某）1328423****、（李某甲）1394083****、（由某某）1364427****、（張某甲）1361092****、（遲某某）1554247979、（鄭某某）1335226****、（張某乙）1347891****、（林某甲）159409238651、（于某某）1552481****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，補(bǔ)證14頁，附居住證1份。