上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕210號

被告人楊某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼：3202231969********，漢族，“**”船負責人，小學文化，戶籍地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)漁場**號。

被告人楊某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3501221986********，漢族，“**”船押貨人，初中文化，戶籍地福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。2012年8月因犯聚眾斗毆罪被福建省連江縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。

被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，“**”船駕駛員，初中文化，戶籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘆某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，“**”船押貨人，小學文化，戶籍地江蘇省泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

上述四名被告人均于2020年6月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被長江航運公安局上海分局刑事拘留，次日蘆某某被取保候?qū)?，楊某甲?人于次月14日經(jīng)本院批準并于同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知四名被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲系“**”船負責人、駕駛員，為賺取運費，經(jīng)事先聯(lián)系，與貨主商定非法運輸成品油事宜，后楊某甲雇傭被告人劉某某開船，被告人楊某乙、蘆某某系貨主派到船上的押貨人，楊某乙負責聯(lián)系、指揮航線。2020年6月6日21時許，楊某乙讓楊某甲、劉某某駕駛“**”船至長江上海段崇明長江大橋附近水域，在無相關運貨手續(xù)的情況下，4人明知來源非法，仍以拉油管的方式從一海船上過駁柴油307.552公噸。裝載完上述柴油后，蘆某某打燈，劉某某量油，楊某乙記錄，再給蘆某某簽字確認。2020年6月7日0時許，該船行至長江上海段外高橋附近水域被民警查獲，4人被依法傳喚到案。

經(jīng)鑒定，涉案成品油符合車用柴油（IV）中-10號的相關指標要求，價值人民幣1,577,741.76元，在進口環(huán)節(jié)應繳稅款為人民幣680,566.02元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.長江航運公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關照片等證實，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

2.證人顧某某的證言及船舶委托經(jīng)營管理合同證實，“**”船系其向岳父管某某借錢購買。2019年7月，其將該船交給被告人楊某甲處理出售事宜，對楊某甲用船私運柴油一事不知情。

3.中國檢驗認證集團上海有限公司品質(zhì)證書證實，扣押的“**”船上裝載的成品油系柴油。

4.中國檢驗認證集團上海有限公司重量證書證實，扣押的“**”船上裝載的成品油的重量。

5.有關量油單證實，“**”船裝載柴油后，被告人楊某乙負責記錄量油數(shù)據(jù)，被告人蘆某某簽字確認的情況。

6.內(nèi)河船舶檢驗證書簿證實，“**”船船舶類型系食用油船。

7.上海市價格認證中心價格認定結(jié)論書證實，涉案柴油的價格。

8.中華人民共和國上海浦江海關貨物、物品涉及進（出）口環(huán)節(jié)的應繳稅款核算證明書證實，涉案成品油在進口環(huán)節(jié)的應繳稅款。

9.公安機關出具的工作情況等證實，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

10.福建省連江縣人民法院刑事判決書證實，被告人楊某乙的前科情況。

11.被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某對上述犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。四名被告人對基本犯罪事實均無異議，且均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人楊某乙、劉某某、蘆某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，適用同法第二十七條，應當減輕處罰。四名被告人均能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。四名被告人均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人楊某甲判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；對楊某乙判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；對被告人劉某某、蘆某某分別判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官??王??薇

??檢察官助理??衛(wèi)竹韻

?????????????????????????????????2020年10月9日

附：

1.被告人楊某甲、楊某乙、劉某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所，被告人蘆某某取保候?qū)徲谄渥∷?，電話?519523****。

2.偵查卷宗二冊、光盤一張及補充材料一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。