上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕1149號

被告人楊某甲，男，1985年**月**日生，公民身份證號碼4451221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**廟**巷**號。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1991年**月**日生，公民身份證號碼4451221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**廟**號。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1986年**月**日生，公民身份證號碼4451221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**村**號。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日生，公民身份證號碼4107811980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**號，住本市閔行區(qū)**路**號**室。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1994年**月**日生，公民身份證號碼3607311994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日生，公民身份證號碼4113271995********，漢族，初中文化、無業(yè)，戶籍在村**號，住本市**路**號**室。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某某，男，1988年**月**日生，公民身份證號碼3208821988********，漢族，初中文化，戶籍在江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人陜某某，男，1993年**月**日生，公民身份證號碼3402231993********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)后，以被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲、李某某、薛某某、張某某、宗某某、陜某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年4月30日，同年7月14日退回公安機關(guān)補充偵查，同年8月14日，上海市公安局長寧分局補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人均對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至案發(fā)，被告人楊某甲伙同被告人楊某乙、吳某甲等人，為獲取非法利益，明知他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，在高價向被告人李某某收購對公賬戶25套，向被告人薛某某、張某某、宗某某、陜某某收購實名手機卡共計數(shù)百張后，繼續(xù)加價出售給蔡帛瀚等人（另案處理）并通過快遞郵寄等方式，將上述對公賬戶、手機卡寄往我國臺灣地區(qū)，用于境外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動。經(jīng)查，涉案的對公賬戶1套及手機卡4張被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動后造成被害人吳某乙、馬某某、牛某某等人共計被騙人民幣260余萬元。

2019年12月26日及同年12月28日，上述被告人先后被公安機關(guān)抓獲。到案后，上述被告人均如實供述了自己的主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人吳某乙、馬某某、牛某某等人的陳述、公安機關(guān)立案決定書、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺信息表、轉(zhuǎn)賬憑證等書證證實，上述被害人被他人通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款的事實，共涉及1套對公賬戶、手機卡4張。

2、上海市公安局長寧分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及相關(guān)照片證實，公安機關(guān)依法從涉案被告人處扣押手機等物品。

3、被告人楊某甲、楊某乙、李某某的供述及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證實，李某某向楊某甲等人出售對公賬戶的部分經(jīng)過及獲取非法所得的部分金額。經(jīng)查，其中1套對公賬戶造成被害人實際損失。

4、被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲供述、微信聊天記錄證實，吳某甲明知他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，仍參與收購手機卡并伙同楊某甲等人將收購得手機卡寄往臺灣地區(qū)，從中牟取不法利益的經(jīng)過。

5、被告人薛某某、張某某、宗某某、陜某某的供述及辨認(rèn)筆錄、涉案物品照片、微信賬戶交易明細(xì)證實，被告人楊某甲、楊某乙向薛某某、張某某、宗某某、陜某某收購手機卡的經(jīng)過。經(jīng)查，其中4張手機卡造成被害人實際損失，薛某某經(jīng)手4張、張某某經(jīng)手1張、宗某某及陜某某經(jīng)手3張。

6、公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、歸案情況說明證實，上述被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。上列被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲、李某某、薛某某、張某某、宗某某、陜某某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。上列被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。上列被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人楊某甲判處一年三個月并處罰金；建議對被告人楊某乙判處有期徒刑一年并處罰金；對被告人薛某某、李某某、吳某甲、張某某、宗某某、陜某某判處有期徒刑十一個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：史曉俊

2020年9月29日

附：

1、上列被告人現(xiàn)均羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》?

第二百八十七條之二　?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

?

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
????被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

?

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。