貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

匯檢刑訴〔2020〕250號

被告人楊某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5221012000********，漢族，中專文化，貴州****有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**號**單元**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)遵義市匯川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

辯護(hù)人張洪萍，貴州他山律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1860852****

被告人楊某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221011995********，漢族，初中文化，貴州**有限公司經(jīng)理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，原住紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住貴州省遵義市**鎮(zhèn)**灣自建房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)遵義市匯川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

辯護(hù)人錢慶喜，貴州他山律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1598509****

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221011995********，漢族，?？莆幕F州**有限公司主管，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)遵義市匯川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221281995********，漢族，大學(xué)本科文化，貴州**管理有限公司員工，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住匯川區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年5月22日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?。本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人某甲、楊某乙、陳某某等9人涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月19日第一次退回遵義市公安局匯川分局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：2020年1月，被告人楊某甲借用胡某某（已不起訴）個人身份資料開辦貴州**有限公司，楊某甲為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司人事、財務(wù)管理，被告人楊某乙為副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司人事管理和薪資核算以及開布投票活動，被告人陳某某為公司主管，負(fù)責(zé)該公司人員招聘以及新員工的騙術(shù)培訓(xùn)和管理。事后，被告人楊某乙通過一些查詢軟件查詢到相關(guān)公司的名稱、電話、住址后，將其導(dǎo)入楊某甲從被告人彭某某處購買的投票活動軟件模板中，并發(fā)給陳某某，陳某某再轉(zhuǎn)發(fā)給公司員工平某某（已不起訴）、董某某（已不起訴）、任某某（已不起訴）、黃某某（已不起訴）等人，平某某、董某某、任某某、黃某某等人根據(jù)名單添加相關(guān)公司的微信后，利用公司騙術(shù)，以參選公司?取得好名次可以得到蘋果手機(jī)、茅臺酒、霸屏宣傳等為誘餌，誘騙被害人參加網(wǎng)絡(luò)評選活動。愿意參加活動公司的宣傳資料、圖片，楊洋與陪襯公司的圖片、資料一并上傳到軟件系統(tǒng)模板并備注，添加完成后，客戶開始拉票競選。每次活動都只有幾個參與活動的公司是真的，其余公司都是陪襯，楊洋等人對陪襯公司的票數(shù)進(jìn)行修改，拉動真實參與活動的公司為了名次不斷花錢購買虛假禮品-鉆石。2020年1月至3月期間，被告人彭某某應(yīng)楊某甲請求后，在明知楊某甲需要利用其提供的投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的情況下，仍以1000元人民幣的價格，將投票系統(tǒng)出售給楊某甲，并繼續(xù)為其提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、服務(wù)器維護(hù)。致使被告人楊某甲為首的犯罪團(tuán)伙成員，通過虛假的網(wǎng)絡(luò)評選活動，騙取下列被害人人民幣共計55040元。具體如下：

1、被害人王某某在2020年3月30日至4月2日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度內(nèi)蒙古首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙12820元；

2、被害人曹某某在2020年3月18日至3月21日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度陜西省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙13900元；

3、被害人彭某某在2020年4月2日至4月5日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度云南省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙10元；

4、被害人閆某某在2020年3月6日至3月9日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度甘肅省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被詐騙70元；

5、被害人景某某在2020年3月7日至3月11日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度甘肅省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙2920元；

6、被害人鐘某某在2020年3月30日至4月2日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度陜西省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙360元；

7、被害人楊某丙在2020年3月30日至4月2日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度陜西省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙3060元；

8、被害人劉某某在2020年3月3日至3月10日期間，在參加虛假“居家生活，避患除隱-2020年度黑龍江首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙11850元；

9、被害人張某某在2020年3月30日至4月2日期間,在參加虛假“居家生活．避患除隱-2020年度安徽省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被詐騙1980元;

10、被害人任某某在2020年3月28日至3月31日期間,在參加虛假“新型能源.環(huán)保至上-2020年度陜西省首屆‘環(huán)保衛(wèi)士’新能源企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中,通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙10元;

11、被害人董某某在2020年3月19日至3月22日期間，在參加虛假“居家生活．避患除隱-2020年度吉林省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買物品被騙1450元;

12、被害人曾某某在2020年3月1日至3月3日期間，在參加虛假“居家生活．避患除隱-2020年度黑龍江首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙300元;

被害人張某某在2020年3月28日至3月31日期間，在參加虛假投票活動“居家生活．避患除隱-2020年度黑龍江首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬虛擬物品被騙5500元;

被害人李某某在2020年3月12日至3月15日期間，參加虛假“居家生活.避患除隱-2020年度安徽省首屆‘安全衛(wèi)士’物業(yè)管理企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)評選大賽中，通過微信支付向貴州**有限公司購買虛擬物品被騙450元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、被害人提供的微信聊天及轉(zhuǎn)款記錄；2、扣押決定書、扣押物品清單；3、被害人王某某、曹某某等十四名被害人的陳述；4.同案人平某某、董某某、黃某某、任某某、殷某某、胡某某的供述與辯解；5、被告人楊某甲、楊某乙、陳某某、彭某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織楊某乙、陳某某等人，以非法占有為目的，采取欺騙手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為楊某甲等人提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器維護(hù)等技術(shù)支持,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究楊某甲、楊某乙、陳某某的刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究彭某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢??察??官?嚴(yán)永慧

??????????????????????????????檢察官助理?付承果

??????????????????????????????2020年10月13日

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附件：1.被告人楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所，被告人陳某某現(xiàn)羈押于遵義市綏陽縣看守所；被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1508604****，保證人楊某丁聯(lián)系電話：1588569****??

??????2.案卷材料和證據(jù)六冊，賬戶信息光盤二張

??????3.起訴書二十三份

??????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書

??????5.?換押證