茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂南檢二部刑訴〔2020〕Z97號(hào)

被告人楊某甲,男，1974年**月**日生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號(hào)碼：4409021974********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人吳某甲，男，1973年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號(hào)碼：4409021973********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號(hào)碼：4409021972********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**棟**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人林某某，女，1985年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號(hào)碼：4409021985********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**號(hào)**房，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**道**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人李某某，綽號(hào)肥某某，男，1989年**月**日出生，重慶市石柱土家族自治縣人，公民身份號(hào)碼：5002401989********，土家族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**出租屋，現(xiàn)為**路**會(huì)所的店長(zhǎng)，戶籍地重慶市石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人楊某乙，男，1969年**月**日出生，茂名市茂南區(qū)人，公民身份號(hào)碼：4409021969********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)**路**，戶籍地茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1956年**月**日出生，廣東省佛山市人，公民身份號(hào)碼：4406221956********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住茂名市茂南區(qū)開發(fā)區(qū)**村**出租屋，戶籍地佛山市**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，于2020年2月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月6日、2020年4月30日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月3日、2020年5月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

以被告人楊某甲為首，被告人吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙等人參與組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以茂名市**有限公司（法定代表人楊某甲，成立于2012年4月24日）、茂名市**車輛信息咨詢服務(wù)部（經(jīng)營(yíng)者林某某，成立于2015年11月4日）、茂名市茂南區(qū)**設(shè)計(jì)部（經(jīng)營(yíng)者楊某乙，成立于2016年5月20日）為依托長(zhǎng)期向楊某丙、陳某甲、伍某某、何某甲、陳某乙、吳某乙、梁某甲、黃某甲、鄧某某等社會(huì)不特定人員非法高利放貸，以提前扣除“砍頭息”、將高額利息簽為借款本金、制造資金走賬流水、虛構(gòu)民事交易、以貸還貸等方式，采用毆打、滋擾、恐嚇、威脅、舉報(bào)抹黑、虛假訴訟等暴力或軟暴力手段非法占有被害人財(cái)物，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。

一、敲詐勒索的犯罪事實(shí)

1.自2015年9月份以來(lái)，被害人楊某丙與譚某甲合伙建造位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)的“聚**”小產(chǎn)權(quán)房，迫于合伙人譚某甲資金緊張、拖欠工人工資及材料款等原因其陸續(xù)多次向楊某甲、吳某甲等人高利借貸，總金額約人民幣704萬(wàn)元，扣除每筆借款的“砍頭息”后實(shí)際借款到賬568.4萬(wàn)元（月利息為10%-15%）。借款期間，楊某丙總計(jì)已償還本金和利息約300萬(wàn)。

在借貸過(guò)程中，因楊某丙無(wú)法按時(shí)償還高額利息，楊某甲、吳某甲等人為達(dá)到侵吞楊某丙“聚**”商住樓房產(chǎn)及其名下地塊的目的，楊某甲多次組織人員對(duì)楊某丙及其開發(fā)的“聚**”樓盤進(jìn)行滋擾、威脅。2017年11月至2018年5月，楊某甲、吳某甲強(qiáng)迫楊某丙開具現(xiàn)金代建收據(jù)，將二十萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金擺設(shè)在桌上拍照，制造楊某丙收取現(xiàn)金的假象，簽訂合作建房協(xié)議，其后又以林某某、李某某、余某某、吳某甲等人購(gòu)買房屋名義，分散簽訂虛假購(gòu)房合同的方式，強(qiáng)占楊某丁“聚**”樓盤46套房產(chǎn)、30個(gè)車位。同時(shí)，以林某某名義簽訂協(xié)議強(qiáng)行占有楊某丁位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的兩塊地皮。2018年5月18日，楊某甲、吳某甲糾集余某某、李某某等人在電白區(qū)**酒店與楊某丁談判，通過(guò)毆打、恐嚇等方式迫使楊某丁簽訂房產(chǎn)抵押合同、委托書等文書。后又對(duì)聚**相應(yīng)的住房加裝門鎖進(jìn)行控制并進(jìn)行組織陳某丙等人擅自銷售房屋、張貼破產(chǎn)清算公告等。自2019年3月起，楊某甲指使由楊某乙出資資助并糾集譚某甲達(dá)成合謀，聯(lián)合組織建造“聚**”樓盤的工程承包商宋某某、何某乙及材料供應(yīng)商許某某、陳某丁、梁某乙等人通過(guò)張貼載有聚**違建、有債務(wù)糾紛、破產(chǎn)清算等內(nèi)容的公告對(duì)聚**抹黑，指使譚某甲聯(lián)合宋某某、梁某乙等人通過(guò)靜坐、跳樓鬧事、阻礙業(yè)主裝修、驅(qū)趕業(yè)主等方式多次進(jìn)行滋擾、鬧事。其后，楊某甲在余某某的介紹下通過(guò)記者起草稿件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖，通過(guò)寄信舉報(bào)楊某丁涉黑涉惡、違建等方式借助輿論等壓力對(duì)楊某丁進(jìn)行施壓。

同時(shí)，楊某甲、吳某甲等人為掩蓋非法占有楊某丁物業(yè)的目的，利用其本人、吳某丙、林某某等人的銀行賬戶要求楊某丙、譚某甲配合到達(dá)茂名市茂南區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點(diǎn)走賬，制造了銀行賬目流水超過(guò)1500萬(wàn)元，以對(duì)應(yīng)楊某丙被迫向楊某甲、吳某甲等人簽下的多份虛構(gòu)的借款合同、合資建房合同和土地轉(zhuǎn)讓合同。通過(guò)上述方式，楊某甲、吳某甲等人非法控制了楊某丙“聚**”樓盤46套房產(chǎn)、30個(gè)車位及位于電白區(qū)**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)的2塊土地（其中1塊為位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的茂港國(guó)用（2014）地***號(hào)地塊）等財(cái)產(chǎn)。經(jīng)茂名市茂南區(qū)發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，聚**46套房工程造價(jià)成本為11752116.58元；30個(gè)車位工程造價(jià)成本為1258072.20元；位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的茂港國(guó)用（2014）地***號(hào)地塊市場(chǎng)價(jià)為2221713.00元。

2.自2010年其，被害人陳某甲向楊某甲多次高利借款。2016年7月16日，陳某甲因未能及時(shí)支付高額利息及本金被楊某甲要求將拖欠的本金及高額利息寫為借款本金350萬(wàn)的借據(jù)重新計(jì)算利息。2017年1月13日，楊某甲要求陳某甲到達(dá)中國(guó)建設(shè)銀行配合制作虛假流水30萬(wàn)。2017年3月，楊某甲向陳某甲主張欠款已達(dá)550萬(wàn)，并稱吳某甲可以高利借款400萬(wàn)元給陳某甲用以償還欠款。2017年4月5日，楊某甲脅迫陳某甲到中國(guó)建設(shè)銀行配合制作虛假銀行流水400萬(wàn)并簽訂虛假借款合同形成虛假給付事實(shí)。由此，楊某甲將陳某甲拖欠的400萬(wàn)高利債務(wù)通過(guò)“以貸還貸”的方式轉(zhuǎn)給吳某甲，吳某甲收取陳某甲月利息8%（即每月32萬(wàn)元人民幣）。陳某甲于2017年4月至9月共支付了高額利息160萬(wàn)。因陳某甲未能及時(shí)償還高額利息及本金，陳某甲被楊某甲、吳某甲糾集“黃某乙”（另案處理）等人多次對(duì)陳某甲進(jìn)行恐嚇、要挾、毆打。2017年8月，楊某甲等人向陳某甲主張欠款已達(dá)800多萬(wàn)元。2017年9月，陳某甲迫于楊某甲、吳某甲等人暴力討債的壓力，變賣了深圳其房產(chǎn)后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬償還了人民幣802萬(wàn)元給楊某甲、吳某甲，支付了人民幣5萬(wàn)“追討費(fèi)”給“黃某乙”。

二、尋釁滋事的犯罪事實(shí)

自2014年9月起，被害人伍某某多次向楊某甲高利借款，借款本金約50萬(wàn)，月利息為本金的9%。2015年5月份，楊某甲借款給伍某某償還房貸款，伍某某通過(guò)銀行抵押房產(chǎn)貸款40萬(wàn)元償還其高利債務(wù)，楊某甲指使林某某書寫一張裝修款收據(jù)掩蓋伍某某償還40萬(wàn)高息債務(wù)的事實(shí)脅迫伍某某繼續(xù)支付高利息。其后，伍某某作為陳某戊向楊某甲高利借款的擔(dān)保人，因陳某戊無(wú)法償還借款，楊某甲脅迫伍某某承擔(dān)陳某戊的債務(wù)。伍某某未能按時(shí)償還楊某甲單方主張的非法高利貸債務(wù)被楊某甲多次進(jìn)行毆打、恐嚇，并通過(guò)強(qiáng)拿硬要、要挾等方式強(qiáng)行拿走了手表、床墊、凈化器等價(jià)值約為7萬(wàn)多元的物品折抵高額利息。

三、虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2015年9月18日，楊某丙向犯罪嫌疑人楊某甲借款50萬(wàn)，楊某甲收取“砍頭息”后通過(guò)梁某丙的賬戶轉(zhuǎn)賬46萬(wàn)到楊某丙的賬戶。其后楊某丙通過(guò)購(gòu)買聚**的業(yè)主黃某丙、崔某某、張某某等人以向楊某甲支付購(gòu)房房款的方式償還其與楊某甲該筆債務(wù)。2019年7月1日，為逼迫楊某丙償還其他高利貸，達(dá)到侵占楊某丙財(cái)物的目的，楊某甲隱瞞楊某丙償還高額債務(wù)的事實(shí)，以楊某丙欠款本金50萬(wàn)元及未償還利息為由向茂名市茂南區(qū)人民法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)封存。茂名市茂南區(qū)人民法院對(duì)楊某甲的申請(qǐng)?jiān)V求作出裁定查封了楊某丙位于茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村的國(guó)有土地[證號(hào)：茂港國(guó)用（2014）第***號(hào)，面積1117m*2]。楊某甲于2019年7月15日，持由其本人添加“十”字更改了借款期限的抵押借款協(xié)議及相應(yīng)銀行賬單對(duì)楊某丙提起了民事訴訟。經(jīng)過(guò)楊某甲住處進(jìn)行搜查發(fā)現(xiàn)楊某甲用于民事起訴楊某丙民間借貸的抵押借款協(xié)議原件。經(jīng)茂名市公安司法鑒定中心鑒定，《抵押借款協(xié)議》內(nèi)容“借款二十個(gè)月”中的“十”字是添加形成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，以被告人楊某甲為首，伙同被告人吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙等人參與組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用暴力、軟暴力手段長(zhǎng)期實(shí)施“套路貸”，造成嚴(yán)重社會(huì)危害。被告人楊某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某甲、余某某、林某某、李某某的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某乙、譚某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院

????????檢察員：黃曉豐

???????????????????????????????2020年6月29日

附：

1．被告人楊某甲、吳某甲、林某某、余某某、李某某、楊某乙、譚某甲現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所。

2．案卷卷宗共二十二冊(cè)，光盤五張，硬盤一個(gè)，活頁(yè)兩份。