湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘芷檢刑訴〔2020〕25號

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5107251986********，漢族，高中肄業(yè)文化，務農(nóng)，四川省梓潼縣人，住四川省梓潼縣**小區(qū)**棟**。因犯搶劫罪，2008年1月30日被江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣四千元。因涉嫌詐騙罪，2019年3月6日被芷江侗族自治縣公安局取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5107251988********，漢族，大專文化，務農(nóng)、四川省梓潼縣人，住四川省綿陽市涪城區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，2018年7月28日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院不批準逮捕，次日芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5107251975********，漢族，小學肄業(yè)文化，務農(nóng)，四川省梓潼縣人，住四川省梓潼縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年7月27日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院不批準逮捕，次日芷江侗族自治縣公安局決定對其取保候?qū)彙?019年9月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、李某某、楊某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月2日已分別告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月15日、2019年12月30日退回芷江侗族自治縣公安局補充偵查，芷江侗族自治縣公安局分別于2019年11月15日，2020年1月30日補查重報。本院分別于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年2月29日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月的一天，陳某甲與陳某乙（已判刑）在網(wǎng)上看到一個日薪三千元的廣告產(chǎn)生了興趣，便與對方取得了聯(lián)系，后陳某甲了解到對方為“境外賭博團伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳某甲他們需要一個在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。陳某甲、陳某乙二人見有利可圖遂答應該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運轉(zhuǎn)流程教于陳某甲，陳某甲與陳某乙為創(chuàng)建工作室，購買大量工作設備(手機、香港電話卡、電腦等)，于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開設工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財進寶”、“新益恒”的微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點數(shù)進行賭博，并推送機器人軟件統(tǒng)計后的輸贏結(jié)果圖片。該微信群分工明確，有財務人員對資金和財務進行管理，有邀請參賭人員進群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財務，有為每天進行近百場賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計的機器人軟件。

陳某甲、陳某乙在該工作室運行期間，邀約了林某甲、林某乙、劉某某、陳某丙、蘇某甲、蘇某乙、陳某?。ň雅行蹋┑热藖砉ぷ魇夜ぷ?，上述人員明知是網(wǎng)絡微信賭博，還長期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號在賭博微信群內(nèi)發(fā)賭博紅包、推送賭博相關圖片，給該微信賭博群的運營提供直接幫助。

2018年3月以來“境外賭博團伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機關偵查視線，指示被告人陳某甲購買他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來發(fā)微信紅包的資金。上述被告人在微信賭博群內(nèi)發(fā)送微信紅包金額共計1300余萬元。

僅2018年4月5日9時24分33秒在“招財進寶”微信賭博群的會員便達164人、會員總積分13062881分。本縣的參賭人員付某某于2018年6月29日14時53分22秒和14時58分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)均為82人；馬某某于2019年6月29日9時46份5秒和10時2分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)分別為81人和95人；張某某于2018年6月30日17時47分59秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)為96人。該微信賭博群的參賭人數(shù)累計達到120人以上。

2017年11月份，被告人楊某甲在四川省綿陽市一酒吧內(nèi)結(jié)識一綽號叫“王哥”的人，“王哥”向楊某甲提供賣銀行卡賺錢的信息，并將一微信名叫“瘋子”的人推薦給楊某甲?！隘傋印备嬖V過楊某甲，其收購銀行卡是用于搞網(wǎng)絡賭博。后楊某甲以800-1000元一張的價格從被告人李某某、楊某乙手中收買了11張銀行卡套卡（附帶電話卡、U盾、網(wǎng)銀），然后以1400元一張的價格將自己的2張銀行卡及李某某、楊某乙的11張銀行卡賣給“瘋子”，提供給網(wǎng)絡賭博團伙作為資金支付結(jié)算賬戶使用，獲利7800元。

被告人李某某在明知他人購買銀行卡可能用于違法犯罪活動，仍以1000元一張的價格將自己的農(nóng)業(yè)銀行（62284804892********)、工商銀行、成都銀行、建設銀行、招商銀行套卡，賣給楊某甲，獲利5000元。

2018年1月份左右，被告人楊某乙在明知他人購買銀行卡可能用于違法犯罪活動，仍以800元一張的價格將自己的6張銀行卡賣給了楊某甲，獲利4800元。

2018年5月至7月，楊某甲根據(jù)“瘋子”的安排，又喊了李某某十余次幫其將共計34萬余元現(xiàn)金，存入已經(jīng)賣給賭博團伙使用的李某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，資金存入后被迅速轉(zhuǎn)走。每存現(xiàn)1萬元，可獲得100-200元不等的好處費。

2018年6月7日楊某乙受楊某甲安排，在浙江省臺州市解鎖其已經(jīng)賣給賭博團伙使用的工商銀行卡（尾號1890），并從該卡中取現(xiàn)42600元人民幣，后楊某乙將41600元人民幣通過柜臺現(xiàn)存的方式轉(zhuǎn)存至李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2174），剩下的1000元作為好處費，楊某甲、楊某乙進行了平分。

通過被告人楊某甲、楊某乙、李某某賣出的銀行卡的賬戶交易明細查明，楊某乙的賬戶（光大銀行62149216********、楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305204800********）、工商銀行62122623080********、楊某甲的賬戶（工商銀行62122644020********）與陳某甲、陳某乙等人開設賭場案中的賭客充值賭資賬戶，戶名為魏某某、馮某某等銀行卡有多筆資金往來，楊某乙、李某某、楊某甲出售的自己名下的銀行卡系陳某甲、陳某乙等人開設賭場案涉賭資金流轉(zhuǎn)賬戶。通過出售銀行卡及幫助轉(zhuǎn)移賭博資金，楊某甲、李某某、楊某乙三人分別獲利9800余元、7000余元、5300余元。

2018年7月25日，被告人楊某乙被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警抓獲，2018年7月27日，被告人李某某經(jīng)公安民警電話通知到成都鐵路公安處綿陽車站派出所投案，2019年3月5日，被告人楊某甲到本縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人侯某某、陳某戊等人的證言；

3.被告人楊某甲、李某某、楊某乙的供述和辯解，同案人陳某甲、陳某乙等人的供述；

4.現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、指認照片。

本院認為，被告人楊某甲、李某某、楊某乙為他人微信網(wǎng)絡開設賭場提供資金支付結(jié)算賬戶，在微信賭博群存續(xù)期間按照他人指令，協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存與己無關的大筆錢款，并從中獲利，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究三被告人的刑事責任。在共同犯罪中，三被告人起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察官：楊利強

檢察官助理：劉松

2020年3月10日

附：

1.被告人楊某甲、李某某、楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷11冊。

3.證人名單1份?！?