重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2019〕623號(hào)

被告人何某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)5226262000********，漢族，初中文化，務(wù)工，貴州省岑鞏縣人，住貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月8日被重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，侗族，身份證號(hào)碼5226261998********，高中文化，務(wù)工，貴州省岑鞏縣人，住貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，?2019年7月1日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人何某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5226261999********，漢族，初中文化，務(wù)工，貴州省岑鞏縣人，住貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，?2019年7月1日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人楊某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5226262000********，侗族，初中文化，務(wù)工，貴州省岑鞏縣人，住貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**河一組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月25日被重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5226251999********，侗族，初中文化，務(wù)工，貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人，住貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月8日被重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5327291994********，漢族，初中文化，務(wù)工，云南省瀾滄拉祜族自治縣人，住云南省瀾滄拉祜族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，?2019年7月25日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙、楊某丙、王某甲涉嫌騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月26日至2019年11月9日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月7日至12月4日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年2、3月期間，被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙、楊某丙、王某甲先后進(jìn)入在緬甸孟波縣名為“**集團(tuán)”的公司實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該公司內(nèi)設(shè)辦公室、提供技術(shù)支持的后臺(tái)以及實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的前臺(tái)相互配合實(shí)施詐騙。前臺(tái)分設(shè)多個(gè)詐騙小組，小組組員通過社交軟件隨意搜索添加陌生女性、冒充成功男士騙取被害人信任后，邀請(qǐng)被害人進(jìn)入該公司控制的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行充值賭博，并與后臺(tái)技術(shù)人員配合、先允許被害人少量提現(xiàn)以進(jìn)一步獲得其信任，隨后，便以贏取更多錢、升級(jí)VIP、領(lǐng)取彩金等理由騙被害人在該平臺(tái)更多的進(jìn)行充值，在被害人提現(xiàn)時(shí)又以歸還三方資金、繳納稅金、解凍金、綠色通道費(fèi)等為由繼續(xù)騙取被害人財(cái)物，所騙錢財(cái)全部進(jìn)入該公司控制的賬戶內(nèi)。小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)管理小組組員實(shí)施詐騙，除領(lǐng)取基本工資外，還領(lǐng)取該小組詐騙總額的相應(yīng)提成；小組組員除領(lǐng)取基本工資外，還領(lǐng)取自己詐騙總額的相應(yīng)提成。

2019年2月22日前后，在“**集團(tuán)”實(shí)施詐騙的趙某某（另案處理）邀約被告人何某甲、楊某乙以及楊某丁、楊某戊（二人均另案處理）等人結(jié)伙從國(guó)內(nèi)偷越國(guó)（邊）境至緬甸孟波縣，加入其任組長(zhǎng)的“泰坦”組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年3月30日，何某甲在已明智是詐騙的情況下又招募被告人何某乙加入“泰坦”組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年3月初，被告人楊某甲受趙某某的邀約加入“泰坦”組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并于2019年3月14日在明知是詐騙的情況下又招募張某某（2003年**月**日出生）加入“泰坦”組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年3月15日前后，何某甲與楊某甲按照趙某某的安排，協(xié)助趙某某對(duì)“泰坦”組組員的生活和工作紀(jì)律進(jìn)行管理。2019年4月初，何某甲、楊某甲、張某某按照趙某某指示再次結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境回國(guó)招募人員，并于2019年4月18日，招募了王某乙、周某甲、陳某某、戴某某，李某甲、甘某某、楊某戊等人，再次結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境加入“泰坦”組實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年4月20日，趙某某將其組員分成“九紋龍”和“泰山”兩個(gè)小組，何某甲任“九紋龍”組組長(zhǎng)，楊某甲任“泰山”組組長(zhǎng)，其間，何某甲安排楊某戊協(xié)助自己對(duì)“九紋龍”組進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

被告人何某乙聯(lián)系上被害人周某乙，于2019年4月13日至5月21日期間，與趙某某及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了周某乙人民幣68940元；聯(lián)系上被害人黃某某，于2019年5月3日至5月29日期間，與趙某某及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了黃某某人民幣91888元。

被告人楊某乙聯(lián)系上被害人王某丙，于2019年3月14日至3月22日期間，與趙某某及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了黃某某人民幣82492元。

被告人何某甲任“九紋龍”組組長(zhǎng)期間，被告人楊某丙作為其組員聯(lián)系上被害人朱某某，于2019年5月1日至5月7日期間，與楊某戊及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了朱某某人民幣26728元；楊某丁作為其組員聯(lián)系上被害人周某丙，于2019年5月8日至5月14日期間，與趙某某、楊某戊及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了周某丙人民幣756260元；劉某甲（另案處理）作為其組員實(shí)施詐騙活動(dòng)期間，聯(lián)系上被害人馬某某，于2019年5月1日至5月10日期間，騙取了被害人馬某某人民幣36000余元。

被告人楊某甲協(xié)助趙某某對(duì)“泰坦”組進(jìn)行管理期間，由其招募的張某某作為該組員聯(lián)系上被害人李某乙，于2019年3月19日至3月31日期間，與趙某某及后臺(tái)技術(shù)人員配合，騙取了李某乙人民幣523251元。

各被告人所獲工資加提成分別為人民幣：何某甲25900元；楊某乙11700元；何某乙5000元；楊某甲8800元；楊某丙6400元。

2019年5月28日，被告人何某甲、何某乙與楊某丁、戴某某、楊某庚等人一起從緬甸結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境回國(guó)；被告人楊某甲與楊某戊、張某某、王某乙、周某甲、陳某某、甘某某、李某甲等人一起從緬甸結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境回國(guó)。

經(jīng)查證，被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙未辦理各類有效出入境證件。

2019年3月底，被告人王某甲加入“**集團(tuán)”公司，任辦公室會(huì)計(jì)之一，明知是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍積極參與日常運(yùn)作與管理，負(fù)責(zé)員工入職離?職登記、日常簽到考勤、使用內(nèi)部微信群對(duì)各小組及組員當(dāng)日詐騙業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算員工每月工資和提成并造表、每月在內(nèi)部微信群通知各組長(zhǎng)領(lǐng)取工資、通知組織聚會(huì)等事宜，至2019年6月中旬離職，以工資加提成的方式獲贓款人民幣20000元。

本案被告人先后被抓獲歸案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、常住人口信息、銀行交易明細(xì)、微信支付交易流水等書證；

2.證人張某某、楊某丁、劉某甲、楊某戊、李某丙、楊某戊、楊某已、劉某乙、王某丙、王某乙、李某甲的證言；

3.被害人周某乙、黃某某、朱某某、黃某某、周某丙、馬某某、李某乙的陳述；

4.被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙、楊某丙、王某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、扣押等筆錄；

6.微信聊天記錄等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙、楊某丙、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，伙同他人騙取財(cái)物，其中，何某甲騙取人民幣979816元，數(shù)額特別巨大；楊某甲騙取人民幣756260元，數(shù)額特別巨大；何某乙騙取人民幣160828元，數(shù)額巨大；楊某乙騙取人民幣82492元，數(shù)額巨大；楊某丙騙取人民幣26728元，數(shù)額較大；王某甲詐騙情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙多次結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中六名被告人起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；本案被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人何某甲、楊某甲、何某乙、楊某乙系一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢察官：李福建

2019年12月18日

附：

????1.被告人何某甲、楊某乙、楊某丙現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所，楊某甲、何某乙、王某甲被監(jiān)視居住，現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。