廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕4322號(hào)

被告人楊某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831980********，漢族，研究生文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831979********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省棗陽市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，女，1994年**月**日出生,身份證號(hào)碼4408231994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831992********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省棗陽市西城開發(fā)區(qū)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231991********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231992********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305211998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402331993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231991********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307241997********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省臨澧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、梁某甲、黃某某、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰將會(huì)導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年10月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年10月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月開始，被告人楊某甲、彭某某、楊某乙合作使用假冒醫(yī)師診療的方式詐騙財(cái)物，楊某甲、彭某某是老板并出資，主要負(fù)責(zé)從網(wǎng)上購(gòu)買龜鹿百草、鹿鞭百草片、龜鹿膏（均為食品）、萃能牌源立膠囊（保健品）等食品、保健品冒充藥品銷售，使用在網(wǎng)上投放廣告等方式，吸引群眾添加其使用的“**世家”微信號(hào)問診，楊某乙主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)表、計(jì)發(fā)工資、對(duì)收取的貨款進(jìn)行提現(xiàn)等工作。不具有醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格的被告人梁某甲、黃某某、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙等人先后參與犯罪，擔(dān)任“業(yè)務(wù)員”，主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上接受群眾問診男科疾患，自稱是“**醫(yī)館”的“**醫(yī)師”，使用準(zhǔn)備好的話術(shù)、素材來回答問題，令人相信其是真正的醫(yī)師，進(jìn)而購(gòu)買其推薦的“有療效”的用龜鹿膏等冒充的藥品，從而騙得財(cái)物。后黃某某不做“業(yè)務(wù)員”，改為負(fù)責(zé)倉(cāng)庫管理、物流收發(fā)等工作。2019年4月，黃某某經(jīng)手租賃了廣州市白云區(qū)**廣場(chǎng)**街**號(hào)**房，楊某甲、彭某某在該房?jī)?nèi)配置電腦、手機(jī)等設(shè)備，將該房作為“工作場(chǎng)所”。

至2019年5月止，被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、梁某甲、黃某某、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙共同詐騙了被害人肖某某等100人，合計(jì)人民幣527395元。其中，梁某甲詐騙合計(jì)人民幣34529元；鄧某甲詐騙合計(jì)人民幣86997元；梁某乙詐騙合計(jì)人民幣38095元；劉某某詐騙合計(jì)人民幣44090元；羅某某詐騙合計(jì)人民幣33085元；馬某甲詐騙合計(jì)人民幣88071元；鄧某乙詐騙合計(jì)人民幣64897元；鄧某丙詐騙合計(jì)人民幣58859元；曹某某詐騙合計(jì)人民幣17609元；馬某乙詐騙合計(jì)人民幣58163元；彭某某詐騙人民幣3000元。

2019年5月22日，在佛山市南海區(qū)被詐騙的肖某某報(bào)警。2019年5月23日11時(shí)許，民警在廣州市白云區(qū)**廣場(chǎng)**樓梯通道抓獲被告人黃某某，扣押黃某某手提電腦1臺(tái)、記事本1本、手機(jī)2臺(tái)、銀行卡3張、電腦主機(jī)1臺(tái)，在1410房抓獲被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、梁某甲、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、馬某乙，扣押楊某甲龜鹿百草1160盒、龜鹿膏95盒、參龜鹿鞭膏35盒、鹿鞭百草片859盒、**牌源立膠囊295盒、足貼16199貼、記事本1本、文件紙4張、包包1個(gè)、電腦主機(jī)5臺(tái)、華為手機(jī)1臺(tái)，扣押彭某某手機(jī)21臺(tái)、記事本4本、快遞單55張、電腦主機(jī)2臺(tái)、U盤1個(gè)，扣押楊某乙銀行卡26張、電腦主機(jī)2臺(tái)、手機(jī)2臺(tái)、記事本5本、文件夾包1個(gè)、U盤1個(gè)，扣押梁某甲手機(jī)4臺(tái)、證書1本、記事本1本、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押鄧某甲手機(jī)5臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押梁某乙手機(jī)5臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押劉某某手機(jī)4臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押羅某某手機(jī)4臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押馬某甲手機(jī)5臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押鄧某乙手機(jī)6臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，扣押鄧某丙手機(jī)6臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)、記事本1本，扣押馬某乙手機(jī)6臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)。2019年5月26日18時(shí)許，民警在佛山市禪城區(qū)**大廈附近抓獲被告人曹某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人蘇某某等人的證言；4.被害人肖某某等人的陳述；5.被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、梁某甲、黃某某、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、黃某某無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某乙、黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：陳智斌

2019年11月28日

附：

1.被告人楊某甲、彭某某、楊某乙、梁某甲、黃某某、鄧某甲、梁某乙、劉某某、羅某某、馬某甲、鄧某乙、鄧某丙、曹某某、馬某乙現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.案卷共22冊(cè)，光盤共19張，記事本共12本，證書1本，移動(dòng)硬盤1個(gè)。