上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕79號

被告人楊某甲，女，1966年**月**日生，公民身份號碼：3729271966********，漢族，小學(xué)文化，梁山通宇專用汽車有限公司財務(wù)，住山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準，于同日以涉嫌洗錢罪由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3708321981********，漢族，高中文化，原系上海敦海實業(yè)有限公司法定代表人，住山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年1月31日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌洗錢罪，被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人宋某某認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人宋某某及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某甲、宋某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2019年4月期間，受劉某某（另案處理）指使，張某某（已判決）在本區(qū)共和新路5000弄6號樓16樓1616室，未經(jīng)有關(guān)部門批準，以上海敦海實業(yè)有限公司等名義，通過宣講會、發(fā)傳單等方式對外公開宣傳，以9%-24%的年化收益率分別與曹某某、陳某甲等221名投資人簽訂協(xié)議，共計吸收資金人民幣6,453萬元（以下幣種均為人民幣）。

被告人楊某甲明知劉某某、張某某等人實施上述犯罪，仍提供自己銀行賬戶供吸收資金使用，并按照劉某某的指示轉(zhuǎn)賬。經(jīng)審計，被告人楊某甲銀行賬戶資金往來數(shù)額共計超過1億元，其中該賬戶關(guān)聯(lián)POS機用于收取集資款共計3,508,313.03元，上海敦海實業(yè)有限公司銀行賬戶收取集資款后轉(zhuǎn)賬至該賬戶共計16,140,017元，張某某銀行賬戶收取集資款后轉(zhuǎn)賬至該賬戶共計5,535,361.33元，前述共計2500余萬元。

被告人宋某某明知劉某某等人實施上述犯罪，仍于2016年至2017年12月期間任上海敦海實業(yè)有限公司法定代表人，并幫忙接待投資人等。經(jīng)審計，該期間上海敦海實業(yè)有限公司共與何某某、陳某乙等170名投資人簽訂協(xié)議，共計吸收資金2,662萬元，現(xiàn)均已全部兌付。

被告人楊某甲、宋某某在案發(fā)后，分別于2019年12月2日、2020年1月3日至公安機關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.投資人曹某某、許某某等人的證言、協(xié)議、辨認筆錄證實，其均經(jīng)張某某等人宣傳，在上址簽訂協(xié)議，支付投資款。

2.證人劉某某的證言證實，其指使張某某對外吸收資金，用于自己公司投資生產(chǎn)，被告人楊某甲是其財務(wù)，提供銀行賬戶并幫其轉(zhuǎn)賬。

3.證人張某某的證言證實，其受劉某某指使，對外吸收資金，宋某某于2016年9月至2017年12月間擔(dān)任公司法定代表人，期間會幫忙向投資人介紹產(chǎn)品，之后宋某某被調(diào)回總公司。其銀行賬戶會收取集資款，此外，公司用來收取投資款的1臺POS機是綁定總公司財務(wù)楊某甲的銀行賬戶。

4.證人楊某乙的證言證實，集資款轉(zhuǎn)賬都是楊某甲負責(zé)。

5.上海司法會計有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》、《補充鑒定意見書》及銀行賬戶明細、POS機明細證實，上述吸收資金的情況。

6.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊出具的《辦案說明》證實，被告人楊某甲、宋某某均系主動投案。

7.被告人楊某甲、宋某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，被告人宋某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中國人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲明知是非法吸收公眾存款犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供銀行賬戶并通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、宋某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人宋某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人宋某某有期徒刑一年八個月，緩刑一年八個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年9月18日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所，被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系方式：1533547****。

2.偵查卷宗八冊及司法會計鑒定意見書二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5._認罪認罰具結(jié)書一份。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

……

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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