廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人楊某甲（曾用名：楊某乙），男，1995年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281995********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2019年10月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省社旗縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，5月1日被凌某某公安局逮捕。

被告人段某某，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號(hào)碼4526281991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住廣西南寧市興寧區(qū)**路**里**號(hào)**樓。2014年11月5日因犯盜竊罪、搶劫罪被南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元，2016年12月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，5月1日被凌某某公安局逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、段某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年12月至2019年2月間，被告人楊某甲分別電話聯(lián)系李某某和楊某丙團(tuán)隊(duì)人員，謊稱繳納少量押運(yùn)費(fèi)和差旅費(fèi)便可領(lǐng)取巨額款項(xiàng)，為使李某某和楊某丙團(tuán)隊(duì)人員相信，楊某甲通過被告人段某某提供的****郵箱向李某某和楊某丙團(tuán)隊(duì)發(fā)送民族資產(chǎn)解凍虛假文件和相關(guān)證件，李某某和楊某丙團(tuán)隊(duì)人員信任后，2018年12月23日、2019年2月1日李某某團(tuán)隊(duì)通過李某某和駱某某名下銀行賬號(hào)共向楊某甲提供的梁某某銀行賬號(hào)（62284841486********，下同）轉(zhuǎn)賬3.8萬元，2019年1月30日楊某丙團(tuán)隊(duì)通過楊某丙名下銀行賬號(hào)向梁某某銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共15萬元。錢款到賬后楊某甲將上述錢款全部套現(xiàn)用于日常揮霍。

2.2018年至2019年間，被告人楊某甲在以民族資產(chǎn)解凍方式對(duì)李某某等團(tuán)隊(duì)人員行騙過程中，通過段某某提供的****郵箱接收到李某某等團(tuán)隊(duì)人員的姓名、公民身份證號(hào)碼、電話號(hào)碼等個(gè)人信息共計(jì)455966條；被告人段某某在以民族資產(chǎn)解凍方式對(duì)他人行騙或者提供****和****郵箱給他人行騙過程中，通過上述兩個(gè)QQ郵箱接收到李某某、郭某某等團(tuán)隊(duì)人員的姓名、公民身份證號(hào)碼、電話號(hào)碼等個(gè)人信息共計(jì)569202條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、扣押筆錄、刑事判決書、歸案情況說明及戶籍證明等書證；

2.證人楊某丁、吳某某、王某某等人的證言；

3.被害人駱某某、楊某丙的陳述；

4.被告人楊某甲、段某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、段某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)方法騙取他人18.8萬元，犯罪數(shù)額巨大，同時(shí)二被告人還非法獲取他人個(gè)人信息，其中楊某甲非法獲取他人個(gè)人信息455966條，段某某非法獲取他人個(gè)人信息569202條，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人楊某甲起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人段某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人段某某刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察官：鐘玉基

2020年7月31日

附件：

1.被告人楊某甲、段某某現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、量刑建議書四份、證人名單一份。

3.隨案移送手機(jī)等物品。