臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢二部刑訴〔2020〕861號

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3302261985********，漢族，大專文化，浙江**有限公司總經(jīng)理，戶籍住址浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年11月11日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月13日被逮捕；經(jīng)臺州市人民檢察院批準，2020年2月4日被延長羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，2020年3月2日被延長羈押期限二個月。

被告人葉某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3310021984********，漢族，中專文化，浙江**有限公司財務主管，戶籍住址臺州市椒江區(qū)**村**幢**單元**室。因本案，于2019年11月13日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月13日被逮捕；經(jīng)臺州市人民檢察院批準，2020年2月4日被延長羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，2020年3月2日被延長羈押期限二個月。

被告人邱某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3326271962********，漢族，初中文化，河北**有限公司總經(jīng)理、監(jiān)事，戶籍住址浙江省玉環(huán)市**街道**路**號。因犯挪用資金罪，于2000年6月16日被判處有期徒刑三年，2002年11月18日刑滿釋放；因本案，于2020年3月25日被臺州市公安局椒江分局監(jiān)視居住。

被告人羅某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼3326221950********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍住址臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因本案，于2019年11月22日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月13日被逮捕；經(jīng)臺州市人民檢察院批準，2020年2月4日被延長羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，2020年3月2日被延長羈押期限二個月。

被告人童某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3326211971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址浙江省臨海市**鎮(zhèn)**巷**號。因本案，于2019年11月8日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年12月13日被逮捕；經(jīng)臺州市人民檢察院批準，2020年2月4日被延長羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，2020年3月2日被延長羈押期限二個月。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月14日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月5日，被告人蔡某某（另案處理）注冊成立浙江**有限公司（以下簡稱“**公司”），任法定代表人。后蔡某某又分別于2017年7月21日、2018年5月3日、2018年8月23日注冊成立**公司全資子公司浙江**有限公司（以下簡稱“**公司”）和河北**有限公司（以下簡稱“**公司”）、浙江**有限公司等公司，設想通過上述公司對外融資。2017年底至2018年初，**公司開始開發(fā)“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺，以“共享經(jīng)濟”、“共享生態(tài)”、“新能源”等名義，以高額回報為誘餌，要求他人認購質(zhì)次價高的玉器成為平臺會員，設立“直推獎”、“層級獎”、“區(qū)域代理獎勵”等層級獎勵模式，引誘、激勵會員繼續(xù)發(fā)展他人加入“**”平臺。

“**”平臺具體運行模式：平臺設置以認購至多30000元（人民幣，下同）的玉器作為加入資格，再給予會員投資額2倍的積分進入會員“**”賬戶，每天按照該積分的1.5%進入會員“**”賬戶，“**”賬戶內(nèi)積分既可以通過“**APP”購買**電動車等，也可以轉(zhuǎn)入會員“**”賬戶，會員可以通過“**”賬戶將積分提現(xiàn)，提現(xiàn)收取20%手續(xù)費，其中10%進入“**”賬戶，10%支付給公司，也可復投至“**”賬戶，并獲平臺一倍積分獎勵。另外，會員發(fā)展新會員加入可以獲得推薦獎，會員發(fā)展一、二級會員，可分別獲得新發(fā)展會員投資額10%的直推獎、2%的層級獎，會員也可以通過購買**電動車等成為區(qū)域代理?！皡^(qū)域代理獎勵”根據(jù)該區(qū)域每月所發(fā)展的所有會員消費金額發(fā)放，當該區(qū)域訂單總金額小于30萬時，收取訂單金額的2%，當訂單總金額超過30萬元時，收取訂單金額的3%。經(jīng)鑒定，“**”平臺共發(fā)展會員32089個，涉案總金額達427486626.09元。

2018年5月至2018年12月，被告人楊某甲作為**公司副總經(jīng)理，分管公司商學院等，積極為“**”平臺宣傳、推廣，并積極發(fā)展會員。參與期間，平臺共發(fā)展會員17230人，涉案金額共計368684686.05元。楊某甲“**”注冊會員ID6192，為區(qū)域代理，區(qū)域代碼057619，對應區(qū)域內(nèi)消費總金額1973000元。其注冊會員ID6325，所屬層級第8級，下線深度9級，其下線會員424個，直接和間接下級消費總金額348000元；該賬號提現(xiàn)金額23211元，到賬金額18568.8元，成功提現(xiàn)傭金5002元，可提現(xiàn)傭金200元。

2018年5月至2019年1月，被告人葉某某作為**公司財務主管，負責“**”平臺會員訂單消費資金、提現(xiàn)資金、代理商傭金操作等財務管理審批工作。參與期間，平臺共發(fā)展會員18609人，涉案金額共計386332706.05元。葉某某“**”注冊會員ID626所屬層級第3級，下線深度2級，下級會員21個，直接和間接下級消費總金額98235元；該賬號提現(xiàn)金額33626元，到賬金額26901.16元，成功提現(xiàn)傭金5133元。其注冊會員ID8081所屬層級第4級，下線深度4級，下級會員11個，直接和間接下級消費總金額213000元；該賬號提現(xiàn)金額137715元，到賬金額110172.73元，成功提現(xiàn)傭金9000元。

2018年5月至2019年1月，被告人邱某某作為**公司總經(jīng)理、監(jiān)事，負責配合**公司、**公司在河北、山西等區(qū)域“**”平臺的宣傳推廣以及會員發(fā)展等工作，并積極發(fā)展會員。邱某某“**”注冊會員ID378，為區(qū)域代理，區(qū)域代碼01001，對應區(qū)域內(nèi)消費總金額1115400元。其注冊會員ID379，所屬層級第4級，下線深度14級，下線會員1945個，直接和間接下級消費總金額674400元；該賬號提現(xiàn)金額138842元，到賬金額109925.06元，成功提現(xiàn)傭金1680元，可提現(xiàn)傭金1240元。

2017年12月3日，被告人羅某某注冊會員ID108成為“**”平臺會員，其在明知該平臺運營模式和直推獎、間接獎以及區(qū)域代理獎勵等層級獎勵模式的情況下，成為臺州市路橋區(qū)域代理（區(qū)域代碼057602），依托“**”平臺，以高額收益為誘餌，直接和間接發(fā)展會員9525人，對應區(qū)域內(nèi)消費總金額24749580.97元。該會員賬號所屬層級第2級，下級深度21級，直接下級消費總金額30000元，間接下級消費金額總金額1468029元，提現(xiàn)金額37837元，到賬金額27560元，成功提現(xiàn)傭金8232元，可提現(xiàn)傭金120元。

2018年4月15日，被告人童某某注冊會員ID6328成為“**”平臺會員，其在明知該平臺運營模式和直推獎、間接獎以及區(qū)域代理獎勵等層級獎勵模式的情況下，成為臺州市臨海區(qū)域代理（區(qū)域代碼057605），依托“**”平臺，以高額收益為誘餌，直接和間接發(fā)展會員7817人，對應區(qū)域內(nèi)消費總金額24348101元。該會員賬號所屬層級第5級，下級深度18級，直接下級消費總金額60000元，間接下級消費金額總金額1441001元，提現(xiàn)金額148414元，到賬金額118731.45元，成功提現(xiàn)傭金209060元，可提現(xiàn)傭金1660元。

2019年11月7日，被告人童某某在椒江區(qū)**賓館被抓獲；同年11月11日，被告人楊某甲在椒江區(qū)**大道**附近被抓獲；2019年11月13日、11月21日，被告人葉某某、羅某某經(jīng)偵查機關電話通知后主動到案；2020年3月24日，被告人邱某某主動至公安機關投案。

案發(fā)后，被告人邱某某退出違法所得70000元。

認定上述事實的證據(jù)：

1戶籍證明、刑事前科判決書、罪犯檔案資料、工商登記資料、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、公司薪資表、公司組織架構圖、人員架構圖、浙江**干股協(xié)議、銀行賬戶交易明細、**核心經(jīng)理名單總匯、臺州戰(zhàn)區(qū)城市合伙人傭金明細、**業(yè)績匯總、運營中心推薦人傭金統(tǒng)計表、扣押決定書等書證；

2證人何某某、張某甲、袁某某、項某某、嚴某某、王某甲、陶某某、方某某、呂某某、楊某乙、張某乙、楊某某、袁某某、胡某某、賀某某、陳某某、賈某某、王某乙、李某某、馬某某、郭某某、白某某、冀某某等的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過、情況說明；

3被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某及另案處理同案犯蔡某某、鄢某某、徐某某、王某某、楊某丁、葉某丙的供述和辯解；

4司法鑒定意見書；

5辨認筆錄；

6**公司員工花名冊、員工手冊、員工通訊錄、人員轉(zhuǎn)正情況和2018年終獎核算表、財務管理制度、財務審批流程、財務報銷制度、**公司會議重要內(nèi)容記錄、**公司考勤匯總表、工資表、《關于浙江**股份公司人事任命的通知》、**公司2018年人員花名冊、人員轉(zhuǎn)正時間及工資、公司考勤表、工資表等電子數(shù)據(jù)硬盤一個。

本院認為，被告人楊某甲、葉某某、邱某某、羅某某、童某某結(jié)伙利用“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺，要求會員投資一定金額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應當按照其所參與的全部罪行處罰。被告人葉某某、邱某某、羅某某、童某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人邱某某、羅某某犯罪后主動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人童某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某、邱某某、羅某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

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??????檢察官：朱羅娜

2020年8月25日

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附：

1.被告人楊某甲、葉某某、羅某某、童某某現(xiàn)羈押于臺州市看守所，被告人邱某某監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1596760****。

2.隨案移送硬盤1個，光盤2張；

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