河南省洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛龍檢一部刑訴〔2020〕148號

被告人楊某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4103211968********，漢族，?？莆幕瑧艏睾幽鲜÷尻柺幸翞I區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村鎮(zhèn)**村**組，洛陽**有限公司**。2013年10月10日因賭博被行政拘留15日，并處罰金3000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月11日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月16日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局伊濱分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4103811989********，漢族，高中文化，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組，洛陽**有限公司**。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月11日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月16日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局伊濱分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4103811992********，漢族，高中文化，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組。因犯危險駕駛罪于2018年9月3日被孟津縣人民法院判處拘役三個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月11日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月16日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局伊濱分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4103211956********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月11日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月16日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局伊濱分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌尋釁滋事罪于2020年6月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4103211964********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月11日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月16日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局伊濱分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丁，男性，1947年**月**日出生，居民身份證號碼4103211947********，漢族，文盲，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月12日被洛陽市公安局伊濱分局監(jiān)視居住；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月16日被本院決定監(jiān)視居??；因涉嫌尋釁滋事罪于2020年6月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男性，1947年**月**日出生，居民身份證號碼4103811947********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月12日被洛陽市公安局伊濱分局監(jiān)視居住；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月16日被本院決定監(jiān)視居?。灰蛏嫦訉め呑淌伦镉?020年6月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4103211960********，漢族，高中文化，戶籍地河南省洛陽市伊濱區(qū)，住洛陽市伊濱區(qū)**村**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月23日被洛陽市公安局伊濱分局取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪?019年12月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局伊濱分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲等人分別涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪、騙取貸款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）尋釁滋事罪

1、2014年1月至2015年3月，洛陽**有限公司（公司**人張某某）多次向被告人楊某甲借款，約定月息4分左右，案發(fā)時雙方仍存在債權(quán)債務關(guān)系需要梳理解決。被告人楊某甲以張某某未還借款為由，分別于2015年8月、2016年4月先后糾集被告人楊某乙、楊某丙、楊某丁、劉某甲、馬某甲、馬某乙、朱某甲等人到洛陽**有限公司，采取占領(lǐng)門崗室、用鐵鏈子鎖大門禁止出貨的方式阻擾公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公安機關(guān)三次出警警告通過法律途徑解決問題仍繼續(xù)實施上述行為，前后持續(xù)二十余天。2015年8月，楊某甲逼迫張某某給付1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、馬某甲、劉某甲、楊某丁、馬某乙、朱某甲戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、刑事判決書、到案證明、抓獲經(jīng)過、接處警登記表、借款合同、借據(jù)、情況說明等書證；（2）證人楊某戊、張某某、劉某乙等人證言；（3）被害人張某某陳述；（4）被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、馬某甲、劉某甲、楊某丁、馬某乙、朱某甲供述和辯解；（5）辨認筆錄等。

2、2014年8月14日，洛陽**有限公司（公司**人院某某、**段某某、馬某乙）向楊某甲（以楊某丙名義）借款200萬元，期限十五天，利息2萬元，借款期滿后被告人楊某甲多次向院某某催要，院某某因銀行貸款未到位無法償還借款。2014年9月初的一天下午六、七時，院某某獨自駕車經(jīng)過洛陽市伊濱區(qū)**村鎮(zhèn)**村時，遭到被告人楊某甲、楊某丙、楊某乙等人持木棍攔截，致使院某某慌亂中開車撞到一名騎電動車的女子，被告人楊某甲、楊某乙等人趁院某某下車查看被撞女子之際毆打、辱罵院某某，后院某某被帶至**有限公司。被告人楊某甲等人逼迫院某某交出洛陽**公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、印章等手續(xù)，并讓洛陽**有限公司各股東簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。期間，被告人楊某甲等人和院某某一起到偃師市**人民醫(yī)院給騎電動車女子拍片醫(yī)治。當晚10點左右，院某某與馬某乙電話聯(lián)系，讓其到**公司接她。2014年10月楊某甲等人占據(jù)洛陽**有限公司。2016年２月24日，被告人楊某甲以280萬元（其中含楊某甲支付**鎮(zhèn)**村村委會土地使用費50萬元）的價格將洛陽**公司廠房及部分設備變賣給商丘市**縣**鄉(xiāng)**村的**開公司使用。經(jīng)評估，被楊某甲等人占據(jù)的洛陽**有限公司房屋建筑物（不含土地使用權(quán)）、部分機器設備市場價值2945760元，變現(xiàn)價值2504450元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、借款合同、借據(jù)等書證；（2）證人馬某甲、栗某某等人證言；（3）被害人院某某陳述；（4）被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙供述和辯解；（5）評估報告；（6）段某某、馬某乙錄音記錄各一份等。

3、2014年8月至2015年3月，朱某甲先后向被告人楊某甲借款共計160萬元，口頭約定月息7分錢，并簽訂借款協(xié)議，每次借款時均先扣除利息，之后歸還本金40萬元，其余余款無力歸還。2015年3月份一天早上，被告人楊某甲將朱某甲通知到公司里，在確認朱某甲仍無力償還借款后逼迫朱某甲將洛陽**公司車間、辦公樓及設備作價250萬元轉(zhuǎn)讓給楊某丙，簽下轉(zhuǎn)讓協(xié)議（設定六個月贖回期）。截止2015年6月份，因朱某甲欠楊某甲利息共計80萬元，逼迫朱某甲打四張?zhí)嶝浨窏l，四張欠條的時間分別為2014年12月、2015年4、7月，總計80萬元。被告人楊某甲于2015年?7月13日將**有限公司強占。2015年7月17日，因朱某甲債務民事案件偃師市人民法院查封洛陽**有限公司部分廠房。楊某甲一方現(xiàn)已全部退出原洛陽**有限公司廠房。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、借款合同、借據(jù)、偃師市人民法院案件材料等書證；（2）證人朱某乙、張某某、趙某某等人、同案被告人楊某丙證言；（3）被害人朱某甲陳述；（4）被告人楊某甲供述和辯解；（5）評估報告等。

（二）非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪

1、2014年9月30日，偃師市人民法院將洛陽**公司價值110萬元的4454臺鐵皮柜查封。2015年10月份，被告人楊某甲在強占**公司后，將4454臺處于查封狀態(tài)的鐵皮柜擅自變賣，后支付給申請執(zhí)行人段某某29萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、借款合同、借據(jù)、偃師市人民法院案件材料等書證；（2）證人段某某等人證言；（3）被告人楊某甲供述和辯解等。?

另查明：被告人馬某某于2019年9月10日主動向洛陽市公安局伊濱分局投案，被告人朱某甲于2019年9月23日主動向洛陽市公安局伊濱分局投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、劉某甲、馬某某、楊某丁、馬某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。?

本院認為，被告人楊某甲伙同楊某乙、楊某丙、劉某甲、馬某某、楊某丁、馬某某、朱某甲恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人楊某甲變賣已被司法機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人楊某乙、楊某丙、劉某甲、馬某某、楊某丁、馬某某、朱某甲系從犯，應當從輕處罰。被告人馬某某、朱某甲主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、劉某甲、馬某某、楊某丁、馬某某、朱某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院　

檢察員：張??洲

檢察員：陳西遠

2020年6月24日　

附件：

1.被告人楊某甲、楊某乙、楊某丙、馬某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；被告人劉某甲、楊某丁、馬某某、朱某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

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