貴州省威寧彝族回族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

威檢刑訴〔2020〕236號(hào)　

被告人楊某甲，男，1981?年?**?月**?日出生，公民身份號(hào)碼?5224231981********，漢族，高中文化，原黔西**土地資源開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市黔西縣，住貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村?**?組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月11被深圳市公安局民警抓獲，2019年12月11日至2019年12月16日臨時(shí)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所，?2019?年?12?月?17?日被黔西縣公安局刑事拘留，2020?年?1?月?23?日，經(jīng)黔西縣人民檢察院以偽造金融票證罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人楊某乙，男，1988?年?**?月**?日出生，公民身份號(hào)碼?5224231988********，漢族，專(zhuān)科文化，原黔西縣**土地資源開(kāi)發(fā)有限公司職員，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市黔西縣，住貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村?**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年1月4日被黔西縣公安局刑事拘留，2016?年?2?月?5?日經(jīng)黔西縣檢察院不批準(zhǔn)逮捕，次日由黔西縣公安局釋放；2020年?1?月?23?日，經(jīng)黔西縣人民檢察院以偽造金融票證罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由黔西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌合同詐騙罪、偽造金融票證罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2020年3月23日向黔西縣人民檢察院移送審查起訴。黔西縣人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，黔西縣人民檢察院于?2020?年?4?月?23?日第一次退回黔西縣公安局補(bǔ)充偵查，黔西縣公安局于?2020?年?5?月?23?日補(bǔ)查重報(bào)。黔西縣人民檢察院于2020年6月23日向黔西縣人民法院起訴，2020年10月10日，畢節(jié)市中級(jí)人民法院將該案指定威寧自治縣人民法院管轄，黔西縣人民檢察院于2020年10月20日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了訴訟代理人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造金融票證罪：2012 年 l2 月 5 日，被告人楊某甲代表貴州省黔西縣**土地資源開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)**公司）與貴州***醫(yī)療投資管理有限公司（下稱(chēng)***公司）的委托代理人趙某某和**縣人民政府簽訂了“**縣中醫(yī)院項(xiàng)目投資框架協(xié)議書(shū)”共同投資建設(shè)管理**縣中醫(yī)院。期間，為虛構(gòu)自己出資的事實(shí)，楊某甲將兩份貴州省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)和兩張黔西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的進(jìn)賬單給被告人楊某乙，指使楊某乙通過(guò)電腦photoshop?軟件擦除上述單據(jù)填充內(nèi)容，打印后由楊某乙按楊某甲要求填寫(xiě)新的內(nèi)容，偽造出**公司向黔西縣會(huì)計(jì)核算中心轉(zhuǎn)賬共計(jì)800萬(wàn)元的兩張信用社進(jìn)賬單及相對(duì)應(yīng)的兩張資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)。事后楊某甲將上述票據(jù)給***公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人周某某，后又委托楊某乙將上述票據(jù)轉(zhuǎn)交給與楊某甲簽訂有《黔西縣中醫(yī)院項(xiàng)目投資協(xié)議》的陳某某。經(jīng)貴州名鑒司法鑒定中心鑒定，上述進(jìn)賬單上的字跡與偵查機(jī)關(guān)另行提取的楊某乙本人書(shū)寫(xiě)的字跡是同一人所書(shū)寫(xiě)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、黔西縣農(nóng)村信用合作社進(jìn)賬單、貴州省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)等；2、證人證言：陳某某、周某某等人的證言3、被告人的供述與辯解：被告人楊某甲、楊某乙的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)：貴州名鑒司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪：2011?年?4?月，被告人楊某甲通過(guò)他人結(jié)識(shí)孫某甲，由孫某甲提供擔(dān)保，以萬(wàn)某某的名義在黔西縣**信用社貸款?98萬(wàn)元。因貸款到期楊某甲未及時(shí)償還，孫某甲多次催楊某甲還錢(qián)，2013?年，楊某甲提供一本真實(shí)的國(guó)有土地使用證復(fù)印件到貴陽(yáng)市三橋找制作假證的人，讓對(duì)方模仿制造了一本編號(hào)為“黔縣國(guó)用(2012)第?0435?號(hào)”國(guó)有土地使用證，后將上述土地使用證交給孫某甲做擔(dān)保抵押。經(jīng)貴州名鑒司法鑒定中心司法鑒定，上述土地使用證上的“黔西縣國(guó)土資源局”印章印文與偵查機(jī)關(guān)向黔西縣國(guó)土資源局提取的樣本印章印文不是同一枚印章所印。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍信息、國(guó)有土地使用證、黔西縣國(guó)土資源局文件等；2、證人證言：證人孫某甲、孫某乙等人的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)：貴州名鑒司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)黔明鑒[2012]文鑒字第07號(hào)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲伙同被告人楊某乙偽造銀行結(jié)算憑證，總面額800萬(wàn)元，侵犯了國(guó)家金融票證管理制度，二被告人的行為已觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究二被告人的刑事責(zé)任。楊某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。楊某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)及信譽(yù)，其行為已觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威寧自治縣人民法院　

檢?察?員：鄧圣堯

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2020年11月20日　

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附件：1.被告人楊某甲羈押于黔西縣關(guān)愛(ài)醫(yī)院、被告人楊某乙羈押于黔西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。