茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂南檢二部刑訴〔2020〕Z97號

被告人楊某甲,男，1974年**月**日生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼：4409021974********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人吳某甲，男，1973年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼：4409021973********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼：4409021972********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人林某某，女，1985年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼：4409021985********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**號**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**道**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人李某某，綽號肥某某，男，1989年**月**日出生，重慶市石柱土家族自治縣人，公民身份號碼：5002401989********，土家族，小學文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**出租屋，現(xiàn)為**路**會所的店長，戶籍地重慶市石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人楊某乙，男，1969年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號碼：4409021969********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1956年**月**日出生，廣東省佛山市人，公民身份號碼：4406221956********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)開發(fā)區(qū)**村**出租屋，戶籍地佛山市**鎮(zhèn)**村**里**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結，于2020年2月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月6日、2020年4月30日退回補充偵查，偵查機關分別于2020年4月3日、2020年5月30日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：?

以被告人楊某甲為首，被告人吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙等人參與組成的惡勢力犯罪集團，以茂名市**有限公司（法定代表人楊某甲，成立于2012年4月24日）、茂名市**車輛信息咨詢服務部（經營者林某某，成立于2015年11月4日）、茂名市茂南區(qū)**設計部（經營者楊某乙，成立于2016年5月20日）為依托長期向楊某丙、陳某甲、伍某某、何某甲、陳某乙、吳某乙、梁某甲、黃某甲、鄧某某等社會不特定人員非法高利放貸，以提前扣除“砍頭息”、將高額利息簽為借款本金、制造資金走賬流水、虛構民事交易、以貸還貸等方式，采用毆打、滋擾、恐嚇、威脅、舉報抹黑、虛假訴訟等暴力或軟暴力手段非法占有被害人財物，實施“套路貸”違法犯罪活動。

一、敲詐勒索的犯罪事實

1.自2015年9月份以來，被害人楊某丙與譚某甲合伙建造位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)的“聚**”小產權房，迫于合伙人譚某甲資金緊張、拖欠工人工資及材料款等原因其陸續(xù)多次向楊某甲、吳某甲等人高利借貸，總金額約人民幣704萬元，扣除每筆借款的“砍頭息”后實際借款到賬568.4萬元（月利息為10%-15%）。借款期間，楊某丙總計已償還本金和利息約300萬。

在借貸過程中，因楊某丙無法按時償還高額利息，楊某甲、吳某甲等人為達到侵吞楊某丙“聚**”商住樓房產及其名下地塊的目的，楊某甲多次組織人員對楊某丙及其開發(fā)的“聚**”樓盤進行滋擾、威脅。2017年11月至2018年5月，楊某甲、吳某甲強迫楊某丙開具現(xiàn)金代建收據(jù)，將二十萬元人民幣現(xiàn)金擺設在桌上拍照，制造楊某丙收取現(xiàn)金的假象，簽訂合作建房協(xié)議，其后又以林某某、李某某、余某某、吳某甲等人購買房屋名義，分散簽訂虛假購房合同的方式，強占楊某丁“聚**”樓盤46套房產、30個車位。同時，以林某某名義簽訂協(xié)議強行占有楊某丁位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的兩塊地皮。2018年5月18日，楊某甲、吳某甲糾集余某某、李某某等人在電白區(qū)**酒店與楊某丁談判，通過毆打、恐嚇等方式迫使楊某丁簽訂房產抵押合同、委托書等文書。后又對聚**相應的住房加裝門鎖進行控制并進行組織陳某丙等人擅自銷售房屋、張貼破產清算公告等。自2019年3月起，楊某甲指使由楊某乙出資資助并糾集譚某甲達成合謀，聯(lián)合組織建造“聚**”樓盤的工程承包商宋某某、何某乙及材料供應商許某某、陳某丁、梁某乙等人通過張貼載有聚**違建、有債務糾紛、破產清算等內容的公告對聚**抹黑，指使譚某甲聯(lián)合宋某某、梁某乙等人通過靜坐、跳樓鬧事、阻礙業(yè)主裝修、驅趕業(yè)主等方式多次進行滋擾、鬧事。其后，楊某甲在余某某的介紹下通過記者起草稿件、網(wǎng)絡發(fā)帖，通過寄信舉報楊某丁涉黑涉惡、違建等方式借助輿論等壓力對楊某丁進行施壓。

同時，楊某甲、吳某甲等人為掩蓋非法占有楊某丁物業(yè)的目的，利用其本人、吳某丙、林某某等人的銀行賬戶要求楊某丙、譚某甲配合到達茂名市茂南區(qū)內銀行網(wǎng)點走賬，制造了銀行賬目流水超過1500萬元，以對應楊某丙被迫向楊某甲、吳某甲等人簽下的多份虛構的借款合同、合資建房合同和土地轉讓合同。通過上述方式，楊某甲、吳某甲等人非法控制了楊某丙“聚**”樓盤46套房產、30個車位及位于電白區(qū)**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)的2塊土地（其中1塊為位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的茂港國用（2014）地***號地塊）等財產。經茂名市茂南區(qū)發(fā)展和改革局價格認證中心認定，聚**46套房工程造價成本為11752116.58元；30個車位工程造價成本為1258072.20元；位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的茂港國用（2014）地***號地塊市場價為2221713.00元。

2.自2010年其，被害人陳某甲向楊某甲多次高利借款。2016年7月16日，陳某甲因未能及時支付高額利息及本金被楊某甲要求將拖欠的本金及高額利息寫為借款本金350萬的借據(jù)重新計算利息。2017年1月13日，楊某甲要求陳某甲到達中國建設銀行配合制作虛假流水30萬。2017年3月，楊某甲向陳某甲主張欠款已達550萬，并稱吳某甲可以高利借款400萬元給陳某甲用以償還欠款。2017年4月5日，楊某甲脅迫陳某甲到中國建設銀行配合制作虛假銀行流水400萬并簽訂虛假借款合同形成虛假給付事實。由此，楊某甲將陳某甲拖欠的400萬高利債務通過“以貸還貸”的方式轉給吳某甲，吳某甲收取陳某甲月利息8%（即每月32萬元人民幣）。陳某甲于2017年4月至9月共支付了高額利息160萬。因陳某甲未能及時償還高額利息及本金，陳某甲被楊某甲、吳某甲糾集“黃某乙”（另案處理）等人多次對陳某甲進行恐嚇、要挾、毆打。2017年8月，楊某甲等人向陳某甲主張欠款已達800多萬元。2017年9月，陳某甲迫于楊某甲、吳某甲等人暴力討債的壓力，變賣了深圳其房產后通過銀行轉賬償還了人民幣802萬元給楊某甲、吳某甲，支付了人民幣5萬“追討費”給“黃某乙”。

二、尋釁滋事的犯罪事實

自2014年9月起，被害人伍某某多次向楊某甲高利借款，借款本金約50萬，月利息為本金的9%。2015年5月份，楊某甲借款給伍某某償還房貸款，伍某某通過銀行抵押房產貸款40萬元償還其高利債務，楊某甲指使林某某書寫一張裝修款收據(jù)掩蓋伍某某償還40萬高息債務的事實脅迫伍某某繼續(xù)支付高利息。其后，伍某某作為陳某戊向楊某甲高利借款的擔保人，因陳某戊無法償還借款，楊某甲脅迫伍某某承擔陳某戊的債務。伍某某未能按時償還楊某甲單方主張的非法高利貸債務被楊某甲多次進行毆打、恐嚇，并通過強拿硬要、要挾等方式強行拿走了手表、床墊、凈化器等價值約為7萬多元的物品折抵高額利息。

三、虛假訴訟的犯罪事實

2015年9月18日，楊某丙向犯罪嫌疑人楊某甲借款50萬，楊某甲收取“砍頭息”后通過梁某丙的賬戶轉賬46萬到楊某丙的賬戶。其后楊某丙通過購買聚**的業(yè)主黃某丙、崔某某、張某某等人以向楊某甲支付購房房款的方式償還其與楊某甲該筆債務。2019年7月1日，為逼迫楊某丙償還其他高利貸，達到侵占楊某丙財物的目的，楊某甲隱瞞楊某丙償還高額債務的事實，以楊某丙欠款本金50萬元及未償還利息為由向茂名市茂南區(qū)人民法院申請訴前財產封存。茂名市茂南區(qū)人民法院對楊某甲的申請訴求作出裁定查封了楊某丙位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的國有土地[證號：茂港國用（2014）第***號，面積1117m*2]。楊某甲于2019年7月15日，持由其本人添加“十”字更改了借款期限的抵押借款協(xié)議及相應銀行賬單對楊某丙提起了民事訴訟。經過楊某甲住處進行搜查發(fā)現(xiàn)楊某甲用于民事起訴楊某丙民間借貸的抵押借款協(xié)議原件。經茂名市公安司法鑒定中心鑒定，《抵押借款協(xié)議》內容“借款二十個月”中的“十”字是添加形成。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、鑒定意見、勘驗筆錄等。

本院認為，以被告人楊某甲為首，伙同被告人吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙等人參與組成的惡勢力犯罪集團采用暴力、軟暴力手段長期實施“套路貸”，造成嚴重社會危害。被告人楊某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任；被告人吳某甲、余某某、林某某、李某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人楊某乙、譚某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院

????????檢察員：黃曉豐

???????????????????????????????2020年6月29日

附：

1．被告人楊某甲、吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙、譚某甲現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所。

2．案卷卷宗共二十二冊，光盤五張，硬盤一個，活頁兩份。