嘉善縣人民檢察院　

起?訴?書

善檢二部刑訴〔2020〕816號　

????被告人楊某甲，綽號“楊某乙”，男，1959年**月**日生，身份證號碼3304251959********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營者，住桐鄉(xiāng)市**街道**號。因犯尋釁滋事罪于2001年2月12日被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個月；因犯故意傷害罪、賭博罪于2005年2月16日被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑五年九個月，于2008年5月10日刑滿釋放。因本案于2019年7月2日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3426221979********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住桐鄉(xiāng)市**街道**幢**單元**室。因犯搶劫罪于1999年4月14日被浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，于2005年11月23日刑滿釋放；因犯賭博罪、故意傷害罪于2011年10月26日被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑二年十個月，于2013年6月29日刑滿釋放。因本案于2019年11月23日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準，于2020年4月17日被依法逮捕。

被告人周某甲，曾用名肖某某，綽號“**”，男，1974年**月**日生，身份證號碼3604231974********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住江西省武寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪于2002年4月25日被浙江省寧波市江東區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，于2008年7月17日刑滿釋放。因本案于2019年12月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年1月22日被變更強制措施為指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準，于2020年4月17日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼3304831994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月6日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準，于2020年2月12日被依法逮捕。

被告人杜某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼6123231985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住陜西省洋縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月11日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準，于2019年12月18日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人周某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；被告人張某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪；被告人杜某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人沈某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年5月12日向桐鄉(xiāng)市人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)嘉興市中級人民法院指定管轄，該院于2020年6月27日將本案移送我院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力的犯罪事實

2008年5月，被告人楊某甲在刑滿釋放后，經(jīng)常與被告人張某某、周某甲、俞某某（另案處理）、王某甲（另案處理）等人糾集在一起，在桐鄉(xiāng)市區(qū)域內(nèi)從事非法放貸業(yè)務，并插手民間糾紛，為桐鄉(xiāng)市**公司（以下簡稱“**公司”）討要債務，后逐漸形成了以被告人楊某甲為糾集者，被告人張某某、周某甲、俞某某、王某甲等人為成員的惡勢力。2009年至2018年期間，被告人楊某甲糾集被告人張某某、周某甲、俞某某、王某甲等人，經(jīng)常實施暴力毆打、威脅、限制人身自由等手段非法討要債務，或者任意滋事，擾亂了當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

（一）尋釁滋事的犯罪事實

1、2009年10月8日晚，在桐鄉(xiāng)市**街道**路**酒店，文某某與被害人宋某某等人因瑣事發(fā)生糾紛繼而互毆，被告人楊某甲為幫助其朋友文某某出頭而參與互毆。期間，被告人張某某為幫助楊某甲遂持酒瓶砸傷宋某某頭部，致其頭部蛛網(wǎng)膜下腔出血、頭皮挫裂傷。經(jīng)鑒定，被害人宋某某的損傷程度達輕傷。

2、2014年左右，被告人楊某甲指派王某甲至**公司為該公司討要債務。2015年1月27日11時許，王某甲伙同他人至桐鄉(xiāng)市**路**號一家小飯店處找到被害人祝某甲，并以其父親祝某乙無法還款為由對其進行毆打。

3、2014年左右，被告人楊某甲指派王某甲至**公司為該公司討要債務。2015年2月6日晚21時許，王某甲伙同他人至被害人吳某某位于桐鄉(xiāng)市**路**室處，通過向其轎車噴漆的方式進行滋擾。

4、2014年左右，被告人楊某甲指派王某甲至**公司為該公司討要債務。2016年4月份左右的一天下午，王某甲在為**公司向戴子慶討要欠款的過程中，伙同他人將戴某某帶至**公司負責人呂某某辦公室，并以戴某某無法還款為由對其頭部進行毆打。

5、2016年夏天的一個晚上，在被害人高某某經(jīng)營的桐鄉(xiāng)市鳳鳴**酒家內(nèi)，被告人楊某甲因瑣事與對方包廂的人員產(chǎn)生糾紛，遂電話糾集被告人周某甲前往飯店幫忙。期間，經(jīng)高某某調(diào)和雙方矛盾消除，但至現(xiàn)場的周某甲誤以為高某某與楊某甲起糾紛，遂使用酒瓶砸傷高某某頭部，致其受傷流血。

6、2018年4月7日21時許，被告人楊某甲、周某甲等人在桐鄉(xiāng)市天上人間**KTV停車場，因被害人黃某某醉酒后拉扯楊某甲，楊某甲將其推開，被告人周某甲見狀遂上前對黃某某實施毆打，致其頭部受傷流血。

（二）非法拘禁的犯罪事實

1、2014年的一天，被告人張某某受楊某甲指派，幫楊某甲向被害人鄭某某討要其為周華擔保的100萬元債務。某日18時許，被告人張某某為向鄭某某索債，指使被告人杜某某在桐鄉(xiāng)市**飯店看管鄭某某，直至次日中午才放鄭某某離開。

后又因無法找到鄭某某，被告人張某某、杜某某于2014年12月1日在杭州市**街道找到鄭某某兒子鄭某甲，并在當天晚上18時許將被害人鄭某甲帶回桐鄉(xiāng)杜某某租房進行看管，以此逼迫鄭某某還債。后未果，被告人張某某、杜某某遂于次日晚上18時許將鄭某甲帶回至杭州市**街道放行。

被害人鄭某某、鄭某甲被非法拘禁時長分別達18個小時、24個小時。

2、2016年7月3日下午14時許，被告人楊某甲將被害人褚某甲叫至桐鄉(xiāng)市**街道**號的家中向其要債，并指使被告人周某甲等人將褚某甲帶至桐鄉(xiāng)市**酒店茶吧處進行看管，以此向其逼債。褚某甲兒子褚某乙因遲遲未見其父親回家于次日凌晨0時55分報警，民警于10分鐘后至**酒店處警，將褚某甲、周某甲等人帶至**派出所調(diào)解室。因調(diào)解未果，褚某甲等人于7月5日凌晨2時許離開派出所，后又被周某甲、杜某某等人帶至附近一網(wǎng)吧看管至該日上午7時許，從網(wǎng)吧離開后，褚某甲又被周某甲等人帶至**派出所調(diào)解室，因未果于該日上午9時許又被帶至桐鄉(xiāng)市**大酒店看管。直至該日下午15時許，在儲某某的舅舅朱某甲提供擔保后，被告人周某甲等人才允許褚某甲離開**大酒店。

2017年7月23日17時許，被告人周某甲為討要上述債務，又將褚某甲帶至桐鄉(xiāng)市**大酒店進行看管。因褚某甲于次日13時47分報警，民警于4分鐘后至**大酒店處警，將褚某甲、周某甲帶至**派出所調(diào)解。

被害人褚某甲被非法拘禁時長達43個小時左右。

（三）敲詐勒索的犯罪事實

2016年，被告人楊某甲以購買汽車為名向被害人徐某甲索要20萬元，被害人徐某甲不同意。后在楊某甲授意下，俞某某將徐某甲約至桐鄉(xiāng)市**大酒店，采用言語威脅的手段逼迫徐某甲。徐某甲迫于無奈，將20萬元給付楊某甲。

案發(fā)后，被告人楊某甲的家屬已退賠徐某甲20萬元并取得其諒解。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.?銀行交易明細、刑事諒解書、收條、接處警及反饋信息等書證；

2.證人朱某甲、王某某、沈某某等人的證言；

3.被害人褚某甲、鄭某某、徐某甲等人的陳述；

4.被告人楊某甲、張某某、周某甲等人的供述和辯解；

5.人體損傷程度鑒定書等鑒定意見；

6.人員辨認筆錄。

二、被告人楊某甲尋釁滋事、故意傷害、掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實

（一）尋釁滋事的犯罪事實

2015年下半年的一天晚上，被告人楊某甲和俞某某在桐鄉(xiāng)市**包廂內(nèi)，因被害人聞某某罵了俞某某，俞某某感覺面子受損，遂對被害人聞某某進行毆打。后被害人聞某某又罵了楊某甲，被告人楊某甲亦對被害人聞某某進行毆打。被害人聞某某因遭毆打造成其臉部受傷流血。

（二）故意傷害的犯罪事實

2016年9月11日晚9時許，被害人陳某甲在桐鄉(xiāng)市**街道**大道**酒莊內(nèi)，因拒絕與陳某乙喝酒，雙方發(fā)生口角。被告人楊某甲以陳某甲不給面子為由，持紅酒瓶擊打陳某甲頭面部，致其鼻骨粉碎性骨折。經(jīng)鑒定，被害人陳某甲的損傷程度已達輕傷二級。案發(fā)后，被告人楊某甲賠償被害人陳某甲8萬元。

（三）掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實

1、2018年11月28日，計某某（已判刑）、朱某某（已判刑）結(jié)伙，利用注冊的皮包公司，以公司要買白酒辦年會為幌子騙得被害人羅某某、邱某某等人的信任，后以先期賒賬的方式騙取桐鄉(xiāng)市**酒業(yè)52度五糧液白酒15箱（每箱6瓶，合計90瓶）。2018年11月30日，被告人楊某甲經(jīng)鐘某某（已判刑）居間介紹，在明知計某某的上述白酒來歷不明的情況下，將13箱（78瓶）五糧液白酒以46000元的低價進行收購。經(jīng)鑒定，涉案的13箱白酒價值63570元。

2、2018年12月19日，計某某、朱某某結(jié)伙，利用注冊的皮包公司，以公司要買白酒辦年會為幌子騙得被害人顧某某等人的信任，后以先期賒賬的方式騙取桐鄉(xiāng)市**有限公司**直銷處52度五糧液白酒35箱（每箱6瓶，合計210瓶）。2018年12月20日，被告人楊某甲經(jīng)鐘某某居間介紹，在明知計某某的上述白酒來歷不明情況下，將32箱（192瓶）五糧液白酒以10萬余元的低價予以收購。經(jīng)鑒定，涉案的32箱白酒價值156480元。

案發(fā)后，在被告人楊某甲處查扣涉案白酒17箱（其中倍得酒業(yè)11箱、糖業(yè)煙酒公司6箱）均已發(fā)還，另被告人楊某甲已退賠28箱（168瓶）計136920元，鐘某某退賠3箱（18瓶）計14670元，被害人均對被告人楊某甲表示諒解。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.運送單、收條、銀行交易明細、住院病歷、扣押決定書、扣押及物品發(fā)還清單、諒解書、刑事判決書等書證；

2.證人邵某某、陳某某、李某甲等人的證言；

3.被害人聞某某、陳某甲等人的陳述；

4.被告人楊某甲的供述和辯解；

5.價格認定結(jié)論書、人體損傷程度鑒定書等鑒定意見；

6.辨認筆錄、搜查筆錄。

三、被告人張某某、沈某甲尋釁滋事的犯罪事實

（一）二人共同尋釁滋事的犯罪事實

1、2018年1月30日，被告人張某某指使被告人沈某甲至被害人屠某甲位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**的新家處，用噴漆手段在大門、窗戶、外墻噴“屠某甲欠債還錢”的字樣，以此逼迫屠某甲還債。

2、2017年9月19日下午，被告人張某某指使被告人沈某甲至被害人姚某某位于桐鄉(xiāng)市**村**的住處討債，見家中無人，沈某甲用石塊將姚某某家窗戶砸碎。2018年2月的一天晚上，被告人張某某伙同被告人沈某甲又至姚某某上述住處，以拉斷電閘的方式進行滋擾。

（二）被告人張某某尋釁滋事的犯罪事實

2017年1月29日晚，被告人張某某伙同他人至屠某甲位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村家中討要債務，期間被告人張某某持一根伸縮棍恐嚇屠某甲女兒屠某丙，并對其進行言語威脅，屠某丙當場被嚇哭。

（三）被告人沈某甲尋釁滋事的犯罪事實

1、2015年下半年的一天，被告人沈某甲伙同他人至沈某丙位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號的家中，向沈某丙父親沈某丁討要債務，把馬刀架在沈某丁脖子上并對其進行言語威脅。2015年9月份的一天半夜，被告人沈某甲至沈某丙家處，用油漆在墻面上噴“欠債還錢”等字樣進行滋擾。

期間，被告人沈某甲還向擔保人孫某甲討要債務。2015年9月份的一天晚上，被告人沈某甲伙同他人至孫某甲位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號的家中，向?qū)O某甲父親孫某乙討要債務，并用在墻上噴漆的方式進行滋擾。

2、2018年上半年的一天，被告人沈某甲伙同他人至楊某丙位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)義**號的家中，向楊某丙父母討要債務，并以在家門口噴油漆的方式進行滋擾。

3、2018年9月5日晚，被告人沈某甲以幫表姐沈某戊討債為由，伙同沈某戊、朱某己、李某己至朱某某位于桐鄉(xiāng)市**街道**號小區(qū)內(nèi)，通過張貼大字報的方式進行滋擾。后被告人沈某甲一方因張貼大字報的行為與朱某某父親朱某丁、大伯朱某戊發(fā)生肢體沖突，被告人沈某甲從其車內(nèi)取出一根伸縮棍追打朱某戊，擊打在其背部、手部，致其右手第五掌骨骨折。經(jīng)鑒定，朱某戊的損傷程度達輕微傷。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、接處警及反饋信息、受案登記表、體表原始傷情記錄表等書證；

2、證人黃某乙、屠某丁、沈某某等人的證言；

3、被害人沈某丁、朱某丁、聞某某等人的陳述；

4、被告人張某某、沈某甲的供述和辯解；

5、人體損傷程度鑒定書等鑒定意見；

6、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、提取筆錄；

7、手機內(nèi)電子數(shù)據(jù)、處警視頻等視聽資料。

四、被告人張某某賭博的犯罪事實

1、2014年的一天，被告人張某某在其位于桐鄉(xiāng)市**街道**路**號的辦公室內(nèi)，糾集楊某乙、王某己、范某某、沈某己等賭博人員以“梭哈”的方式進行賭博，期間抽頭獲利共計12000余元；

2、2016年5、6月份的一天21時至次日凌晨3時期間，被告人張某某伙同薛瓜珠（另案處理）等人，在其位于桐鄉(xiāng)市**街道**中學對面的**公司內(nèi)，糾集嚴某某、黃某丙、屠某甲、唐某某等賭博人員以“梭哈”的方式進行賭博，期間抽頭獲利共計18000余元；

3、2016年5、6月份的一天20時至次日凌晨2時期間，被告人張某某伙同薛瓜珠等人，在嚴某某位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**辦公室內(nèi)，糾集嚴某某、黃某丙、屠某甲、唐某某等賭博人員以“梭哈”的方式進行賭博，期間抽頭獲利共計18000余元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、證人屠某甲、唐某某、嚴某某等人的證言；

2、被告人張某某的供述和辯解；

3、辨認筆錄。

另有證明全案事實的綜合證據(jù)：手機、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、搜查筆錄、扣押清單、刑事判決書、刑滿釋放證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、周某甲、沈某甲、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲結(jié)伙他人多次隨意毆打他人，致一人輕傷，情節(jié)嚴重；被告人張某某結(jié)伙他人持兇器恐嚇他人，情節(jié)嚴重；被告人沈某甲結(jié)伙他人持兇器隨意毆打他人、持兇器恐嚇他人、多次毀損他人財物，情節(jié)嚴重，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究三被告人的刑事責任。被告人楊某甲為索取高利貸結(jié)伙被告人周某甲、張某某、杜某某等人，非法剝奪他人人身自由，上述被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究四被告人的刑事責任。被告人楊某甲結(jié)伙他人以非法占有為目的，使用脅迫手段向他人索取錢財，共計20萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人楊某甲故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人楊某甲明知是犯罪所得的贓物仍予以收購，共計價值22萬余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某以營利為目的聚眾賭博，抽頭獲利累計達4.8萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人楊某甲、張某某在刑滿釋放后五年內(nèi)，再犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人楊某甲、張某某一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉善縣人民法院　

檢??察??官：沈??靜

檢察官助理：鮑順平

?2020年9月18日　

附：

1.??被告人楊某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所，被告人周某甲、沈某甲、杜某某、張某某現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；

2.??《認罪認罰具結(jié)書》五份；

3.??其他材料詳見移送清單；

4.??本起訴所涉幣種均為人民幣。