浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕711號(hào)

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101811993********，漢族，文化程度大專，沈陽******有限公司總經(jīng)理，住遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕?。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2106231994********，漢族，文化程度大專，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省東港市**鎮(zhèn)**村**屯**。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201811996********，漢族，文化程度中專，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住吉林省九臺(tái)市**街**棟**組。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

被告人莊某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112242000********，漢族，文化程度中專，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101041993********，漢族，文化程度大專，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省沈陽市**區(qū)**街**號(hào)**。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕。

被告人李某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101811991********，漢族，文化程度小學(xué)，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被依法逮捕?。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，諸暨市補(bǔ)充偵查完畢后于2020年2月21日移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人楊某甲與其妻子王某甲（另案處理）在遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓****號(hào)成立沈陽******有限公司，自2019年2月開始專門從事外包網(wǎng)貸APP催收業(yè)務(wù)。被告人楊某甲負(fù)責(zé)管理公司催收業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)員，王某甲負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)催收情況及發(fā)放工資，招收被告人李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙及周某甲、高某某、王某乙、丁某甲（均另案處理）等人為催收業(yè)務(wù)員。上述人員按照被告人楊某甲的指示開展工作，利用打電話、發(fā)侮辱恐嚇短信、發(fā)侮辱性P圖、轟炸軟件進(jìn)行轟炸等對客戶及其通訊錄人員進(jìn)行侮辱、謾罵、滋擾、威脅等軟暴力手段，對借款逾期的客戶進(jìn)行催討高額利息費(fèi)及逾期費(fèi)用，至2019年9月20日被公安機(jī)關(guān)查獲。

被告人李某甲2019年2月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)1096人次，實(shí)際獲利46419.6元。被告人李某乙自2019年2月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)911人次，實(shí)際獲利45078.6元。被告人莊某某自2019年2月中旬到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)737人次，實(shí)際獲利35105.2元。被告人方某某自2019年2月開始到該公司上班，于8月離職，成功催討逾期業(yè)務(wù)360人次，實(shí)際獲利30385.2元。被告人李某丙自2019年6月底開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)227人次，實(shí)際獲利6015元。共計(jì)成功催討逾期業(yè)務(wù)6402人次，被告人楊某甲及王某甲實(shí)際獲利382880.5元。案發(fā)后，被告人楊某甲及王某甲主動(dòng)退贓366522.3元。

現(xiàn)已查明的事實(shí)如下：

1、2019年3月，陳某甲向“**借”和“**錢包”APP申請借款2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1400元左右。貸款逾期后，因陳某甲未歸還欠款，李某甲打電話給陳某甲并辱罵對方，短信轟炸陳某甲及通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送P有陳某甲信息和侮辱性文字的性病圖片給陳某甲，以此向陳某甲施加壓力迫使其還款。

2、2019年6月，吳某甲在“**茶”APP申請借款1680元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1040元。借款逾期后，因吳某甲未歸還欠款，李某甲打電話辱罵吳某甲，并電話、短信轟炸吳某甲手機(jī)，以此向吳某甲施加壓力迫使其還款。

3、2019年7月，丁某乙“**糖”APP申請借款1680元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1040元。借款逾期后，因丁某乙未歸還欠款，李某甲打電話辱罵丁某乙并威脅轟炸其通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給丁某乙，以此向丁某乙施加壓力迫使其還款。

4.?2019年7月，蔣某某在“**糖”APP申請借款3000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2191元。借款逾期后，因蔣某某未歸還欠款，李某甲打電話辱罵蔣某某，電話、短信轟炸蔣某某手機(jī)，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給蔣某某，以此逼迫蔣某某還款。

5.2019年7月，俞某甲在“**糖”APP申請借款2500元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1800元。借款逾期后，因俞某甲未歸還欠款，李某甲打電話威脅俞某甲聯(lián)系其緊急聯(lián)系人告知欠款一事、用電話短信轟炸其通訊錄聯(lián)系人，搞臭其名聲，威脅上門來家里要債教訓(xùn)其，以此威脅俞某甲還款。

6.2019年8月，孫某某在“**貸”APP申請借款2500元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1500元。借款逾期后，因?qū)O某某未歸還欠款，李某甲打電話威脅孫某某向通訊錄聯(lián)系人群發(fā)騷擾短信并電話轟炸，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給孫某某及通訊錄聯(lián)系人，以此逼迫孫某某還款。

7.2019年8月，樓某某在“**貸”APP申請借款2500元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1500元。借款逾期后，因樓某某未歸還欠款，李某甲打電話、發(fā)短信騷擾樓某某，威脅找其麻煩、公開其資料讓其出名，以此威脅樓某某還款。

8.2019年6月，孟某某在“**糖”APP申請借款1680元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1040元。借款逾期后，因孟某某未歸還欠款，李某乙打電話威脅孟某某轟炸其手機(jī)及其通訊錄聯(lián)系人，讓其親戚朋友知道、上征信黑名單成為老賴，以此威脅孟某某還款。

9.2019年8月，何某某在“**貸”APP申請借款2500元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1500元。借款逾期后，因何某某未歸還欠款，李某乙打電話威脅何某某轟炸其通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送親屬去世等內(nèi)容的恐嚇短信給何某某并威脅群發(fā)，以此逼迫何某某還款。

10.2019年8月，瞿某某在“**貸”APP申請借款1600元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1000元。借款逾期后，因瞿某某未歸還欠款，李某乙打電話威脅瞿某某轟炸其手機(jī)、搞臭名聲，發(fā)送親屬去世、賣妻賣女等內(nèi)容的侮辱短信給瞿某某及多名通訊錄聯(lián)系人，以此逼迫瞿某某還款。

11.2019年9月，金某某在“**貸”APP申請借款3000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2100元。借款逾期后，因金某某未歸還欠款，李某乙打電話辱罵金某某，威脅告知其親戚朋友、轟炸其通訊錄聯(lián)系人，并發(fā)送侮辱短信給金某某及親戚朋友，以此逼迫金某某還款。

12.2019年9月，鄒某某在“**橋”APP申請借款3000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2500元。借款逾期后，因鄒某某未歸還欠款，李某乙打電話、發(fā)短信威脅鄒某某轟炸其手機(jī)及其通訊錄聯(lián)系人、打其通訊錄電話騷擾家人，以此威脅鄒某某還款。

13.?2019年8月，吳某乙在“**貸”APP申請借款1600元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1000元左右。借款逾期后，因吳某乙未歸還欠款，李某乙打電話給吳某乙威脅轟炸其通訊錄、聯(lián)系其家人，以此威脅吳某乙還款。

14.?2019年8月，祁某某在“**貸”APP申請借款2600元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1500元。借款逾期后，因祁某某未歸還欠款，莊某某打電話威脅祁某某轟炸其手機(jī)及通訊錄聯(lián)系人、搞臭名聲，以此威脅祁某某還款。

15.?2019年7月，俞某乙在“**糖”APP申請借款2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1200元。借款逾期后，因俞某乙未歸還欠款，莊某某打電話威脅俞某乙轟炸其通訊錄，以此威脅俞某乙還款。

16.?2019年9月，陳某乙在“**橋”APP申請借款4000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2475元。借款逾期后，因陳某乙未歸還欠款，被告人莊某某打電話給陳某乙及其男友進(jìn)行辱罵、威脅轟炸通訊錄，又發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給陳某乙并威脅群發(fā)，以此逼迫陳某乙還款。

17.2019年9月，錢某某在“**橋”APP申請借款4000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2475元。借款逾期后，因錢某某未歸還欠款，被告人莊某某打電話威脅錢某某轟炸其手機(jī)及通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給錢某某并威脅群發(fā)，以此逼迫錢某某還款。

18.?2019年9月，王某丙在“**橋”APP申請借款近2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1000余元。借款逾期后，因王某丙未歸還欠款，被告人莊某某打電話辱罵王某丙并威脅打通訊錄電話，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給王某丙并威脅群發(fā)、短信轟炸通訊錄，以此逼迫王某丙還款。

19.2019年5月，繆某某在“**貸”APP申請借款1000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款600余元。借款逾期后，因繆某某未歸還欠款，被告人方某某打電話、發(fā)短信威脅繆某某將其手持身份證照片及欠錢一事群發(fā)告知通訊錄聯(lián)系人，打電話騷擾其緊急聯(lián)系人，以此威脅繆某某還款。

20.2019年7月，周某乙在“**餅”APP申請借款2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1200元。借款逾期后，因周某乙未歸還欠款，被告人方某某打電話威脅周某乙給其郵寄花圈、將其頭像P黃圖發(fā)給其家人，短信驗(yàn)證碼轟炸周某乙及三名通訊錄聯(lián)系人，以此逼迫周某乙還款。

21.2019年7月，楊某乙在“**借”APP申請借款3000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1800元。借款逾期后，因楊某乙未歸還欠款，被告人方某某打電話辱罵楊某乙并威脅轟炸通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給楊某乙并威脅群發(fā)，以此逼迫楊某乙還款。

22.2019年7月，戚某某在借款A(yù)PP上借款，借款逾期后，因戚某某未歸還欠款，被告人方某某打電話騷擾戚某某及通訊錄聯(lián)系人，發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給戚某某，以此逼迫戚某某還款。

23.2019年7月，黃某某在“**錢包”APP申請借款2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1400元。借款逾期后，因黃某某未歸還欠款，被告人李某丙打電話辱罵黃某某并威脅轟炸其手機(jī)，又發(fā)送賣妻賣母等內(nèi)容的侮辱短信給黃某某及其親戚朋友，以此逼迫黃某某還款。

24.2019年7月，陳某丙在“**提”APP申請借款2000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款1200元。借款逾期后，因陳某丙未歸還欠款，被告人李某丙打電話威脅陳某丙轟炸其手機(jī)，打電話騷擾其親戚朋友，又發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給陳某丙，并短信驗(yàn)證碼轟炸陳某丙手機(jī)，以此逼迫陳某丙還款。

25.2019年上半年，應(yīng)某某在借款A(yù)PP上申請借款3000元，APP扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際放款2000元。借款逾期后，因應(yīng)某某未歸還欠款，被告人李某丙發(fā)送侮辱短信給應(yīng)某某及其親戚朋友，以此逼迫應(yīng)某某還款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：手機(jī)短信記錄、短信詳單、通話記錄、收還款記錄、扣押決定書、扣押清單及照片、光大銀行賬戶交易明細(xì)、常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人楊某丙、陳某丁、孔某某、楊某丁、朱某某、王某甲、周某甲、米某某、鄭某某、高某某等的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙的供述和辯解；

4.搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄、微信群聊天記錄、電腦數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、平臺(tái)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用滋擾、威脅等“軟暴力”手段催收高利貸款，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢力犯罪集團(tuán)，其中被告人楊某甲系首要分子。被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙無視國法，多次辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其中，被告人楊某甲糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。故對被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款、第九十七條之規(guī)定處罰。鑒于六被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

浙江省諸暨市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：***

?　　????????????????????????????????2020年4月3日

附：

1.被告人楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙現(xiàn)押于諸暨市看守所；

2.移送偵查卷宗9冊；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.移送量刑建議書1份。