洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2020〕171號(hào)

被告人楊某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291979********，漢族，高中，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住河南省洛陽(yáng)市**路**棟**門**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月27日被洛陽(yáng)市公安局高新分局逮捕。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291988********，漢族，高中，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，住河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月27日被洛陽(yáng)市公安局高新分局逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月28日、2020年6月10日、2020年8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲任洛陽(yáng)**珠寶有限公司（后變更為洛陽(yáng)**珠寶集團(tuán)有限公司，住所洛陽(yáng)高新區(qū)河洛路**院**公寓**幢**）、洛陽(yáng)**玉業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，被告人楊某乙任洛陽(yáng)**珠寶有限公司的法人、出納。洛陽(yáng)**珠寶有限公司、洛陽(yáng)**玉業(yè)有限公司共用一套管理人員和員工。公司內(nèi)設(shè)融資部，負(fù)責(zé)人為業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某某。2014年1月楊某甲、楊某乙推出理財(cái)項(xiàng)目，授意劉某某帶領(lǐng)王某某等業(yè)務(wù)員，向社會(huì)公眾吸收存款，與客戶簽訂借款合同，吸收客戶資金，承諾每月利息1%-2.2%不等給客戶支付利息，對(duì)業(yè)務(wù)員按吸收來(lái)存款的千分之二至千分之五不等予以提成獎(jiǎng)勵(lì)。后期將借款合同變更為珠寶商品買賣合同與珠寶代銷合約。自2014年12月之后對(duì)客戶停止支付利息，停止兌付本金。截止目前，接受報(bào)案群眾66人，報(bào)案未兌付合同金額2282萬(wàn)元，投入本金約2232萬(wàn)元，未兌付金額約2027萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、銀行明細(xì)、借據(jù)、合同、工商登記材料等；2.集資參與人證言；3.?被告人供述和辯解；4.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李記飛?李記存

2020年9月8日

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附件：?

1.被告人楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押在洛陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。