懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕333號

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4312811997********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村委**組，現(xiàn)住湖南省中方縣**市場**路。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年4月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4312811997********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**房**樓。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年4月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4312811999********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**巷**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年4月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4312811992********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**室。因犯故意傷害罪，2013年被懷化市鶴城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年4月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4312811998********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省洪江市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年4月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)懷化市公安局鶴城分局決定監(jiān)視居住，同年7月20日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙、黃某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，2020年8月20日經(jīng)本院決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2020年4月12日至2020年4月27日期間，被告人楊某甲、楊某乙、丁某某在懷化市鶴城區(qū)、貴州省遵義市、湘西苗族壯族自治區(qū)鳳凰縣、張家界市、重慶市等地，攜帶20臺家庭智能盒子設(shè)備（俗稱多卡寶）和電話卡不斷轉(zhuǎn)移，為境外違法分子“老鷹”（另案處理）等維護、操作多卡寶設(shè)備，頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、銷毀電話卡的方式逃避監(jiān)管，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍為他人提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。期間，2020年4月25日，被告人楊某丙經(jīng)丁某某等人的邀約，攜帶“老鷹”發(fā)過來給其使用的10臺多卡寶趕至張家界與楊某甲、楊某丙、丁某某匯合后，于26日、27日與楊某甲等人一同為境外犯罪分子提供通訊幫助。具體查實情況如下：

1、2020年4月15日15時許，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1786168****實施詐騙活動，導(dǎo)致陳某甲被騙11900元。

2、2020年4月15日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1986265****、1868785****實施詐騙活動，導(dǎo)致李某某被騙21600元錢。

3、2020年4月16日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1986130****、1788739****實施詐騙活動，導(dǎo)致曹某甲被騙12001元人民幣。

4、2020年4月16日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1513238****、1881281****實施詐騙活動，導(dǎo)致于某某被騙9894元人民幣。

5、2020年4月17日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981401****實施詐騙活動，導(dǎo)致周某某被騙28700元人民幣。

6、2020年4月17日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1513238****實施詐騙活動，導(dǎo)致詹某某被騙6100元人民幣。

7、2020年04月20日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981582****實施詐騙活動，導(dǎo)致報案人陳某乙被騙12300元人民幣。

8、2020年4月20日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981423****實施詐騙活動，導(dǎo)致馮某某被騙17940元人民幣。

9、2020年04月21日,境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981401****實施詐騙活動，導(dǎo)致陳某丙被騙17699元人民幣。

10、2020年4月22日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981582****實施詐騙活動，導(dǎo)致蔡某某被詐騙49912.5元人民幣。

11、2020年4月22日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1366441****實施詐騙活動，導(dǎo)致陳某丁被騙6000元人民幣。

12、2020年4月22日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981423****實施詐騙活動，導(dǎo)致秦某某被騙8550元人民幣。

13、2020年4月22日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1366441****實施詐騙活動，導(dǎo)致姚某某被騙20000元人民幣。

14、2020年4月23日,境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1980874****實施詐騙活動，導(dǎo)致羅某某被騙53505.46元人民幣。

15、2020年4月23日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1834603****實施詐騙活動，導(dǎo)致許某某被騙11699.55元人民幣。

16、2020年4月23日9時許，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1512883****實施詐騙活動，導(dǎo)致黃某乙被騙25798.23元人民幣。

17、2020年4月23日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1513238****實施詐騙活動，導(dǎo)致在劉某某被騙77680元人民幣

18、2020年4月23日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981339****實施詐騙活動，導(dǎo)致韓某某被騙3250元人民幣。

19、2020年4月25日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1989058****實施詐騙活動，導(dǎo)致王某甲被騙9997.99元人民幣。

20、2020年4月25日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1785451****實施詐騙活動，導(dǎo)致陳某戊被騙4099.99元人民幣。

21、2020年04月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1318769****實施詐騙活動，導(dǎo)致段某某被騙19460元人民幣。

22、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1318821****實施詐騙活動，導(dǎo)致洪某某被騙50000元人民幣。

23、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1367431****實施詐騙活動，導(dǎo)致黃某丙被騙34000元人民幣。

24、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1879511****實施詐騙活動，導(dǎo)致王某乙被騙24500元人民幣。

25、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1783889****實施詐騙活動，導(dǎo)致謝某某被騙89354.7元人民幣。

26、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981339****、1879511****實施詐騙活動，導(dǎo)致張某某被騙27612元人民幣。

27、2020年4月26日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1363957****實施詐騙活動，導(dǎo)致趙某某被騙78399元人民幣。

28、2020年4月27日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981339****實施詐騙活動，導(dǎo)致曹某乙被騙10000元人民幣。

29、2020年4月27日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981339****實施詐騙活動，導(dǎo)致包某某被騙10970元人民幣。

30、2020年4月27日，境外詐騙分子利用丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙操作的家庭智能盒子設(shè)備架設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話信號源，使用號碼1981582****實施詐騙活動，導(dǎo)致蘇某某被騙共計5322.2元。

綜上，境外詐騙分子利用被告人丁某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙等人提供的通訊幫助，詐騙被害人陳某甲等30人數(shù)額共計758245.62元。被告人丁某某、楊某甲、楊某乙從“老鷹”處非法獲利30130元，其中被告人楊某丙非法獲利1200元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年4月16日至26日期間，被告人黃某甲在明知被告人丁某某等人在懷化市鶴城區(qū)、貴州省遵義市、湘西苗族壯族自治區(qū)鳳凰縣、張家界市、重慶市等多地為境外犯罪分子提供通訊幫助的情況下，提供自己的支付寶賬戶用于存放境外犯罪分子“老鷹”給丁某某等人的日結(jié)工資共計16467元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、接報案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、受理報警登記表、受案登記表、立案決定書、信息核查表、借記卡賬戶歷時明細(xì)清單、微信名稱、交易詳情等書證；

2、證人楊某丁等人的證言；

3、被害人蔡某某、李某某、陳某丙、黃某丙、王某乙、陳某甲、段某某等人的陳述；

4、被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙、黃某甲等人的供述與辯解；

5、搜查、提取、現(xiàn)場指認(rèn)等筆錄。

6、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲明知是犯罪所得而予以窩藏，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙在共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙、黃某甲到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰且被告人黃某甲退還了部分贓款，建議對被告人楊某甲、楊某乙、丁某某判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；對被告人楊某丙判處有期徒刑八個月，并處罰金一萬五千元；被告人黃某甲判處拘役三個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：向曉云

2020年9月3日

附：

1、被告人楊某甲、楊某乙、丁某某、楊某丙現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人黃某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2、案卷材料和證據(jù)八冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。?