江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通港檢訴刑訴〔2019〕196號

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2323211989********，漢族，初中文化，住黑龍江省綏化市**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2017?年9月27?日被蘇州市吳中區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月。因涉嫌詐騙罪，于2018?年9?月23?日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年10?月30?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼3209231984********，漢族，初中文化，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3208281976********，漢族，初中文化，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月23日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年10月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2310831991********，漢族，大學(xué)本科文化，住黑龍江省牡丹江市海林市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018?年10?月22?日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年11月23?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2310841988********，漢族，小學(xué)文化，住黑龍江省牡丹江市寧安市**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月23日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2308111981********，漢族，初中一年級文化程度，住黑龍江省佳木斯市郊區(qū)新城社區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月2?日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年12?月4?日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2302311987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地黑龍江省拜泉縣**鎮(zhèn)**村**組，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**?號**?單元**?室。因涉嫌詐騙罪，于2018?年10?月19?日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年11?月23?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼2306211988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省大慶市肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯，住黑龍江省海林市**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年2月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2310021990********，漢族，中專文化，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**鎮(zhèn)**村**?號，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯盜竊罪，于2014?年8月29?日被牡丹江市東安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元（2015年6月17日刑滿釋放）。因涉嫌詐騙罪，于2018?年10?月22?日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年11?月23?日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?2月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、胡某某、殷某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、劉某乙、郭某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月28日、2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月29日、2019年2月26日、2019年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，2019年12月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年2月12日、2019年4月10日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年2月26日、2019年5月8日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年1月29日、2019年3月27日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、共同犯罪部分

2018年4月至2018年10月期間，被告人楊某甲為實施詐騙，經(jīng)預(yù)謀，先后由被告人胡某某在南通市港閘區(qū)**廣場開設(shè)“**人生”化妝品店、被告人楊某甲在蘇州市吳中區(qū)**廣場開設(shè)“*甲美妝”化妝品店、被告人楊某甲與被告人殷某甲合伙在蘇州市**城開設(shè)“*乙美妝”化妝品店，被告人楊某甲召集了“鍵盤手”被告人馬某某等，被告人馬某某幫助召集了“鍵盤手”被告人劉某乙、郭某某，被告人楊某甲租賃了黑龍江省牡丹江市**小區(qū)**幢**單元**室作為“鍵盤手”的臨時居住點，讓“鍵盤手”在互聯(lián)網(wǎng)上冒充女性，使用QQ、微信等聊天工具，與被害男子以處男女朋友為幌子進(jìn)行聊天，誘騙被害人見面。被害人信以為真，同意見面后，“鍵盤手”將被害人信息、冒充的女性信息以及“鍵盤手”的標(biāo)記名稱，通過QQ等發(fā)送給被告人楊某甲，被告人楊某甲再將相關(guān)信息發(fā)送給被告人劉某甲、李某某、金某某等，安排她們與被害人見面。被告人劉某甲、李某某、金某某等接受安排以信息上提示的身份與受害人相約在南通港閘區(qū)**廣場、蘇州吳中區(qū)**廣場、蘇州**城見面，并將被害人帶至由被告人胡某某經(jīng)營的?“**人生”化妝品店、被告人楊某甲經(jīng)營的“*甲美妝”化妝品店、被告人楊某甲與被告人殷某甲共同經(jīng)營的“*乙美妝”化妝品店內(nèi)，欺騙被害人為其購買化妝品等物品，“約會”結(jié)束之后將所購買化妝品退回店內(nèi)，騙得財物與被告人楊某甲等人按照約定進(jìn)行分贓。其中，被告人楊某甲對全案27起共同犯罪部分負(fù)責(zé)，涉案價值121660.86元；被告人胡某某參與詐騙作案11起，涉案價值66204.86元；被告人殷某甲參與詐騙作案4起，涉案價值28850元；被告人劉某甲參與詐騙作案12起，涉案價值58052元；被告人李某某參與詐騙作案7起，涉案價值40718元；被告人金某某參與詐騙作案2起，涉案價值9370元；被告人馬某某參與詐騙作案6起，單獨(dú)詐騙作案2起，涉案價值19983.74元。被告人馬某某介紹被告人劉某乙、郭某某加入詐騙犯罪集團(tuán)，應(yīng)對二被告人的行為承擔(dān)責(zé)任，總計涉案價值59829.74元；被告人劉某乙參與詐騙作案4起，單獨(dú)詐騙作案1起，涉案價值32896元；被告人郭某某參與詐騙作案3起，涉案價值6950元。

具體如下：

1、2018年4月1日，被告人郭某某使用“李文靜”的名字在網(wǎng)上和被害人劉某丙聊天，被告人劉某甲接受安排，以“李文靜”名義和被害人劉某丙在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人劉某丙帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣500元；

2、2018年4月19日，被告人劉某乙使用“劉曉倩”的名字在網(wǎng)上和被害人方某某聊天，被告人劉某甲接受安排，以“劉曉倩”名義和被害人方某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人方某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1140元；

3、2018年4月28日，被告人馬某某使用“單春燕”名字在網(wǎng)上和被害人楊某乙聊天，由女孩（未查明）接受安排以“單春燕”名義和被害人楊某乙在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，該女孩將被害人楊某乙?guī)е聊贤ㄊ懈坶l區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣2718.86元；

4、2018年5月1日，鍵盤手（未查明）使用女性名字在網(wǎng)上和被害人劉某丁聊天，被告人劉某甲接受安排和被害人劉某丁在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人劉某丁帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1880元；

5、2018年5月13日，鍵盤手（未查明）使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人鄭某某聊天，由女孩（未查明）接受安排以“劉曉倩”名義和被害人鄭某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，女孩將被害人鄭某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙取錢財；

6、2018年5月15日，被告人馬某某使用“汪青青”名字在網(wǎng)上和被害人卞某某聊天，由女孩（未查明）接受安排以“汪青青”名義和被害人卞某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，該女孩將被害人卞某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣3230元；

7、2018年5月19日，由鍵盤手（未查明）使用“高靜”名字在網(wǎng)上和被害人韓某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“高靜”名義和被害人韓某某南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人韓某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣21076元；

8、2018年5月20日，由鍵盤手（未查明）使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人張某甲聊天，由被告人劉某甲接受安排以“劉曉倩”名義和被害人張某甲在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人張某甲帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣8340元；

9、2018年5月21日，被告人劉某乙使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人吳某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“劉曉倩”名義和被害人吳某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人吳某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣8560元；

10、2018年6月1日，由鍵盤手（未查明）使用“高靜”名字在網(wǎng)上和被害人殷某乙聊天，由女孩（未查明）接受安排以“高靜”名義和被害人殷某乙在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，該女孩將被害人殷某乙?guī)е聊贤ㄊ懈坶l區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣2780元；

11、2018年7月7日，被告人馬某某使用“張燕”名字在網(wǎng)上和被害人毛某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“張燕”名義和被害人毛某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人毛某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣780元；

12、2018年7月17日，鍵盤手鞠某某（另案處理）使用“楊芳芳”名字在網(wǎng)上和被害人石某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“楊芳芳”名義和被害人石某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人石某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣360元；

13、2018年7月27日，由鍵盤手（未查明）使用“李瑩瑩”名字在網(wǎng)上和被害人顧某某聊天，由被告人李某某接受安排以“李瑩瑩”名義和被害人顧某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，被告人李某某將被害人顧某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣16520元；被告人李某某還將被害人顧某某帶至某包店，騙取被害人顧某某支付1068元購買皮包1只。被害人顧某某發(fā)現(xiàn)被騙后向被告人李某某索回人民幣2000元。

14、2018年8月14日，由鍵盤手（未查明）使用“李莉”名字在網(wǎng)上和被害人翟某某聊天，由女孩（未查明）接受安排以“李莉”名義和被害人翟某某在南通市港閘區(qū)**廣場“約會”，該女孩將被害人翟某某帶至南通市港閘區(qū)**廣場“**人生”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1960元；

15、2018年8月24日，由鍵盤手（未查明）使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人任某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“劉曉倩”名義和被害人任某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將任某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣5520元；

16、2018年8月30日，被告人劉某乙使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人趙某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“劉曉倩”名義和被害人趙某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人趙某某帶至蘇州吳中區(qū)萬達(dá)廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣4356元；

17、2018年8月至9月期間一天，由鍵盤手（未查明）使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人陳某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“劉曉倩”名義和被害人陳某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人陳某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店，騙取被害人陳某某支付現(xiàn)金購買化妝品；

18、2018年9月5日，由鍵盤手（未查明）使用“李文靜”名字在網(wǎng)上和被害人強(qiáng)某某聊天，由被告人李某某接受安排以“李文靜”名義和被害人強(qiáng)某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人李某某將被害強(qiáng)某某人強(qiáng)某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1280元；

19、2018年9月5日，被告人郭某某使用“李文靜”名字在網(wǎng)上和被害人閔某某聊天，由被告人劉某甲接受安排以“李文靜”名義和被害人閔某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人劉某甲將被害人閔某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣3420元。被告人郭某某在被害人閩某某聊天期間，以“沒錢買衣服”、“開店貨款不夠”為由，多次騙取被害人閩某某通過微信支付共計人民幣1580元；

20、2018年9月6日，由鍵盤手（未查明）使用“孟娟”名字在網(wǎng)上和被害人許某某聊天，由被告人李某某接受安排以“孟娟”名義和被害人許某某在蘇州市吳中區(qū)**廣場“約會”，后被告人李某某將被害人許某某帶至蘇州市吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣2760元；

21、2018年9月10日，被告人馬某某使用“孫倩”名字在網(wǎng)上和被害人張某乙聊天，由被告人劉某甲接受安排以“孫倩”名義和被害人張某乙在蘇州市**城“約會”，被告人劉某甲將被害人張某乙?guī)е撂K州市**城“*乙美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣2100元；

22、2018年9月15日，被告人馬某某使用“孫倩”名字在網(wǎng)上和被害人彭某甲聊天，并由被告人李某某接受安排以“孫倩”名義和被害人彭某甲在蘇州市**城約會，后被告人李某某將被害人彭某甲帶至蘇州市**城“*乙美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1540元。被害人彭某甲發(fā)現(xiàn)被騙后索回人民幣1000元；

23、2018年9月15日，被告人劉某乙使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人劉某戊聊天，當(dāng)日下午由被告人李某某接受安排以“劉曉倩”名義和被害人劉某戊在蘇州**城“約會”，被告人李某某將被害人劉某戊帶至蘇州**城場“*乙美妝”化妝品店讓被害人劉某戊為其購買化妝品，被害人劉某戊先后使用支付寶、微信支付人民幣16840元。當(dāng)日晚，被告人李某某又以帶朋友購買化妝品名義和被告人金某某一道，再次將被害人劉某戊帶至蘇州**城場“*乙美妝”化妝品店購買化妝品，騙取被害人劉某戊支付人民幣2000元；

24、2018年9月17日，被告人馬某某使用“單欣雨”名字在網(wǎng)上和被害人彭某乙聊天，由女孩（未查明）接受安排以“單欣雨”名義和被害人彭某乙在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，該女孩將被害人彭某乙?guī)е撂K州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣5900元；

25、2018年9月17日，由鍵盤手（未查明）使用張姓女子名字在網(wǎng)上和被害人方某某聊天，由被告人李某某接受安排以張姓女子名義和被害人方某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人李某某將被害人方某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣280元；

26、2018年9月19日，由鍵盤手（未查明）使用“劉小倩”名字在網(wǎng)上和被害人項某某聊天，由被告人金某某接受安排以“劉小倩”名義和被害人項某某在蘇州市**城“約會”，被告人金某某將被害人項某某帶至蘇州市**城“*乙美妝”化妝品店讓項某某為其購買化妝品，騙得人民幣7370元；

27、2018年9月9日，被告人郭某某使用“李文靜”名字在網(wǎng)上和被害人高某某聊天，由被告人李某某接受安排以“李文靜”名義和被害人高某某在蘇州吳中區(qū)**廣場“約會”，被告人李風(fēng)梅將被害人高某某帶至蘇州吳中區(qū)**廣場“*甲美妝”化妝品店購買化妝品，騙得人民幣1430元。

二、單獨(dú)犯罪部分

1、2018年4月30日，被告人馬某某使用“單春燕”名字在網(wǎng)上和被害人顏某某以談男女朋友的名義聊天，虛構(gòu)“買東西”、“汽車加油”、“過路費(fèi)”等，多次騙得被害人顏某某共計人民幣2814.88元；

2、2018年4月26日，被告人馬某某使用“單春燕”名字在網(wǎng)上和被害人茅某某以談男女朋友名義聊天，虛構(gòu)“買機(jī)票”、“買手機(jī)”等，多次騙得茅某某共計人民幣1900元；

3、2018年5月，被告人劉某乙使用“劉曉倩”名字在網(wǎng)上和被害人潘某某以談男女朋友名義聊天，虛構(gòu)“過生日”、“女兒出門給父母紅包”等理由向被害人潘某某索要紅包騙取錢財。

被告人劉某乙于2019年1月22日到南通市公安局港閘分局永興派出所投案，并如實供述涉案事實。被告人楊某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、郭某某到案后能如實供述涉案事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)等物證；

2.偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取的上海**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司交易記錄等書證；?

3.證人邵某某、樊某某等的證言；

4.被害人劉某丙、方某某、楊某乙等的陳述；

5.被告人楊某甲、胡某某等的供述與辯解；

6.偵查機(jī)關(guān)依法制作的辨認(rèn)筆錄等；

7.偵查機(jī)關(guān)依法制作的電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、胡某某、殷某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、劉某乙、郭某某單獨(dú)或結(jié)伙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，被告人楊某甲、胡某某詐騙數(shù)額巨大，被告人殷某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、劉某乙、郭某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲等九被告人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。其中，被告人楊某甲是組織領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人胡某某、殷某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、劉某乙、郭某某在犯罪集團(tuán)中均系主犯，按照《中華人民共和國刑法》二十六條第一、二、四款，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊某甲在緩刑考驗期限內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰。被告人郭某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某乙在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲、劉某甲、李某某、金某某、馬某某、郭某某在歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處?！?/span>

此致

江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院

檢察員：姚建東

2019年6月10日

附：

????1.被告人楊某甲、胡某某、劉某甲、李某某、馬某某現(xiàn)羈押于南通市看守所；被告人殷某甲、金某某、劉某乙、郭某某取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案件材料和證據(jù)16冊。