太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2017〕374號(hào)

被告人楊某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715021991********，漢族，初中文化程度，籍貫山東省聊城市人，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市**區(qū)**號(hào)樓**室，無業(yè)。于2017年4月7日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2017年5月12日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人王某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715021996********，漢族，中專文化程度，籍貫山東省聊城市人，戶籍所在地山東省聊城市**區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省聊城市**區(qū)**號(hào)樓**單元**層**，無業(yè)。于2017年4月8日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2017年5月12日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人馬某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2307131997********，漢族，中專文化程度，籍貫山東省平度市人，戶籍所在地黑龍江省伊春市**區(qū)**社區(qū)**組，現(xiàn)住山東省聊城市**區(qū)**號(hào)樓**，無業(yè)。于2017年4月8日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，于2017年5月12日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

被告人黃某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704811975********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省棗莊市滕州市**，現(xiàn)住山東省棗莊市滕州市**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室，于2017年5月12日該因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，于2017年6月8日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人周某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709211997********，漢族，?？莆幕潭?，籍貫山東省寧某某人，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣**街道辦事處**街**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市**，在北京**人力資源有限公司工作。于2017年6月5日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，于2017年6月29日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

被告人許某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715221994********，漢族，初中文化程度，籍貫山東省莘縣人，戶籍所在地山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省聊城市**園**園**路**，個(gè)體。于2017年6月7日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，于2017年6月29日經(jīng)太原市小店區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、王某甲、馬某甲、黃某某、周某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2017年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年10月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年9月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲自2016年11月以來,伙同被告人王某甲?黃某某?馬某甲?陳某甲?周某某?許某某等人,使用通訊工具，陌陌?微信等a****，以幫助找人代某某信用卡為由,指使已騙得信任的男性到信用卡代某某點(diǎn)找人辦理代某某信用卡，被害人代某某信用卡后,被告人將代某某的信用卡立即掛失,并將卡內(nèi)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)走以此實(shí)施詐騙。被告人楊某甲負(fù)責(zé)組織指揮，被告人王某甲負(fù)責(zé)收購信用卡?作案后刷取信用卡中現(xiàn)金;被告人黃某某負(fù)責(zé)收發(fā)信用卡,作案后刷取信用卡中現(xiàn)金,作案后到銀行取現(xiàn);被告人馬某甲?陳某甲?周某某?許某某負(fù)責(zé)通過陌陌?微信聊天取得****,成功引誘他人幫忙代某某信用卡?

經(jīng)初步查明，自2016年11月份以來,被告人使用胡某某的信用卡作案二十一起,使用夏新的信用卡作案兩起,使用王某乙的信用卡作案三起?在我市?長(zhǎng)治市?晉城市?陽泉市?臨汾市?山東?河南等地發(fā)現(xiàn)其團(tuán)伙實(shí)施詐騙軌跡，被害人遍布全國(guó)各地?

以下為部分犯罪事實(shí)：

2016年11月18日,被告人楊某甲使用胡某某的信用卡(62215508********)詐騙河南省南陽市被害人劉某某現(xiàn)金19549元,被害人楊某乙使用還款的卡號(hào)為62226241200********?

2016年11月27日,被告人楊某甲使用胡某某的信用卡(62215508********)詐騙河南省焦作市被害人鄭某某現(xiàn)金5994元,被害人鄭某某使用還款的卡號(hào)為62266222********?

2016年12月23日,被告人楊某甲使用胡某某的信用卡(62215508********)詐騙河南省信陽市被害人張某某現(xiàn)金29000元,被害人張某某使用還款的卡號(hào)為62226258300********?

2016年12月30日,被告人楊某甲使用胡某某的信用卡(62215508*******)詐騙吉林省舒蘭市被害人林某某現(xiàn)金15000元,被害人林某某使用還款的卡號(hào)為62261974********?

2017年1月5日,被告人楊某甲使用胡某某的信用卡(62215508*******)詐騙河南省南陽市被害人李某甲現(xiàn)金39000元,被害人李某甲使用還款的卡號(hào)為62177311********?

2017年1月26日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?陳某甲使用夏新的信用卡(52038216*******)詐騙山西省晉中市被害人李某乙現(xiàn)金19200元,被害人李某乙使用還款的卡號(hào)為62148335********?

2017年2月6日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?陳某甲使用胡某某的信用卡(62215604*******)詐騙山西省臨汾市被害人姚某某現(xiàn)金10000元,被害人姚某某使用還款的卡號(hào)為62149231********?

2017年2月6日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(6225601*******)詐騙河南省南陽市被害人魯某某現(xiàn)金10906元,被害人魯某某使用還款的卡號(hào)為62262247********?

2017年2月20日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?陳某甲使用胡某某的信用卡(62215510*******)詐騙山西省太原市被害人馮某某現(xiàn)金48050元,被害人馮某某使用還款的卡號(hào)為483********?

2017年2月23日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?許某某使用胡某某的信用卡(62215508*******)詐騙河南省安陽市被害人盧某某現(xiàn)金17000元,被害人盧某某使用還款的卡號(hào)為6228481359********?

2017年2月28日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(62536000********)詐騙河南省南陽市被害人趙某某現(xiàn)金15125元,被害人趙某某使用還款的卡號(hào)為62262247********?

2017年2月28日,被告人楊某甲伙同被告人王某甲?黃某某?許某某使用夏新的信用卡(52038212********)詐騙山東省冠縣被害人陳某乙現(xiàn)金23000元,被害人陳某乙使用還款的卡號(hào)為62170022800********?

2017年3月4日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?王某甲使用王某乙的信用卡(62216602********)詐騙山西省陽泉市被害人某某乙現(xiàn)金30000元,被害人某某乙使用還款的卡號(hào)為62148335********?

2017年3月8日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(62215510********)詐騙山西省太原市被害人韓某某現(xiàn)金36000元,被害人韓某某使用還款的卡號(hào)為62122605020********?

2017年3月9日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?王某甲?馬某甲使用王某乙的信用卡(62596523********)詐騙河南省許昌市被害人霍某某現(xiàn)金5195元,被害人霍某某使用還款的卡號(hào)為62596523********?

2017年3月11日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(35686901*******)詐騙山西省太原市被害人某某丙現(xiàn)金24400元,被害人某某丙使用還款的卡號(hào)為62284809080********?62358300000********?

2017年3月11日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?許某某使用胡某某的信用卡(62215604*******)詐騙河南省安陽市被害人王某丙現(xiàn)金7030元,被害人王某丙使用支付寶還款(1879082****)?

2017年3月16日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?王某甲?馬某甲使用王某乙的信用卡(3568950********)詐騙山西省長(zhǎng)治市被害人秦某某現(xiàn)金16600元,被害人秦某某使用還款的卡號(hào)為62148337********?

2017年3月19日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?陳某甲使用胡某某的信用卡(62215510********)詐騙山西省長(zhǎng)治市被害人劉某某現(xiàn)金5009元,被害劉某某使用還款的卡號(hào)為62220205050********?

2017年3月19日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(62252601********)詐騙河南省洛陽市被害人高某某現(xiàn)金8467元,被害人高某某使用還款的卡號(hào)為62122617050********?6214833********?

2017年3月26日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(6221560********)詐騙河南省三門峽市被害人陳某丙現(xiàn)金19500元,被害人陳某丙使用支付寶還款?

2017年3月27日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?王某甲?馬某甲使用夏新的信用卡(52038216********)詐騙山西省太原市被害人馬某乙現(xiàn)金15000元,被害人馬某乙使用還款的卡號(hào)為62148335********?

2017年3月28日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某?周某某使用胡某某的信用卡(62215510********)詐騙山西省晉城市被害人姜某某現(xiàn)金9100元,被害人姜某某使用還款的卡號(hào)為62148535********?

2017年3月30日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(62215508*******)詐騙山西省晉城市被害人李某丙現(xiàn)金50000元,被害人李某丙使用還款的卡號(hào)為62319731356********?

2017年4月3日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(62215604********)詐騙河南鄭州市被害人李某丁現(xiàn)金10040元,被害人李某丁使用還款的卡號(hào)為62148338********?

2017年4月3日,被告人楊某甲伙同被告人黃某某使用胡某某的信用卡(3568690********)詐騙河南省許昌市被害人某某丁現(xiàn)金18360元,被害人某某丁使用還款的卡號(hào)為62148537********。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、2.書證、3.證人證言、4.被害人陳述、5.被告人的供述與辯解、6.檢查、辨認(rèn)等筆錄、7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、王某甲、馬某甲、黃某某、許某某、周某某以非法占有為目的，多次實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大。被告人楊某甲、黃某某詐騙既遂人民幣398773元，王某甲詐騙既遂人民幣277692元，馬某甲詐騙既遂人民幣188692元，許某某詐騙既遂人民幣309817元，周某某詐騙既遂人民幣87500元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王某甲、馬某甲、黃某某、周某某、許某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??孟曉宇

2017年12月20日

附：案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。