河南省濟(jì)源市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

濟(jì)檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)　

　被告人楊某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4108271969********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，住濟(jì)源市**辦事處**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月24日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年6月30日被濟(jì)源市公安局逮捕；因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年9月20日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款罪?017年10月6?日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)?，?018年10月6日被解除取保候?qū)彙?

被告人盧某某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4108271962********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，住濟(jì)源市**辦事處**家屬院。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月24日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月30日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭镉?017年7月25?日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)?，?018年7月25日被解除取保候?qū)彙?/span>

????本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、盧某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人代表可以委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人代表的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回公安補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

楊某乙（已判決）等人于2014年11月注冊(cè)成立武林風(fēng)酒業(yè)有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立武林風(fēng)酒業(yè)投資項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，要求參加者投入7000元，35000元、70000元三個(gè)不同檔次的資金而獲得加入資格，并分別獲得一箱、五箱、10箱武林風(fēng)酒，另獲得一個(gè)武林風(fēng)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)賬號(hào)，賬號(hào)內(nèi)按投入資金金額轉(zhuǎn)換成一定數(shù)額銀幣。銀幣隨所有參加者投入資金總額增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，銀幣可在平臺(tái)上交易變現(xiàn)或重新報(bào)單，參加者根據(jù)投入資金或再推薦他人投入資金的數(shù)額，可晉升至經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、董事、星級(jí)董事不同的層級(jí)，同時(shí)設(shè)立層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，以參加者發(fā)展人員的投入金額和參加者自己投入資金數(shù)額作為部分返利依據(jù)，楊某乙等人多次以推介會(huì)等形式，虛構(gòu)投資高額盈利，向社會(huì)不特定公眾宣傳“武林風(fēng)酒業(yè)投資項(xiàng)目”，誘騙參加者投入資金或發(fā)展他人參加投資。會(huì)員名下金額達(dá)到一定數(shù)額即可申請(qǐng)成立報(bào)單服務(wù)中心，并在鄭州市、新密市、鞏義市、焦作市、濟(jì)源市等多地開(kāi)設(shè)多個(gè)報(bào)單服務(wù)中心，負(fù)責(zé)為其宣傳并接受會(huì)員報(bào)單，服務(wù)中心每報(bào)一單，武林風(fēng)酒業(yè)有限公司都會(huì)在交易平臺(tái)內(nèi)給報(bào)單中心的賬號(hào)返還一定的報(bào)單獎(jiǎng)金（金幣），這些金幣可以和銀幣互換，用來(lái)報(bào)單或掛賣(mài)變現(xiàn)。武林風(fēng)酒業(yè)有限公司在后期因資金鏈斷裂，資金無(wú)法兌付，交易平臺(tái)關(guān)閉。現(xiàn)查明：楊某甲所在的報(bào)單服務(wù)中心直接和間接發(fā)展的會(huì)員最少已達(dá)三層三十人以上，共向楊某乙控制的帳戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)7153743元。盧某某所在的報(bào)單服務(wù)中心直接和間接發(fā)展的會(huì)員最少已達(dá)三層三十人以上，共向楊某乙控制帳戶(hù)轉(zhuǎn)款2183358元。

另查明，被告人楊某甲、盧某某均系電話(huà)通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、盧某某均系武林風(fēng)酒業(yè)有限公司報(bào)單服務(wù)中心實(shí)際負(fù)責(zé)人，以推銷(xiāo)商品、消費(fèi)投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員投資數(shù)額作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案有共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，被告人楊某甲、盧某某系從犯，適用《中華人民共國(guó)刑法》二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。楊某甲、盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。楊某甲、盧某某均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)源市人民法院　

檢察官：屈繼紅

檢察官助理：王茜薇

二0二0年九月十六日

附件：

1、案卷材料和證據(jù)14冊(cè)；

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

3、《量刑建議書(shū)》1份；

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。