洛陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2020〕171號

被告人楊某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4103291979********，漢族，高中，戶籍所在地河南省洛陽市澗西區(qū)，住河南省洛陽市**路**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留；經本院批準，于2019年11月27日被洛陽市公安局高新分局逮捕。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4103291988********，漢族，高中，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，住河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留；經本院批準，于2019年11月27日被洛陽市公安局高新分局逮捕。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報；本院于2020年6月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月24日補查重報。本院于2020年3月28日、2020年6月10日、2020年8月25日延長審查起訴期限各一次。

經依法審查查明：

被告人楊某甲任洛陽**珠寶有限公司（后變更為洛陽**珠寶集團有限公司，住所洛陽高新區(qū)河洛路**院**公寓**幢**）、洛陽**玉業(yè)有限公司董事長，被告人楊某乙任洛陽**珠寶有限公司的法人、出納。洛陽**珠寶有限公司、洛陽**玉業(yè)有限公司共用一套管理人員和員工。公司內設融資部，負責人為業(yè)務經理劉某某。2014年1月楊某甲、楊某乙推出理財項目，授意劉某某帶領王某某等業(yè)務員，向社會公眾吸收存款，與客戶簽訂借款合同，吸收客戶資金，承諾每月利息1%-2.2%不等給客戶支付利息，對業(yè)務員按吸收來存款的千分之二至千分之五不等予以提成獎勵。后期將借款合同變更為珠寶商品買賣合同與珠寶代銷合約。自2014年12月之后對客戶停止支付利息，停止兌付本金。截止目前，接受報案群眾66人，報案未兌付合同金額2282萬元，投入本金約2232萬元，未兌付金額約2027萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人戶籍證明、抓獲經過、報案材料、銀行明細、借據、合同、工商登記材料等；2.集資參與人證言；3.?被告人供述和辯解；4.其他證據材料。

本院認為，被告人楊某甲、楊某乙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李記飛?李記存

2020年9月8日

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附件：?

1.被告人楊某甲、楊某乙現羈押在洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據十六冊。