桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕773號

被告人楊某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4104031975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**號院**號樓**號。因本案，于2019年9月17日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年10月16日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4110231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省許昌縣艾莊**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年9月9日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年10月16日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、牛某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次（自2020年1月5日至2020年1月19日，2020年3月20日至2020年4月3日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月19日至2020年2月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，劉某丙（已起訴）為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，注冊成立了****有限公司，后招募了劉某甲（已起訴）負(fù)責(zé)鑒定估價和取款，招募被告人楊某甲、牛某某和楊某乙、蔡文靜（均已起訴）等人作為客戶經(jīng)理。該犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)上購買的手機(jī)號、微信號，由客戶經(jīng)理根據(jù)話術(shù)聯(lián)系客戶，謊稱可以由專家鑒定藏品，并給藏品虛高估價等方式騙取被害人信任，直至2019年4月，桐鄉(xiāng)市被害人黃某某在內(nèi)數(shù)十人被騙，其中被告人楊某甲共計(jì)騙得人民幣101500元，被告人牛某某共計(jì)騙得人民幣17300元。具體情況如下：

1.2019年3月9日，被告人楊某甲以上述手段騙得在四川省旺蒼縣的被害人殷某某人民幣1900元。

2.2019年11月，被告人楊某甲以上述手段騙得在云南省昆明市的被害人朱某某人民幣3800元。

3.2018年12月26、27日，2019年4月6日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在浙江省杭州市的被害人潘某甲人民幣共計(jì)5800元。

4.2019年3月8日，被告人楊某甲以上述手段騙得在浙江省永康市的被害人陳某甲人民幣1900元

5.2019年1月23日，被告人楊某甲以上述手段騙得在浙江省溫州市的被害人潘某乙人民幣2000元。

6.2019年4月6日，被告人楊某甲以上述手段騙得在貴州省甕安縣的被害人陳某乙人民幣1900元。

7.2019年1月30日，2019年4月2、6、7日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在河南省洛陽市的被害人王某甲人民幣共計(jì)24600元。

8.2019年1月28日，被告人楊某甲以上述手段騙得在江西省奉新縣的被害人黃某某人民幣2000元。

9.2018年12月30日，被告人楊某甲以上述手段騙得在浙江省瑞安市的被害人張某甲人民幣2000元。

10.2019年1月22日，被告人楊某甲以上述手段騙得在陜西省武功縣的被害人馬某某人民2000元。

11.2018年12月11日，被告人楊某甲以上述手段騙得在湖南省湘潭市的被害人陳某丙人民幣1900元。

12.2019年2月25日、2019年4月4日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在甘肅省寧縣的被害人李某甲人民幣共計(jì)5800元。

13.2019年3月31日，被告人楊某甲以上述手段騙得在云南省硯山縣的被害人李某乙人民幣1900元。

14.2019年3月19日，被告人楊某甲以上述手段騙得在河南省滎陽市的被害人喬某某人民幣1900元。

15.2019年3月2日，被告人楊某甲以上述手段騙得在山東省菏澤市的被害人任某某人民幣1900元。

16.2018年12月1日、2019年4月3日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在甘肅省蘭州市的被害人袁某某人民幣共計(jì)3800元。

17.2019年3月30日、2019年4月7日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在福建省龍巖市的被害人張某乙人民幣共計(jì)3800元。

18.2019年3月6日、2019年4月2日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在廣西壯族自治區(qū)靈山縣的被害人陳某丁人民幣共計(jì)9500元。

19.2019年2月18、19日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在浙江省杭州市的被害人錢某某民幣共計(jì)6000元。

20.2019年3月27日，被告人楊某甲以上述手段騙得在河南省某丙縣的被害人李某丙人民幣1900元。

21.2019年1月28日，被告人楊某甲以上述手段騙得在新疆維吾爾自治區(qū)特克斯縣的被害人馬某某人民幣1900元。

22.2018年12月10日，2019年4月2、7日，被告人楊某甲以上述手段先后騙得在河南省唐河縣的被害人楊某丙讓人民幣共計(jì)7600元。

23.2018年11月19日，被告人楊某甲以上述手段騙得在湖北省巴東縣的被害人鄒某某人民幣1900元。

24.2018年11月29日，被告人楊某甲以上述手段騙得在重慶市豐都縣的被害人楊某丁人民幣1900元。

25.2018年11月，被告人楊某甲以上述手段騙得在云南省開遠(yuǎn)市的被害人張某丙人民幣1900元。

26.2019年4月，被告人牛某某以上述手段騙得在河南省新鄉(xiāng)市的被害人孟某某人民幣7600元。

27.2019年4月4日，被告人牛某某以上述手段騙得在浙江省青田縣的被害人彭某某人民幣1900元。

28.2019年4月6日，被告人牛某某以上述手段騙得在江西省安遠(yuǎn)縣的被害人葉某某人民幣4000元。

29.2019年4月1日，被告人牛某某以上述手段騙得在甘肅省成縣的被害人王某乙人民幣1900元。

30.2019年4月1日，被告人牛某某以上述手段騙得在河南省宜陽縣的被害人劉某丁人民幣1900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、營業(yè)執(zhí)照、公司登記材料、收據(jù)等書證；

2.證人劉某丙、劉某乙、詹某某等人的證言；

3.被害人殷某某、朱某某等人的陳述；

4.被告人楊某甲、牛某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

5.財(cái)付通數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、牛某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，騙取被害人財(cái)物，其中被告人楊某甲騙得人民幣101500元，數(shù)額巨大；被告人牛某某騙得人民幣17300元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：陳斌、周潔

2020年4月3日

附：

????1.二被告人均取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.案卷材料六冊。