云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕143號(hào)

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5301241998********，漢族，中專(zhuān)文化，云南省富民縣人，戶籍所在地：云南省昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**街道**村**房。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年4月17日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5301241998********，漢族，中專(zhuān)文化，云南省富民縣人，戶籍所在地：云南省昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**街道**村**房。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年4月17日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人池某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5301242000********，漢族，初中文化，云南省富民縣人，戶籍所在地：云南省昆明市富民縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年4月21日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5303261996********，漢族，小學(xué)文化，云南省會(huì)澤縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市會(huì)澤縣**街道**村委**組**號(hào)，現(xiàn)住：云南省曲靖市會(huì)澤縣**街道**村委**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪于2015年1月26日被云南省會(huì)澤縣人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1200元，2015年2月25日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月11日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)。在值班律師的見(jiàn)證下與被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月，被告人楊某甲為獲利，按照同案犯皮某某（另處）的要求辦理一套銀行卡（包含銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）售賣(mài)給皮某某，其所售賣(mài)的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件23起，銀行卡進(jìn)賬金額505624.26元人民幣。

被告人張某某經(jīng)被告人楊某甲告知后為獲利，按照同案皮某某的要求辦理一套銀行卡售賣(mài)給皮某某，其所售賣(mài)的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170038500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件18起，銀行卡進(jìn)賬金額：515803.7元人民幣；所售賣(mài)的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪25起，銀行卡進(jìn)賬金額582222.01元人民幣。另外，被告人張某某為獲得提成招募辦卡人員，并聯(lián)系池某某、潘某某共計(jì)辦理三套銀行卡售賣(mài)給被告人皮某某。

被告人池某某經(jīng)被告人張某某介紹后為獲利，按照同案皮某某的要求辦理一套銀行卡售賣(mài)給皮某某，其所售賣(mài)的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件15起，銀行卡進(jìn)賬金額426514元人民幣。

被告人潘某某經(jīng)被告人張某某介紹后為獲利，按照同案皮某某的要求辦理兩套銀行卡售賣(mài)給皮某某，其所售賣(mài)的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62366838500********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件6起，銀行卡進(jìn)賬金額：185024.88元人民幣；所售賣(mài)的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305208600********）涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5起，銀行卡進(jìn)賬金額：388641.01元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證、物證：戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、銀行卡流水清單、相關(guān)被害人報(bào)案材料等證據(jù)材料；2、被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某的供述及辯解；3、辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對(duì)被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察官：沙瓊

2020年8月13日

附:?

1、被告人楊某甲、張某某、池某某、潘某某羈押于云南省安寧市看守所。

2、隨案移送證據(jù)材料。